株式会社大田花き 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)
(1) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	磯村 信夫	1950年2月16日生	1973年3月 株式会社大森園芸市場(現株式会社大森園芸)入社 1975年4月 同社取締役(現任) 1989年1月 当社設立専務取締役 1994年2月 当社代表取締役社長 2002年8月 花き施設整備有限会社取締役(現任) 2005年6月 当社取締役兼代表執行役社長(現任) 当社取締役会会長(現任) 当社指名委員長 当社報酬委員長 2007年1月 株式会社大田花き花の生活研究所取締役(現任) 2014年4月 株式会社大田ウィングス代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社指名委員(現任) 当社報酬委員(現任)	(注)3	160
取締役	中山 俊博	1946年3月21日生	1969年4月 住友商事株式会社入社 1979年6月 同社青果部長代理 1979年6月 住商フルーツ株式会社常務取締役 1995年5月 米国住友商事会社副社長 2006年4月 ミツワ自動車株式会社代表取締役社長 2008年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員(現任) 当社報酬委員(現任)	(注)3	-
取締役	奥野 義博	1952年4月25日生	1978年4月 日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社 2009年4月 JFEネット株式会社取締役 2010年5月 JFEアドバンストライト株式会社代表取締役社長 2014年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員(現任) 当社報酬委員 2018年6月 当社監査委員(現任)	(注)3	-
取締役	菊田 一郎	1957年5月24日生	1983年3月 株式会社流通研究社入社 1990年4月 同社月刊「無人化技術(現マテリアルフロー)」編集長 2011年6月 同社専務取締役 2015年12月 一般社団法人日本マテリアルフロー研究セ ンター代表理事 2016年11月 同法人常務理事 2017年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員(現任) 当社報酬委員(現任) 2017年7月 株式会社流通研究社代表取締役社長 2020年6月 L-Tech Lab代表(現任) 株式会社日本海事新聞社顧問(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小川 正則	1949年7月16日生	1972年4月 坂田種苗株式会社(現株式会社サカタのタネ)入社 2003年9月 サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパ副社長 2006年5月 株式会社長野セルトップ副社長 2008年6月 日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員(現任) 当社報酬委員(現任)	(注)3	-
取締役	須磨 佳津江	1949年5月13日生	1972年4月 日本放送協会(略称NHK)入社 1976年4月 フリーキャスター(現任) 1994年4月 「趣味の園芸」キャスター 2003年5月 「ラジオ深夜便」火曜日アンカー(現任) 2004年4月 「須磨佳津江の園芸散歩」キャスター 2006年8月 東京農業大学地域環境科学部造園科学科客員教授(現任) 2009年6月 公益財団法人日本花の会 理事(現任) 2010年7月 社団法人日本インドア・グリーン協会(現一般社団法人日本インドア・グリーン協会)理事(現任) 2011年6月 一般財団法人日本花普及センター評議員(現任) 2012年6月 公益社団法人園芸文化協会 理事(現任) 2013年4月 公益財団法人都市緑化機構 評議員(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員(現任) 当社報酬委員(現任)	(注)3	-
取締役	内田 善昭	1969年12月23日生	1992年4月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 1994年3月 公認会計士登録 1995年9月 内田善昭公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 1996年4月 内田善三公認会計士事務所入所(現任) 2003年3月 税理士登録 2008年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員 当社報酬委員 当社監査委員 2015年5月 株式会社マックハウス監査役(現任) 2015年6月 当社監査委員長(現任) 2016年7月 当社報酬委員	(注)3	-
取締役	磯村 隆夫	1976年8月20日生	2007年7月 フィリップモリスジャパン株式会社(現フィリップモリスジャパン合同会社)入社 2011年9月 株式会社大森園芸ホールディングス代表取締役社長(現任) 2012年3月 株式会社大森園芸代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 当社指名委員 当社報酬委員(現任) 2017年6月 当社監査委員 2021年6月 当社指名委員長(現任) 2022年5月 フィリップモリスジャパン合同会社 マネージャー セールスストラテジー(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	川田 光太	1984年3月25日生	2006年4月 丸紅株式会社入社 2017年4月 東京青果株式会社入社顧問 2017年5月 東京青果貿易株式会社常務取締役 2017年6月 東京青果株式会社取締役 2018年6月 同社常務取締役 2019年6月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員 当社報酬委員 2021年5月 東京青果貿易株式会社専務取締役(現任) 2021年6月 東京青果株式会社専務取締役(現任) 当社報酬委員長(現任) 当社監査委員(現任) 2022年1月 東一神田青果株式会社専務取締役(現任)	(注)3	-
計					160

(注)1.取締役中山俊博、奥野義博、菊田一郎、小川正則、須磨佳津江、内田善昭、川田光太の各氏は、社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 磯村 隆夫、 委員 磯村 信夫、委員 中山 俊博、委員 奥野 義博
委員 菊田 一郎、委員 小川 正則、委員 須磨 佳津江
報酬委員会 委員長 川田 光太、 委員 磯村 信夫、委員 中山 俊博、委員 菊田 一郎
委員 小川 正則、委員 須磨 佳津江、委員 磯村 隆夫
監査委員会 委員長 内田 善昭、 委員 奥野 義博、委員 川田 光太
3.2022年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.取締役磯村隆夫は、取締役磯村信夫の長男であります。

(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役社長	磯村 信夫	1950年2月16日生	(1) 取締役の状況参照	(注)	160
執行役副社長	小杉 圭一	1962年9月13日生	1986年4月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)入社 1989年1月 当社設立常務取締役 1995年12月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)代表取締役社長 2003年6月 当社専務取締役 2005年6月 当社執行役専務 2011年4月 当社執行役副社長(現任)	(注)	480
執行役専務 情報システム本部長	萩原 正臣	1973年10月11日生	1996年4月 当社入社 2004年4月 当社営業本部第1グループ第4ティーム(草花担当)ティームリーダー 2005年10月 当社営業本部第1グループ仕入担当(仕入切花担当)マネージャー 2013年1月 株式会社九州大田花き専務取締役営業本部長 2014年4月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長 2020年4月 当社執行役専務兼株式会社九州大田花き取締役(現任) 2021年6月 当社情報システム本部長(現任)	(注)	6
執行役常務 ロジスティック本部長	吉武 利秀	1961年3月26日生	1995年4月 当社入社 1999年4月 当社執行役員商品開発本部長 2004年10月 当社執行役員営業本部副本部長 2007年4月 当社執行役営業本部副本部長 2008年12月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長 2014年4月 当社執行役常務ロジスティック本部長(現任)	(注)	12
執行役 管理本部長	金子 和彦	1965年4月7日生	1992年10月 当社入社経理部課長代理 1993年4月 当社経理部課長 1999年4月 当社管理本部次長 2001年6月 当社常勤監査役 2004年6月 当社執行役員管理本部長 2007年4月 当社執行役管理本部長(現任)	(注)	12
執行役 営業本部長	淺沼 建夫	1964年5月16日生	1990年9月 当社入社 2010年4月 当社営業本部副本部長 2011年4月 当社執行役営業本部副本部長 2014年4月 当社執行役営業本部長(現任)	(注)	10
執行役 ロジスティック本部 副本部長	平野 俊雄	1960年1月15日生	1990年9月 当社入社 2001年4月 当社執行役員情報システム本部長 2003年6月 当社取締役情報システム本部長 2005年6月 当社情報システム本部長 2007年4月 当社執行役情報システム本部長 2013年6月 当社情報システム本部長 2017年6月 当社執行役情報システム本部長 2019年4月 当社情報システム本部長 2020年4月 当社執行役情報システム本部長 2021年6月 当社執行役ロジスティック本部副本部長(現任)	(注)	1
執行役 社長室長	加藤 了嗣	1971年10月1日生	2009年6月 当社入社 2011年4月 当社社長室長 2014年4月 当社執行役社長室長(現任)	(注)	-
計					681

(注)2022年6月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
社外取締役7名の当社株式の保有状況は「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。これ以外には、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、方針を特に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
中山俊博氏の選任理由は、住商フルーツ株式会社常務取締役、米国住友商事会社副社長を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。
奥野義博氏の選任理由は、日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)での経験、JFEネット株式会社での取締役、JFEアドバンストライト株式会社での代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。また、当社及び当社執行役との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定し東京証券取引所へ届け出ております。
菊田一郎氏の選任理由は、株式会社流通研究社の代表取締役及び一般社団法人日本マテリアルフロー研究センターの代表理事を務めておりました経営経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。
小川正則氏の選任理由は、サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパの副社長、株式会社長野セルトップの副社長、日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社の代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。
須磨佳津江氏の選任理由は、キャスターとして培った豊富な経験と高い見識を有していることから当社の経営に活かしていただきたいためであります。
内田善昭氏の選任理由は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいためであります。また、当社及び当社執行役との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定し東京証券取引所へ届け出ております。
川田光太氏の選任理由は、東京青果株式会社の専務取締役を務めており、豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の経営に活かしていただきたいためであります。

社外取締役は、それぞれの専門知識、経験を当社の経営に活かすとともに、当社から独立した立場で意見を述べ、経営の透明性を高める役割を担っております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれの専門知識、経験を当社の経営に活かすとともに、当社から独立した立場で意見を述べ、経営の透明性を高める役割を担っております。
内部統制部門は内部監査室を中心に連携の上、コンプライアンスの状況を監視します。これらの活動は取締役会及び監査委員会へ報告することにしております。
取締役及び使用人は監査委員に対し、内部監査(グループ会社の監査も含む)の結果及び改善策、コンプライアンスホットラインの状況、その他当社及び子会社に重要な影響を及ぼす事項を報告し、報告を受けた監査委員は監査委員会へ報告することとしています。