日本瓦斯株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長執行役員	和 田 眞 治	1952年4月3日生	1977年3月 当社入社 1995年1月 営業部西関東支店部長 1996年6月 営業部長兼西関東支店長 1997年6月 取締役営業部長兼西関東支店長 2000年6月 常務取締役営業本部西関東支店長 2001年4月 常務取締役営業本部営業統括兼西関東支店長 2002年4月 常務取締役営業本部営業統括 2003年1月 常務取締役営業本部長 2004年6月 専務取締役営業本部長 2005年6月 代表取締役社長兼営業本部長 2006年4月 代表取締役社長 2020年6月 代表取締役社長執行役員(現)	(注)3	56,455
代表取締役専務 執行役員営業本部長 (都市ガス グループ管掌)	渡 辺 大 乗	1958年11月30日生	1981年3月 当社入社 1998年4月 東関東支店部長 2000年6月 取締役営業部長兼東関東支店長 2005年4月 取締役営業本部TED部長 2006年4月 取締役営業本部ガス事業管理部長 2008年4月 常務取締役企画業務部長兼ガス事業管理部管掌 2014年10月 常務取締役営業本部エネルギー企画部長兼総合エネルギー事業部兼TED部兼ライフプロダクト営業部管掌 2015年6月 専務取締役営業本部エネルギー企画部長兼ライフプロダクト営業部管掌 2015年10月 専務取締役営業本部エネルギー企画部長兼総合エネルギー事業部兼ライフプロダクト営業部管掌 2016年6月 専務取締役営業本部副本部長エネルギー企画部兼総合エネルギー事業部兼ライフプロダクト営業部管掌 2018年4月 代表取締役専務エネルギー営業本部長都市ガスグループ管掌 2020年4月 代表取締役専務営業本部長(都市ガスグループ管掌) 2020年6月 代表取締役専務執行役員営業本部長(都市ガスグループ管掌)(現)	(注)3	27,200
代表取締役専務 執行役員コーポレート本部長	柏 谷 邦 彦	1971年1月6日生	2012年3月 当社入社 2012年4月 執行役員営業本部海外事業部長 2013年6月 取締役営業本部海外事業部長 2014年2月 取締役戦略企画本部長兼海外事業部長 2015年10月 取締役営業本部海外事業部長兼IR・資本戦略部長 2017年2月 常務取締役営業本部海外事業部長兼IR・資本戦略部長 2018年4月 代表取締役専務経営企画本部長海外事業部・コーポレートコミュニケーション部管掌) 2020年4月 代表取締役専務コーポレート本部長(海外事業部管掌) 2020年6月 代表取締役専務執行役員コーポレート本部長(現)	(注)3	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	井 出 隆	1951年6月19日生	1998年7月 中央監査法人代表社員 2006年7月 新日本監査法人シニアパートナー 2014年6月 日本サード・パーティ株式会社(現 JTP株式会社)監査役 2014年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現) 2020年6月 日本サード・パーティ株式会社(現JTP株式会社)取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
取締役	河 野 哲 夫	1952年9月4日生	1999年4月 株式会社さくら銀行米州営業部長兼ニューヨーク支店副支店長 2003年4月 株式会社三井住友銀行理事本店法人営業部長 2005年4月 エームサービス株式会社執行役員営業開発推進本部長 2014年4月 同社上席執行役員品質管理本部長 2015年4月 同社退任 非常勤顧問 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	安 藤 克 彦	1962年4月2日生	2002年6月 当社入社 2011年4月 管理本部法務部長 2013年10月 監査室長 2014年4月 管理本部法務部長兼監査室長 2018年4月 経営企画本部法務部長兼監査室長 2018年6月 監査役(常勤)(現)	(注)5	100
監査役	山 田 剛 志	1965年7月16日生	2004年4月 弁護士登録 2004年4月 新潟大学法科大学院准教授 2008年1月 株式会社トップカルチャー監査役(現) 2010年4月 成城大学大学院法学研究科教授(現) 2011年7月 敬和綜合法律事務所客員弁護士 2015年6月 当社監査役(現) 2020年3月 弁護士法人日新法律事務所代表社員(現)	(注)4	―
監査役	中 嶋 克 久	1961年7月29日生	1985年10月 青山監査法人入所 1993年8月 日本合同ファイナンス株式会社出向 2002年7月 預金保険機構出向 金融再生部健全業務課課長 2008年7月 株式会社プルータス・コンサルティング 代表取締役 2014年8月 株式会社オール(現 株式会社銚子丸)監査役(現) 2017年6月 当社監査役(現) 2018年2月 株式会社M&Aコンソーシアム代表取締役(現)	(注)4	―
監査役	五 味 祐 子	1972年3月28日生	1999年4月 弁護士登録 2012年7月 一般財団法人生産技術研究奨励会 評議員(現) 2013年7月 海上保安庁 情報セキュリティ・アドバイザー(現) 2013年9月 内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与 2018年6月 当社監査役(現) 2019年5月 株式会社ローソン 監査役(現) 2019年6月 アルプスアルパイン株式会社 取締役(監査等委員)	(注)5	―
計					103,755

(注) 1 取締役 井出隆及び河野哲夫の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 山田剛志、中嶋克久及び五味祐子の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役井出隆氏は、公認会計士として会計・財務に関して深い見識を有しており、この見識を活かして特に財務政策・コンプライアンス体制構築について専門的な観点から監督、助言等を頂ける考え選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外取締役河野哲夫氏は、大手金融機関に長年勤務したのち企業の経営にも参画し、金融・財務面のみならず海外事業に対しても豊富な知見を有しており、この知見を活かして特に資本政策・海外事業について専門的な観点から監督、助言等をいただけると考え選任しております。なお、同氏は当社の借入先である株式会社三井住友銀行に過去在籍しており、2021年3月末時点において当社は同行に対して4,647百万円の借入残高があり、同行が当社株式の0.56%を保有しておりますが、同氏は退任後16年が経過していることから、その重要性はないものと判断しております。また、これ以外の当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっていた他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役山田剛志氏は、弁護士として法律関係の高い専門知識と卓越した見識を有していることから社外監査役としての役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役中嶋克久氏は、公認会計士として会計・財務に関する高い専門知識と経営に関する高い見識を有していることから社外監査役としての役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役五味祐子氏は、弁護士として法律関係の高い専門知識と卓越した見識を有していることから社外監査役としての役割を果たしていただけると考え選任しております。なお、当社と同氏並びに、当社と同氏が役員又は使用人となっている他の会社等との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任に際し、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、毎月の定例及び臨時取締役会に出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。また、定期的に行われる監査法人との情報交換会に出席すると共に随時監査室より内部統制評価等の情報を収集し、業務執行の適法性を監査しております。

■取締役、監査役のスキルマトリクス ◎主なスキル ○その他スキル

社内4名、社外5名		経営 戦略	営業	業界経験・ オペレーション	DX戦略・テクノロジー	イノベーション・アライアンス	財務・ 会計	法務・ リスク管理	ESG 経営
代表取締役社長執行役員	和田 眞治	◎	◎	◎	◎	◎			◎
代表取締役専務執行役員	渡辺 大乗	◎	◎	◎		○	○		○
代表取締役専務執行役員	柏谷 邦彦	◎			○	○	◎	◎	○
取締役(社外)	井出 隆	○					◎		◎
取締役(社外)	河野 哲夫	○		○			◎		○
常勤監査役	安藤 克彦							◎	○
監査役(社外)	山田 剛志				○			◎	◎
監査役(社外)	中嶋 克久	◎	○				◎		◎
監査役(社外)	五味 祐子							◎	◎