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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LO73 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社あらた 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長畑中 伸介1949年8月1日生
1972年4月㈱トーメン入社
1974年6月㈱秀光舎入社
1998年12月同社 代表取締役社長就任
2002年1月㈱伊藤安代表取締役会長就任
2004年4月㈱シスコ代表取締役社長就任
2006年10月当社 代表取締役副社長執行役員就
2007年4月当社 代表取締役社長執行役員就任
2017年4月当社 代表取締役会長最高経営責任
者(CEO)就任
2019年6月当社 取締役会長就任(現任)
注4459
代表取締役
社長執行役員
経営戦略本部長
須崎 裕明1955年10月25日生
1978年4月ダイカ㈱入社
2008年4月当社 執行役員営業本部商品部長就
2014年4月当社 常務執行役員中部支社長就任
2016年6月当社 取締役常務執行役員中部支社
長就任
2017年1月当社 取締役副社長執行役員営業統
括本部長代行就任
2017年4月当社 代表取締役社長執行役員最高
執行責任者(COO)就任
2019年6月当社 代表取締役社長執行役員就任
2021年4月当社 代表取締役社長執行役員経営
戦略本部長就任(現任)
注45
代表取締役
副社長執行役員
管理管掌兼
DX推進室長
鈴木 洋一1953年4月23日生
1980年6月伊藤伊㈱入社
2002年4月当社 取締役理事就任
2004年6月当社 専務取締役業務本部長就任
2007年4月当社 代表取締役専務執行役員管理
本部長兼内部統制推進室長就任
2009年4月当社 代表取締役副社長執行役員管
理本部長就任
2015年4月当社 代表取締役副社長執行役員管
理本部長兼システム本部長就任
2018年4月当社 代表取締役副社長執行役員管
理本部長就任
2021年4月当社 代表取締役副社長執行役員管
理管掌兼DX推進室長就任(現任)
注463
取締役
副社長執行役員
営業本部長
表 利行1956年10月20日生
1979年4月ダイカ㈱入社
2004年4月当社 営業本部広域量販部東日本担
当マネージャー就任
2006年10月当社 営業本部広域量販部長就任
2010年4月当社 執行役員営業本部広域量販部
長就任
2015年4月当社 常務執行役員営業本部第一広
域量販部長就任
2018年4月当社 常務執行役員営業本部長就任
2018年6月
当社 取締役常務執行役員営業本部
長就任
2019年4月
当社 取締役専務執行役員営業本部
長就任
2020年4月
当社 取締役副社長執行役員営業本
部長就任(現任)
注43


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
事業開発本部長
兼開発戦略部長
振吉 高広1965年7月17日生
1989年4月プロクター&ギャンブル・ファー・
イースト・インク入社
1993年3月ダイカ㈱入社
2010年4月当社 広域量販部統括マネージャー
就任
2014年4月当社 執行役員首都圏統括部長兼関
東支社長就任
2015年6月当社 取締役常務執行役員営業本部
長就任
2017年4月当社 取締役常務執行役員事業開発
本部長就任
2019年4月当社 取締役常務執行役員事業開発
本部長兼開発戦略部長兼EC事業部長
就任
2021年4月当社 取締役常務執行役員事業開発
本部長兼開発戦略部長就任(現任)
注421
取締役
常務執行役員
人事本部長
兼人事部長
瓜生 善郎1970年1月16日生
1994年4月㈱菱食(現㈱三菱食品)入社
1999年4月㈱サンビック入社
2011年4月当社 九州支社福岡支店長就任
2016年4月当社 執行役員九州支社長就任
2017年10月当社 執行役員業務改革本部長就任
2019年4月当社 執行役員経営戦略本部長就任
2020年4月当社 常務執行役員経営戦略本部長
就任
2021年4月当社 常務執行役員人事本部長兼人
事部長就任
2021年6月当社 取締役常務執行役員人事本部
長兼人事部長就任(現任)
注431
取締役
常務執行役員
商品本部長
畑中 秀太1975年6月18日生
1999年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入
2004年8月㈱シスコ入社
2010年4月当社 理事関西支店長就任
2012年4月当社 理事関西支社副支社長就任
2015年4月当社 理事関西支社長就任
2016年4月当社 執行役員関西支社長就任
2018年4月当社 執行役員商品本部長兼商品部
長兼商品開発部長就任
2020年4月当社 常務執行役員商品本部長就任
2021年6月当社 取締役常務執行役員商品本部
長就任(現任)
注449
取締役水野 昭人1963年12月20日生
1986年4月ジャペル㈱入社
2010年6月同社 取締役西日本営業部長就任
2013年6月同社 常務取締役営業本部長就任
2015年6月同社 専務取締役営業本部長就任
2016年6月同社 代表取締役社長就任(現任)
2017年4月ジャペルパートナーシップサービス
㈱ 代表取締役社長就任(現任)
2020年6月当社 取締役就任(現任)
注42
社外取締役青木 芳久1952年1月17日生
1974年4月伊藤忠商事㈱入社
2006年6月同社 常務執行役員就任
2009年6月同社 常務取締役就任
2010年4月
同社 代表取締役専務執行役員
食料カンパニープレジデント就任
2017年3月同社 理事就任(現任)
2017年6月当社 社外取締役就任(現任)
2019年3月大塚ホールディングス㈱ 社外取締
役就任(現任)
注2.4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
社外取締役石井 秀雄1954年10月6日生
1978年4月
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)
入行
2002年4月
みずほ証券㈱ 経営企画グループ人
事部長兼人事部研修室長就任
2004年4月
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱み
ずほ銀行) 本店営業第一部長就任
2007年4月同社 執行役員福岡営業部長就任
2008年4月
興和不動産㈱(現日鉄興和不動産
㈱) 常務執行役員就任
2010年10月同社 専務取締役就任
2013年6月

日本インベスター・ソリュー
ション・アンド・テクノロジー㈱
取締役社長就任
2018年3月
ロイヤルホールディングス㈱社外取
締役(監査等委員)就任(現任)
2018年6月当社 社外取締役就任(現任)
注2.4-
社外取締役岩﨑 明1952年4月1日生
1974年4月日本アイ・ビー・エム㈱入社
2004年4月同社 理事インダストリーソリュー
ションズ担当
2007年2月日本郵政㈱ 執行役員就任
2008年6月郵便局㈱(現 日本郵便㈱) 常務
執行役員CIO就任
2008年6月㈱ゆうちょ銀行 常務執行役兼CI
O補佐就任
2009年6月郵便局㈱(現 日本郵便㈱) 専務
執行役員CIO就任
2009年6月㈱ゆうちょ銀行 専務執行役兼CI
O補佐就任
2010年8月シスコシステムズ合同会社 専務執
行役員就任
2012年8月㈱セールスフォース・ドットコム
専務執行役員就任
2018年4月㈱フロンティアインターナショナル
社外取締役就任(現任)
2019年6月前田道路㈱ 社外取締役就任
(現任)
2020年6月当社 社外取締役就任(現任)
注2.4-
取締役
(監査等委員)
伊藤 幹久1955年5月5日生
1980年4月ライオン㈱入社
1982年4月㈱伊藤安入社
2002年9月同社 代表取締役社長就任
2008年6月当社 取締役常務執行役員九州支社
長就任
2011年10月当社 取締役常務執行役員営業副本
部長兼海外事業部長就任
2018年6月当社 監査役就任
2021年6月当社 取締役(監査等委員)就任
(現任)
注547
社外取締役
(監査等委員)
平光 聡1967年5月14日生
1990年4月㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
1993年11月中央監査法人入所
2003年9月中野正信公認会計士事務所入所
2005年4月税理士法人TAS入所
2012年6月当社 社外監査役就任
2014年11月税理士法人TAS 代表社員就任
2019年6月フジテック㈱ 社外監査役就任(現任)
2019年12月税理士法人TAS 所長(現任)
2021年6月当社 社外取締役(監査等委員)就任
(現任)
注3.5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
社外取締役
(監査等委員)
坂本 倫子1974年5月11日生
2000年4月弁護士登録、北浜法律事務所入所
2003年10月柳田野村法律事務所(現 柳田国際法律事務所)入所
2006年11月岩田合同法律事務所入所
2011年7月同所 パートナー弁護士就任(現任)
2015年6月㈱八千代銀行(現 ㈱きらぼし銀行) 社外取締役
2018年12月㈱FCEホールディングス 社外監査役就任(現任)
2019年6月富士石油㈱ 社外監査役就任
(現任)
2020年6月当社 社外監査役就任
2021年6月当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
注3.5-
685
(注)1.2021年6月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役青木芳久、石井秀雄及び岩﨑 明は、社外取締役であります。
3.監査等委員である取締役平光 聡及び坂本倫子は、社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年。
5.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(千株)
岡田 修一1970年7月20日生
2000年4月第二東京弁護士会弁護士登録
2006年4月鹿野・岡田法律事務所パートナー弁護士(現任)
2010年4月農林水産本省入札等監視委員会委員
2012年4月東京簡易裁判所司法委員
2013年4月東京都消費者総合センター消費生活相談アドバイザー
2017年4月第二東京弁護士会常議員会副議長
-

② 社外役員の状況
イ.社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役の員数並びに各社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役(監査等委員を除く)は3名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱の食料カンパニーにおいて、代表取締役として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、岩﨑明氏は、金融やシステム関連等の複数企業において、執行役員及びCIOを務めるなど経営全般及びシステム・IT技術に関する豊富な知識・経験を有しており、当社の経営及びシステム部門に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
監査等委員である社外取締役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
監査等委員である社外取締役坂本倫子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏、岩﨑明氏と当社との間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員である取締役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
監査等委員である社外取締役である平光聡氏及び坂本倫子氏と当社の間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。

ロ.社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
当社は、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役を選任しております。
当社が定める社外取締役(監査等委員を除く)・監査等委員である社外取締役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a.人格、見識に優れた人材であること
b.会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c.社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること

③ 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査等委員である取締役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査等委員会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査等委員である取締役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02947] S100LO73)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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