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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L17H (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 鳥越製粉株式会社 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
会長兼社長
鳥越 徹1963年3月19日生1988年4月 株式会社三和銀行(現、株式会社
三菱UFJ銀行)入行
2000年2月 当社入社
2001年9月 当社総務部付部長
2002年3月 当社取締役経営企画室担当
2004年3月 当社常務取締役
2009年3月 当社取締役専務執行役員
2010年3月 当社代表取締役社長執行役員
2012年3月 当社代表取締役会長
2013年3月 当社代表取締役会長執行役員
2015年3月 当社代表取締役会長
2016年3月 当社代表取締役会長兼社長
(現任)
2021年3月から1年447
取締役副会長
製造本部管掌
高峰 和宏1951年8月2日生1976年3月 当社入社
1998年11月 当社研究開発第二部長
2002年3月 当社取締役研究開発部長
2004年3月 当社執行役員研究開発部付部長
2006年3月 当社常務執行役員
2011年3月 当社取締役常務執行役員
2012年3月 当社代表取締役社長執行役員
2016年3月 当社取締役副会長(現任)
2021年3月から1年33
取締役常務
執行役員
管理本部長
中川 龍二三1959年6月13日生1983年4月 当社入社
2007年3月 当社執行役員経理部長
2010年3月 当社取締役執行役員経理部長
2015年3月 当社取締役執行役員管理本部長、
経理部長
2016年3月 当社取締役常務執行役員管理本
部長、経理部長
2020年3月 当社取締役常務執行役員管理本
部長(現任)
2021年3月から1年24
取締役倉富 純男1953年8月13日生1978年4月 西日本鉄道株式会社入社
2008年6月 同社取締役執行役員都市開発事業
本部長
2011年6月 同社取締役常務執行役員経営企画
本部長
2013年6月 同社代表取締役社長
2014年6月 株式会社福岡中央銀行取締役
(現任)
2016年6月 西日本鉄道株式会社
代表取締役社長執行役員(現任)
株式会社九電工取締役(現任)
2020年3月 当社取締役(現任)
2021年3月から1年1


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役酒見 俊夫1953年2月27日生1975年4月 西部瓦斯株式会社入社
2008年6月 同社執行役員エネルギー統轄本部
リビングエネルギー本部長兼
リビング企画部長
2009年4月 同社執行役員退任
2009年4月 株式会社マルタイ代表取締役社長
2011年4月 同社代表取締役社長退任
2011年4月 西部瓦斯株式会社常務執行役員
2011年6月 同社取締役常務執行役員
2013年4月 同社代表取締役社長 社長執行役員
2019年4月 同社代表取締役会長(現任)
2019年6月 広島ガス株式会社監査役(現任)
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現任)
2021年3月 当社取締役(現任)
2021年3月から1年-
常任監査役
(常 勤)
池長 大五郎1948年11月25日生1972年3月 当社入社
2001年11月 当社営業本部企画部長
2002年3月 当社取締役
2004年3月 当社執行役員研究開発部長
2006年3月 当社常務執行役員研究開発部(国際業務)兼品質保証室担当兼事業開発室長
2007年9月 当社執行役員事業開発室長
2008年4月 当社営業部付部長
2015年3月 当社監査役
2019年3月 当社常任監査役(現任)
2019年3月から4年19
監査役
(常 勤)
小田 博之1947年6月11日生1970年4月 日産自動車株式会社入社
1975年3月 当社入社
2000年2月 当社東京事務所長
2000年3月 当社取締役東京事務所長
2004年3月 当社執行役員東京事務所長
2006年3月 当社常務執行役員営業本部副本部長、業務部長
2007年3月 当社常務執行役員業務本部長、東京事務所長
2009年3月 当社取締役常務執行役員総務本部長、業務本部長
2010年3月 当社常務執行役員業務本部長
2010年9月 当社常務執行役員内部監査室長
2015年3月 当社常務執行役員品質保証室長
2019年1月 当社常務執行役員品質保証室担当
2019年3月 当社監査役(現任)
2019年3月から4年30


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役秀島 正博1956年8月22日生1980年10月 監査法人中央会計事務所入所
1984年4月 公認会計士登録
1995年7月 秀島公認会計士事務所開設
1995年8月 税理士登録
1999年7月 メディアファイブ株式会社監査役
2007年3月 当社監査役(現任)
2008年8月 メディアファイブ株式会社取締役
2014年8月 メディアファイブ株式会社監査役(現任)
2019年3月から4年-
監査役岡崎 信介1959年10月24日生1990年4月 弁護士登録
加藤達夫法律事務所入所
1996年5月 ジャスト法律事務所開設
2004年4月 福岡県弁護士会業務事務局長
2004年4月 財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士
2010年4月 福岡県弁護士会副会長兼福岡県弁護士会福岡部会部会長兼九州弁護士会連合会理事
2011年4月 福岡県弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員(現任)
2012年4月 福岡県弁護士会紛争解決センター紛争処理委員(現任)
2016年3月 当社補欠監査役
2019年3月 当社監査役(現任)
2019年3月から4年-
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(注)1.取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介の2名は、社外監査役であります。
3.当社は取締役 倉富 純男及び同 酒見 俊夫並びに監査役 秀島 正博及び同 岡崎 信介を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

② 社外役員の状況
1)員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
2)人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 倉富純男氏は西日本鉄道株式会社の代表取締役社長執行役員であります。同氏は当社の株式を1千株所有しております。当社は同社との取引はなく、同社のグループ会社との間で売買等取引がありますが、金額的に重要なものはありません。同社と当社との利害関係は、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は株式会社福岡中央銀行の社外取締役及び株式会社九電工の社外取締役を兼職していますが、当社と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 酒見俊夫氏は西部瓦斯株式会社の代表取締役会長であります。当社は同社の株式を120千株所有し、同社は当社の株式を394千株所有しており、また、当社は同社に対して一般ガス供給契約に基づくガス料金の支払を行っております。同社と当社との利害関係は、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではなく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
また、同氏は広島ガス株式会社の社外監査役及び株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの社外取締役監査等委員を兼職していますが、当社と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 秀島正博氏はメディアファイブ株式会社の監査役を兼職していますが、当社と同社との間には特別の利害関係はありません。
各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。
3)企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 倉富純男氏及び酒見俊夫氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 秀島正博氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や専門知識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 岡崎信介氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。
4)独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所及び福岡証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考としており、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況、監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00351] S100L17H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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