株式会社イメージワン 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 ESG事業部長	島 岡 潤	1979年9月8日生	1998年4月 KFKサービス株式会社入社 2000年4月 株式会社海宝入社 2004年2月 有限会社ファーラウト代表取締役就任 2007年7月 株式会社ファーラウト代表取締役就任(現任) 2019年9月 ジャパンヘルスケアサービス株式会社代表取締役就任(現任) 2021年11月 当社執行役員 2021年12月 当社執行役員ESG事業部長 2021年12月 当社代表取締役社長ESG事業部長(現任)	(注)2	―
取締役 事業開発部長 兼エネルギー事業部長	新 井 智	1962年10月18日生	1981年4月 株式会社エクロス入社 1998年3月 株式会社Tワーク設立、同社代表取締役就任 2012年7月 株式会社Gテック代表取締役就任 2018年12月 当社代表取締役社長ヘルスケア事業部長 2020年11月 当社代表取締役社長事業開発部長 2021年1月 当社代表取締役社長事業開発部長兼エネルギー事業部長 2021年12月 当社取締役事業開発部長兼エネルギー事業部長(現任)	(注)2	9,903
取締役 ヘルスケア事業部長	野 村 眞 一	1956年1月3日生	1978年4月 株式会社太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1999年7月 当社入社 2008年12月 当社取締役就任 2014年12月 当社財務顧問 2016年1月 株式会社アセットプロデュース設立、同社代表取締役就任(現任) 2018年12月 当社執行役員管理部長 2019年12月 当社取締役管理部長 2020年11月 当社取締役ヘルスケア事業部長(現任)	(注)2	5,405
取締役	川 倉 歩	1969年3月1日生	1994年4月 株式会社因幡電機製作所入社 2008年4月 株式会社Golden Spoon Japan(現㈱Golden Spoon Traditional)入社 2013年2月 株式会社ジェンス代表取締役就任(現任) 2018年12月 当社取締役(現任)	(注)2	3,735
取締役	菊 本 雅 文	1969年5月13日生	1993年4月 株式会社兵庫銀行(現㈱みなと銀行)入社 2007年4月 株式会社ブラフ代表取締役就任(現任) 2018年12月 当社取締役 2020年11月 当社取締役管理部長 2021年11月 当社取締役(現任)	(注)2	3,735
取締役	岡 山 愛	1968年9月18日生	1991年4月 株式会社大信販(現㈱アプラス)入社 1992年4月 スイス銀証券会社(現UBSアセット・マネジメント㈱)入社 1998年4月 HSBC証券会社入社 2007年2月 ABNアムロ証券会社入社 2008年7月 RBS証券会社へ転籍 2013年4月 三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券㈱)入社 2017年6月 株式会社ファーラウト入社 IFA事業部 内部管理責任者(現任) 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	水 谷 啓 吾	1986年10月14日生	2009年4月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2013年2月 公認会計士登録 2018年8月 水谷啓吾公認会計士事務所代表(現任) 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	三 橋 信一郎	1948年5月27日生	1971年4月 株式会社日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1978年9月 ペンシルベニア大学院ウォートンスクールMBA取得 1992年10月 株式会社第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)インドネシア現地法人社長 1994年4月 同行台北支店支店長 1997年4月 同行取締役就任 香港支店長 1999年4月 株式会社ハート商事代表取締役社長就任 2003年4月 ペンタックス株式会社(現HOYA㈱)常務取締役CFO就任 2006年4月 株式会社クロノス 代表取締役就任 2013年4月 株式会社野ばらコンサルティング設立、同社代表取締役社長就任(現任) 2019年4月 インテグラス株式会社顧問就任(現任) 2021年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	市 橋 卓	1983年6月28日生	2012年12月 弁護士登録 小出剛司法律事務所入所 2013年10月 シティユーワ法律事務所入所 2018年8月 OMM法律事務所参画(現任) 2019年2月 当社仮取締役(監査等委員) 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	100
計					22,878

(注) 1 取締役岡山愛、水谷啓吾、三橋信一郎、市橋卓は社外取締役であります。
2 2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
3 2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷啓吾 委員 三橋信一郎 委員 市橋卓
5 「所有株式数」については、役員持株会及び従業員持株会における持分を含めております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
鍛 治 明	1948年4月21日生	1973年3月	東京大学大学院修士課修了	―
		1974年4月	株式会社日立製作所入社
		1982年6月	カーネギーメロン大学修士課程修了
		2016年12月	弁護士登録
		2017年2月	鍛治・酒井法律事務所設立 パートナー弁護士(現任)

② 社外役員の状況

当社は、経営監視監督機能を働かせて経営規律を維持することを基本方針としており、社外取締役4名を選任することにより、公正かつ専門的な監査・監督を行う体制を整備しております。
経営の透明性と公正な意思決定を確保するために、特定の利害関係から独立した社外取締役を選任しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
社外取締役4名は、何れも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 岡山愛は、証券会社及び事業会社での幅広い経験を有しております。同氏はグローバルに精通した経験を有しており、当社においてもグローバルの視点からも有用な助言や指導できることを期待しております。また、同氏は過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが上記の点を鑑みて各分野での長年にわたり得られた経験、見識を活かし、当社の経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できることから、選任しております。
監査等委員の知見に関しましては、監査等委員である取締役 水谷啓吾は、公認会計士及び税理士の資格を有していることから、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。三橋信一郎は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、その後は企業経営者としての豊富な経験と多岐にわたり高い見識を有しており、豊富な経験や知識を活かし取締役会等の重要な会議での助言や業務執行に対して適切な監視を行えるものと判断し、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任をしております。
また監査等委員である取締役 市橋卓は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。