株式会社システムソフト 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	吉 尾 春 樹	1960年6月2日生	1983年4月 日本電気株式会社入社 1992年7月 当社入社社長付経営企画担当部長 1996年6月 取締役企画部長 2000年6月 常務取締役エンジニアリング事業部長 2005年12月 代表取締役社長 2006年12月 代表取締役執行役員社長 2012年5月 株式会社アップトゥーミー取締役 2012年7月 当社システム事業部長兼不動産情報サービス事業部長 2013年1月 システムソリューション事業本部長 2014年9月 アビスパ福岡株式会社取締役(現任) 2016年5月 株式会社S2i取締役(現任) 2016年10月 株式会社アライアンステクノロジー代表取締役社長 2017年1月 当社取締役会長 2017年4月 株式会社DigiIT (現SS Technologies株式会社)取締役(現任) 2017年10月 当社代表取締役執行役員社長 2020年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	6
代表取締役副社長	結 城 耕 造	1979年1月23日生	2002年1月 ジェフユナイテッド市原・千葉に入団(Jリーグ) 2018年3月 早稲田大学大学院経営管理研究科卒業 2018年3月 ecobike株式会社 入社 2020年7月 ecobike株式会社代表取締役社長(現任) 2021年1月 当社SSAP事業部本部長(現任) 2021年10月 SS Technologies株式会社代表取締役社長(現任) 2021年11月 当社fabbit事業部本部長(現任) 2021年12月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)4	―
取締役	石 川 雅 浩	1969年5月11日生	2004年12月 株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長 2005年12月 当社取締役 2006年7月 株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)常務取締役 2007年6月 株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)常務取締役 2007年6月 株式会社アパマンショップリーシング(現Apaman Property株式会社)常務取締役 2016年12月 当社取締役(現任) 2017年4月 株式会社DigiIT (現SS Technologies株式会社)取締役	(注)4	835

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大 村 浩 次	1965年6月29日生	1999年10月 株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)設立代表取締役社長(現任) 2005年12月 当社取締役会長 2006年7月 株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)代表取締役会長 2013年1月 当社取締役(現任) 2018年12月 Apaman Network株式会社取締役会長(現任)	(注)4	3,197
取締役	高 橋 裕次郎	1950年4月29日生	1978年8月 株式会社辰巳法律研究所 1990年4月 弁護士登録 1991年12月 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任) 2014年12月 当社取締役(現任) 2016年12月 株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)社外取締役(現任) 2017年3月 AppBank株式会社社外監査役 2017年9月 ポーリー・プラス投資法人(現メディカルアセット投資法人)監督役員	(注)4	13
取締役	浅 子 正 明	1944年11月4日生	1972年11月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1981年3月 公認会計士登録 1988年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 2010年1月 日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務 2014年6月 サイボー株式会社社外監査役 2015年12月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	平 山 美智子	1952年9月17日生	2001年9月 株式会社ビーアイエス総研代表取締役(現任) 2009年12月 当社監査役 2016年5月 株式会社S2i監査役(現任) 2016年12月 当社常勤監査役(現任) 2017年4月 株式会社DigiIT (現SS Technologies株式会社)監査役(現任)	(注)5	―
監査役	島 田 敏 雄	1972年10月17日生	1999年4月 弁護士登録 1999年4月 光和総合法律事務所 2006年3月 LM法律事務所パートナー弁護士(現任) 2016年12月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	高 橋 英 朗	1958年6月14日生	1986年12月 アーサーアンダーセン・ニューヨーク事務所 1988年11月 プライスウォーターハウス・オハイオ州コロンバス事務所 1990年4月 プライスウォーターハウス・ホノルル事務所 1994年1月 有限会社経営研究センター取締役 2006年9月 株式会社内部統制機構代表取締役(現任) 2014年2月 株式会社グリーンシップ監査役(現任) 2015年3月 日宇産業株式会社取締役(現任) 2020年12月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					4,054

(注) 1 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。
2 監査役平山美智子、島田敏雄及び高橋英朗は、社外監査役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2021年12月22日現在の執行役員は、大矢幸雄及び田嶋啓であります。
4 2021年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る 2022年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
5 2021年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2025年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
6 2020年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2024年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
7 「所有株式数」欄には、2021年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

② 社外役員の状況

(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

(ロ) 専従スタッフの配置状況
専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。

(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。

(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(ホ) 当社との関係
社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式13,930株を所有しておりますが、持ち株比率0.01%と僅少であります。
社外取締役 浅子正明氏は、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 島田敏雄氏は、LM法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 高橋英朗氏は、株式会社内部統制機構の代表取締役、株式会社グリーンシップ監査役、日宇産業株式会社取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。


(ヘ) 選任の理由
高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。
平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。
島田敏雄氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。
高橋英朗氏につきましては、米国公認会計士としての専門的見地ならびに会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査業務に反映できるものと判断したことから選任いたしました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。
また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。