株式会社アークス 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
代表取締役 社 長	横山 清	1935年5月15日生	1961年12月 当社入社 1985年4月 当社代表取締役社長(現任) 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年5月 同社代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)4	3,035
取締役 会 長	三浦 紘一	1939年12月3日生	1967年10月 ㈱ユニバース設立 代表取締役社長 1969年4月 ㈱みまん代表取締役社長 1981年7月 ユニバース興産㈱設立 代表取締役社長 2006年4月 ㈱みまん代表取締役社長退任 同社取締役(現任) 2011年10月 当社代表取締役会長 2020年5月 ㈱ユニバース代表取締役CEO 2021年5月 同社取締役会長(現任) 当社取締役会長(現任)	(注)4	940
取締役 副社長執行役員	古川 公一	1956年5月7日生	1980年4月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 当社入社 2002年11月 当社執行役員 2006年5月 ㈱ラルズ取締役(現任) 2013年5月 当社取締役常務執行役員 2019年5月 当社取締役専務執行役員 2021年5月 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)4	9
取締役 執行役員	六車 亮	1953年10月16日生	1981年2月 ㈱ふじ(現㈱道北アークス)入社 1987年12月 同社取締役 1991年7月 同社常務取締役 1992年7月 同社専務取締役 1998年7月 同社代表取締役社長(現任) 2004年10月 当社取締役執行役員(現任)	(注)4	46
取締役 執行役員	小苅米 秀樹	1962年12月26日生	1988年3月 ㈱ジョイス(現㈱ベルジョイス)入社 2004年6月 同社取締役ディスカウントストア事業部長 2006年3月 同社取締役経営計画室長 2007年1月 同社常務取締役営業本部長 2007年12月 同社常務取締役経営計画室長 2009年1月 同社代表取締役兼社長執行役員 2012年9月 当社取締役執行役員(現任) 2016年3月 ㈱ベルジョイス代表取締役会長(現任)	(注)4	126
取締役 執行役員	福原 郁治	1967年9月30日生	1995年9月 ㈱福原入社 2006年5月 同社取締役 2009年5月 同社常務取締役商品部長 2009年9月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年5月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役執行役員(現任)	(注)4	720
取締役 執行役員	井上 浩一	1956年8月11日生	1989年5月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2005年9月 ㈱ユニバース入社 2005年10月 同社情報システムグループ長 2008年5月 同社情報システム部長 2010年7月 同社取締役情報システム部長 2014年5月 当社取締役執行役員(現任) 2020年4月 ㈱ユニバース取締役アークス担当	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
取締役 執行役員	澤田 司	1959年1月31日生	1990年10月 ㈱ベル開発入社 1992年5月 同社取締役 1996年5月 ㈱ベルセンター取締役 2003年12月 ㈱ベルグループ取締役 2004年5月 ㈱ベル開発代表取締役社長 2010年5月 ㈱ベルプラス(現㈱ベルジョイス)代表取締役社長 2014年9月 ㈱ジョイス(現㈱ベルジョイス)取締役 2016年3月 ㈱ベルジョイス代表取締役社長(現任) 2016年5月 当社取締役執行役員(現任)	(注)4	26
取締役 執行役員	猫宮 一久	1960年8月11日生	1983年3月 当社入社 1997年3月 当社SVグループ食品ゼネラルマネジャー(ビッグハウ ス担当) 2005年5月 ㈱ラルズ執行役員第2運営部ゼネラルマネジャー 2006年5月 同社取締役第2運営部ゼネラルマネジャー 2007年9月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年5月 同社常務取締役 2016年5月 同社代表取締役社長兼COO(現任) 当社取締役執行役員(現任)	(注)4	14
取締役 執行役員	三浦 建彦	1971年8月28日生	2005年6月 ㈱ユニバース入社 2011年7月 同社取締役営業企画部長 2018年5月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長 2018年10月 同社取締役管理本部長兼店舗運営本部店舗支援部長 2019年3月 同社取締役商品本部長兼管理本部長 2020年5月 同社代表取締役COO兼管理本部長 ユニバース興産㈱代表取締役社長(現任) 当社取締役執行役員(現任) 2021年5月 ㈱ユニバース代表取締役社長(現任)	(注)4	506
取締役	佐伯 浩	1941年7月1日生	1984年4月 北海道大学工学部教授 2001年4月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 2003年5月 同大学副学長 2007年5月 同大学総長 2013年4月 同大学名誉教授(現任) 2014年5月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	佐々木 亮子	1946年7月6日生	1992年6月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年7月 ㈲アールズセミナー代表取締役(現任) 2002年7月 北海道副知事 2007年7月 北海道公安委員会委員長 2013年6月 北海道電力㈱社外取締役 2015年5月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	佐川 広幸	1949年5月31日生	1974年4月 ㈱定鉄商事(現㈱東光ストア)入社 1989年5月 同社取締役 1997年6月 同社常務取締役 2002年6月 同社専務取締役 2008年5月 同社監査役(現任) 2014年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(千株)
監査役	田守 隆行	1952年11月2日生	1976年4月 ㈱定鉄商事(現㈱東光ストア)入社 1995年6月 同社取締役 2010年5月 同社常務取締役 2014年5月 同社常勤監査役(現任) 2019年5月 当社監査役(現任)	(注)5	0
監査役	髙嶋 智	1951年10月21日生	1985年4月 髙嶋智法律事務所開設 1993年5月 当社社外監査役(現任) 1996年1月 札幌中央法律事務所開設 2006年8月 たかしま総合法律事務所所長(現任)	(注)5	-
監査役	伊東 和範	1949年5月16日生	1968年4月 札幌国税局入局 2008年7月 札幌中税務署長 2009年8月 伊東和範税理士事務所所長(現任) 2013年5月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					5,435

(注)1.取締役佐伯 浩及び佐々木 亮子は、社外取締役であります。
2.監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
3.当社では意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が2名おります。
4.取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役三浦 建彦は、取締役会長三浦 紘一の長男であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、非常勤であります。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方については、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件のほか、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。加えて、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針であります。
社外取締役および社外監査役は、当社の取締役、その他の監査役、執行役員と家族関係その他人的関係を有しておりません。また、いずれも当社との資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐伯浩氏は、大学の副学長・総長を歴任され、組織運営に関する知見を有しております。また社外取締役の佐々木亮子氏は、北海道副知事・北海道公安委員長及び北海道電力株式会社社外取締役を歴任され、行政職・企業経営の経験から当社の経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議に出席し、取締役会の監督機能を高めるとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外監査役の髙嶋智氏は弁護士事務所所長を務める弁護士であり、法務に関する知見を有しております。また社外監査役の伊東和範氏は札幌国税局勤務の後、税理士事務所所長を務める税理士であり、財務及び会計に関する知見を有しております。
社外監査役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議及び監査役会に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役は、監査役会において経営監査グループからの監査実施報告を受けるとともに、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正及び内部統制の整備状況に係る監視、検証を行っております。
なお、社外取締役および社外監査役の最近1年間の取締役会への出席状況は下記の通りであります。

	取締役会(25回開催)
	出席回数(回)	出席率(%)
社外取締役 佐伯 浩	24	96.0
社外取締役 佐々木亮子	25	100.0
社外監査役 髙嶋 智	25	100.0
社外監査役 伊東 和範	25	100.0

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。