カッパ・クリエイト株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役社長	田邊 公己	1976年3月31日生	1998年3月 株式会社ゼンショー(現株式会社ゼンショーホールディングス)入社 2009年4月 同社経営企画室ゼネラルマネージャー 2014年6月 株式会社はま寿司取締役 2017年9月 株式会社ジョリーパスタ社長執行役員 2017年11月 同社代表取締役社長 2018年12月 株式会社ココスジャパン代表取締役社長 2020年11月 当社入社顧問 2020年12月 当社執行役員副社長 2021年2月 当社代表取締役社長(現任)	1年 (注)2	-株
常務取締役	林 浩二	1964年7月6日生	1989年4月 日本マクドナルド株式会社入社 2008年11月 株式会社山善(日本マクドナルドフランチャイズ) 2014年11月 株式会社ゴーゴーカレーグループ入社 2017年2月 当社入社 2017年4月 当社第二営業部長 2018年3月 当社執行役員西日本統括営業部長 2019年3月 当社執行役員戦略本部長 2020年6月 当社常務取締役戦略本部長兼営業副本部長 2020年11月 当社常務取締役営業本部長(現任)	1年 (注)2	301株
取締役	牛尾 好智	1984年1月7日生	2006年4月 ナイス株式会社入社 2008年5月 株式会社あきんどスシロー入社 2014年10月 ミニット・アジア・パシフィック株式会社入社 2015年9月 当社入社 2015年12月 当社営業企画部長 2016年8月 当社商品マーケティング部長 2020年4月 当社執行役員マーケティング部長 2020年6月 当社執行役員マーケティング本部長兼マーケティング部長 2021年4月 当社執行役員商品マーケティング本部長兼マーケティング部長(現任)	1年 (注)2	200株
取締役	河合 宏幸	1961年11月19日生	1992年10月 井上斎藤英知監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2008年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員 2014年7月 朝日税理士法人入所 2015年6月 株式会社エイチワン監査役(現任) 2019年1月 河合公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2020年11月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役(現任)	1年 (注)1、2	1,300株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 (監査等委員)	筒井 泰宏	1960年6月25日生	1983年4月 株式会社タカキュー入社 1995年8月 株式会社ソフマップ入社 2002年1月 当社入社経営企画室長 2002年8月 当社取締役経営企画室長 2006年4月 シュッピン株式会社入社 経営企画室長 2009年4月 同社取締役経営企画本部長 2012年1月 当社入社 経営企画室長 2017年7月 当社総務部長 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)3	-株
取締役 (監査等委員)	才門 麻子	1960年6月22日生	1984年4月 株式会社髙島屋入社 1993年6月 同社法人外商事業本部営業企画部課長 1995年5月 日本コカ・コーラ株式会社リテールマーケティング本部次長 1997年6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社店舗運営部部長 2001年12月 BPジャパン株式会社シニアM&Aプロジェクトマネージャー 2003年1月 アメリカン・エキスプレスインターナショナル・インク日本支社副社長 2008年2月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ取締役営業本部長 2010年8月 株式会社ユー・エス・ジェイオペレーション本部フードサービス部部長 2012年12月 株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役(現任) 2015年6月 株式会社アトム社外取締役 2015年6月 当社社外取締役 2016年6月 株式会社アトム社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2年(注)1、3	-株
取締役 (監査等委員)	門倉 泰昭	1962年1月22日生	1984年4月 アサヒビール株式会社入社 2007年9月 アサヒ飲料株式会社出向 SCM部長 2011年9月 同社生産本部担当副本部長 2012年4月 アサヒビール株式会社 調達部担当部長 2014年3月 同社調達部長 2018年3月 同社執行役員調達部長 2020年3月 同社監査役(監査) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	2年 (注)1,3	-株
計					1,801株

(注)1.取締役河合宏幸氏、才門麻子氏、門倉泰昭氏は社外取締役であります。
2.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
河合宏幸氏は、公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、社外取締役といたしました。
社外取締役才門麻子氏は、多種業界における会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は才門氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として届け出ております。
社外取締役門倉泰昭氏は、アサヒビール(株)において長年業務に携わり食品や飲食事業に関わる知識や知見を有しており、その高い専門性と豊富なビジネス経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は門倉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員(社外取締役)として届け出ております。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

③ 社外取締役による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。