株式会社ミスターマックス・ホールディングス 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役) 最高経営責任者(CEO)兼 最高執行責任者(COO)	平野 能章	1958年7月15日生	1986年9月 当社入社 1987年4月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向 1989年4月 当社営業企画部長 1989年11月 当社取締役営業企画部長に就任 1990年11月 当社常務取締役に就任 1991年11月 当社専務取締役に就任 1992年7月 当社代表取締役副社長に就任 1995年6月 当社代表取締役社長に就任(現任) 2008年4月 当社最高経営責任者兼最高執行責任者に就任(現任) 2017年9月 ㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任(現任)	(注)3	1,075.5
取締役 執行役員 管理部門管掌	小田 康徳	1955年3月26日生	1977年4月 当社入社 1994年7月 当社開発部長 1995年6月 当社取締役開発部長に就任 1996年4月 当社取締役SC開発部長に就任 2003年6月 当社常務取締役開発本部長に就任 2008年4月 当社取締役常務執行役員開発本部長に就任 2009年6月 当社取締役執行役員開発本部長に就任 2011年6月 当社取締役執行役員管理本部長に就任 2015年4月 当社取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任 2015年6月 当社取締役執行役員管理本部長に就任 2017年9月 当社取締役執行役員管理部門管掌に就任(現任)	(注)3	91.1
取締役 執行役員 社長室長兼経営企画室長兼デジタル戦略室長	吉田 康彦	1956年2月10日生	1978年4月 当社入社 1998年9月 当社経営企画部長 2000年3月 当社e-commerce推進部長 2001年11月 当社物流部長 2003年6月 当社取締役物流部長に就任 2005年1月 当社取締役商品本部長に就任 2008年4月 当社取締役執行役員商品本部長に就任 2008年10月 当社取締役執行役員経営企画室長に就任 2011年6月 当社常勤監査役に就任 2013年6月 当社取締役執行役員社長室長に就任 2015年4月 当社取締役執行役員社長室長兼経営企画室長に就任 2016年4月 当社取締役執行役員社長室長に就任 2020年3月 当社取締役執行役員社長室長兼デジタル戦略室長に就任 2021年3月 当社取締役執行役員社長室長兼経営企画室長兼デジタル戦略室長に就任(現任)	(注)3	68.9
取締役 執行役員 財務部門管掌兼 新規事業開発室長	石井 宏和	1956年8月20日生	1980年4月 株式会社野村総合研究所入社 2004年4月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2017年3月 当社入社財務戦略担当部長 2017年9月 当社執行役員財務戦略担当部長 2019年3月 当社執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任 2019年5月 当社取締役執行役員経営戦略部門管掌兼新規事業開発室長に就任 2021年3月 当社取締役執行役員財務部門管掌兼新規事業開発室長に就任(現任)	(注)3	6.0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 開発部門管掌	角 俊治	1965年10月5日生	1989年4月 株式会社ユニード入社 2013年8月 当社入社開発本部部長 2014年9月 当社開発本部西日本開発部長 2015年4月 当社開発本部開発部長 2015年6月 当社開発部長 2017年9月 当社執行役員開発部長 2019年5月 当社取締役執行役員開発部長に就任 2020年3月 当社取締役執行役員開発部門管掌に就任(現任)	(注)3	5.7
取締役 執行役員 リテール部門管掌	鳥越 寛	1970年7月24日生	1994年4月 当社入社 2009年6月 当社商品本部食品部長 2010年7月 当社執行役員商品本部食品部長 2011年2月 当社執行役員SCM本部SCM推進部長 2013年4月 当社商品本部食品部長 2016年3月 当社経営企画室長 2017年9月 当社執行役員経営企画室長 2019年5月 当社取締役執行役員経営企画室長に就任 2021年3月 当社取締役執行役員リテール部門管掌に就任(現任)	(注)3	12.7
取締役	家永 由佳里	1974年10月26日生	2002年4月 最高裁判所司法修習生(第56期) 2003年10月 福岡県弁護士会弁護士登録 徳永・松崎・斉藤法律事務所入所 2010年3月 弁護士登録抹消 2011年12月 福岡県弁護士会弁護士再登録 徳永・松崎・斉藤法律事務所入所 2015年6月 当社取締役に就任(現任)	(注) 1、3	-
取締役	西村 豊	1955年11月18日生	1979年4月 極東石油工業合同会社入社 1986年3月 株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社 1987年10月 ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社 2003年9月 アメリカン・インターナショナル・グループ入社 2003年11月 リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役CFO 2005年7月 同社代表取締役COO 2005年11月 同社社長リージョナルCEO 2016年1月 カーライル・ジャパン顧問 2017年5月 当社取締役に就任(現任)	(注) 1、3	-
取締役	内藤 達次郎	1957年11月26日生	1981年4月 住友商事株式会社入社 2002年11月 米国住友商事会社情報システム部長兼米州総支配人付 2007年4月 住友商事株式会社人材・情報グループIT企画推進部長 2007年6月 住友情報システム株式会社社外取締役 2011年4月 住友商事株式会社理事、メディア・ライフスタイル事業部門ネットワーク事業本部長 2011年6月 株式会社ティーガイア社外取締役 2011年10月 SCSK株式会社社外取締役 2016年4月 SCSK株式会社取締役専務執行役員 2018年6月 株式会社LIXIL理事 2019年7月 RIZAPグループ株式会社執行役員グループCIO 2021年1月 Office The-T代表(現任) 2021年5月 当社社外取締役に就任(現任)	(注) 1、3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	石田 富英雄	1955年10月20日生	1979年4月 当社入社 1999年7月 当社人事部長 2003年6月 当社取締役人事部長 2005年1月 当社取締役物流部長兼業務システム部長 2009年6月 当社執行役員管理本部長 2010年7月 当社大野城店店長 2013年4月 当社総務部長 2013年8月 当社総務人事部長 2015年4月 当社総務部長 2015年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)4	30.0
常勤監査役	宮崎 隆	1959年6月15日生	1983年4月 当社入社 1999年4月 当社店舗運営部長 2000年9月 当社首都圏ブロック長兼新習志野店店長 2003年7月 当社商品本部第三部長 2008年8月 当社執行役員商品本部長 2013年4月 当社執行役員営業本部長 2015年6月 当社取締役執行役員営業本部長に就任 2017年3月 当社取締役執行役員商品本部長に就任 2017年9月 当社取締役執行役員リテール部門管掌に就任 2021年3月 当社取締役執行役員に就任 2021年5月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)5	34.1
監査役	工藤 雅春	1958年10月14日生	1980年4月 クーパースアンドライブランド(現あらた監査法人)入所 1982年8月 公認会計士秦野晃郎事務所入所 1985年8月 大和証券株式会社入社 1989年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2017年8月 税理士法人TIC顧問就任(現任) 2017年9月 日之出水道機器株式会社顧問就任 (現任) 2019年5月 当社監査役に就任(現任)	(注) 2、4	-
監査役	佐田 洋平	1977年8月14日生	2008年12月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 大名総合法律事務所入所 2017年1月 大名総合法律事務所パートナー就任(現任) 2020年5月 当社監査役に就任(現任)	(注) 2、4	-
計					1,324.1

(注)1.取締役の家永由佳里氏、西村豊氏及び内藤達次郎氏の3名は社外取締役であります。
2.監査役の工藤雅春氏及び佐田洋平の両名は社外監査役であります。
3.2021年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
漆間 麻紀	1974年12月24日生	1997年4月 日興証券株式会社入社 1997年9月 日興証券株式会社退職 2003年10月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2017年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2018年1月 地球人.Jp株式会社入社 2018年2月 漆間公認会計士事務所設立(現在に至る) 2019年3月 地球人.Jp株式会社退職 2019年5月 株式会社翠会計コンサルティング取締役(現在に至る) 2019年7月 翠税理士法人代表社員(現在に至る)	-

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
村垣 浩一	1973年8月26日生	1996年4月 当社入社 2013年4月 当社SCM本部業務システム部長 2015年4月 当社店舗活性化推進部部長 2016年4月 当社店舗活性化推進部スーパーバイザー担当部長 2017年3月 当社管理本部人事部教育担当部長 2019年3月 当社人事部長 2020年3月 当社執行役員人事部長 2020年7月 当社執行役員人事部長兼総務部長 2021年3月 当社執行役員人事部長兼総務部長兼情報システム部長 (現在に至る)	-

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名おいております。
社外取締役の家永由佳里氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の西村豊氏は企業経営全般への見識と小売業界に関する知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤達次郎氏は企業経営全般への見識と情報システム関連及びICT全般への知見を有しており、業務執行者の監督、監査をするに相応しい経験と能力を有していることから、社外取締役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の工藤雅春氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、工藤雅春氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年6月に退職しており、当社経営陣から独立した立場から、社外監査役としての職務を充分に果たすことが可能であると判断しております。
社外監査役の佐田洋平氏は弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適正に遂行できると判断しております。また、同氏と当社の間に、特記すべき人間関係、資本関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、5名とも充分な独立性が確保できると判断しております。なお、社外取締役3名、社外監査役2名について、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として、両取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的に情報を交換し、連携を図っております。社外監査役のうち1名は公認会計士、もう1名は弁護士の資格を有しており、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行っております。
また、内部監査組織として、監査部を設置しており、監査役及び監査役会と連携を図りながら、内部統制の観点から各部門の業務の適法性及び妥当性について監査を実施しております。