株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 CEO	吉田 直樹	1964年12月7日生	1988年3月 国際基督教大学教養学部卒業 1995年12月 INSEAD卒 MBA修士 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 1997年3月 ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社 2002年8月 株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任 2003年2月 株式会社T・ZONEホールディングス 代表取締役社長就任 2007年7月 Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任 2012年9月 当社 取締役就任 2013年11月 当社 専務取締役就任 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任 株式会社長崎屋 取締役就任(現任) 2015年7月 当社 専務取締役兼CCO就任 2017年6月 アクリーティブ株式会社 取締役就任 2017年11月 ユニー株式会社 監査役就任 2018年1月 当社 代表取締役専務兼CAO 就任 2019年1月 ユニー株式会社 取締役就任 株式会社UCS 代表取締役就任 2019年4月 ユニー株式会社 専務取締役就任 2019年9月 当社 代表取締役社長兼CEO 就任(現任) 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任) ユニー株式会社 取締役就任	(注)3	57.0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 専務執行役員 CMO(Global) 海外事業統括責任者 兼 アジアカンパニー バイスプレジデント	松元 和博	1973年11月15日生	1995年3月 日本工学院専門学校卒業 1996年1月 当社入社 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 株式会社ライラック 取締役就任 株式会社ジャストネオ(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング) 取締役就任 (現任) 2017年4月 株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長 2018年1月 当社 執行役員就任 2019年2月 株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長 2019年6月 同社 海外事業サポート本部長 カネ美食品株式会社 取締役就任 2019年8月 Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任(現任) 2019年9月 当社 取締役兼常務執行役員CMO(Global)就任 Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Director就任 2020年7月 当社 取締役兼常務執行役員CMO(Global)アジアカンパニーバイスプレジデント就任 Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. 副社長COO就任(現任) 2021年7月 当社 取締役兼専務執行役員CMO(Global)海外事業統括責任者兼アジアカンパニーバイスプレジデント就任(現任) 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)	(注)3	14.9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 専務執行役員 GMSカンパニープレジデント	関口 憲司	1964年10月20日生	1987年3月 立教大学経済学部卒業 1997年5月 当社入社 2006年6月 当社 新規事業推進室長 2007年11月 株式会社長崎屋 代表取締役副社長就任 2013年4月 同社 代表取締役社長就任 2013年9月 MARUKAI CORPORATION President就任 2013年11月 当社 取締役就任 2014年12月 当社 取締役辞任 2017年11月 株式会社長崎屋 代表取締役社長就任 ユニー株式会社 取締役常務執行役員就任 UDリテール株式会社 代表取締役副社長就任 2018年1月 当社 執行役員就任 2019年1月 UDリテール株式会社 代表取締役社長就任 2019年4月 ユニー株式会社 代表取締役社長就任(現任) UDリテール株式会社 取締役就任(現任) 2019年9月 当社 取締役兼常務執行役員就任 2020年7月 当社 取締役兼常務執行役員GMSカンパニープレジデント 就任 2021年7月 当社 取締役兼専務執行役員GMSカンパニープレジデント 就任(現任)	(注)3	53.2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 専務執行役員 CSO	新谷 省二	1964年1月1日生	1987年3月 早稲田大学政治経済学部卒業 1987年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行) 入行 1993年6月 スタンフォード大学経営大学院卒 MBA修士 1996年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年4月 インテラセット ディレクター 2000年4月 クリムゾンベンチャーズ プリンシパル 2002年1月 キャピタルアーツ ディレクター 2004年5月 株式会社サミーネットワークス 取締役就任 2008年6月 株式会社セガ 執行役員新規事業本部長就任 2011年6月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員グループ代表室長就任 2013年4月 サミー株式会社 上級執行役員コーポレート本部長就任 2014年10月 カドカワ株式会社 執行役員管理本部長就任 2017年5月 株式会社コメダホールディングス 管理本部長 株式会社コメダ 常務取締役経営戦略本部長就任 2018年3月 株式会社コメダホールディングス 取締役管理本部長就任 2020年5月 当社 CSO就任 2020年7月 当社 専務執行役員CSO金融カンパニー準備室責任者就任 株式会社UCS 代表取締役就任 2020年9月 当社 取締役兼専務執行役員CSO兼CFO金融カンパニー準備室責任者就任 2021年4月 当社 取締役兼専務執行役員CSO就任(現任) 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ 監査役就任(現任)	(注)3	0.8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 経営会議事務局長	森屋 秀樹	1977年9月23日生	2000年3月 中央大学商学部卒業 当社入社 2007年7月 当社 営業本部千葉支社支社長 2009年8月 当社 物流部 部責任者 2010年7月 当社 販促戦略部 部責任者 2010年12月 当社 公正取引管理部 部責任者 2019年9月 当社 執行役員就任 株式会社パン・パシフィックデータサービス 取締役就任 2019年11月 当社 オペレーションマネジメント本部長(現任) 当社 リスクマネジメント本部長 2020年7月 当社 常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長 就任 当社 ITサポート本部長 2020年9月 当社 取締役兼常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長就任(現任) 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)	(注)3	1.6
取締役兼 常務執行役員 CAO	石井 祐司	1972年8月17日生	1995年3月 茨城大学人文学部卒業 2008年9月 当社入社 2013年1月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長 2015年7月 同社 業務本部副本部長 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任 2016年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部長 2017年9月 当社 取締役就任 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任 2017年10月 同社 経理本部長 2018年2月 同社 代表取締役就任 2019年5月 同社 代表取締役社長就任 2019年9月 当社 取締役兼執行役員就任 2021年7月 当社 取締役兼常務執行役員CAO就任(現任) 株式会社ドン・キホーテ 監査役就任(現任)	(注)3	1.7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 兼 執行役員 CFO	清水 敬太	1978年5月2日生	2001年3月 一橋大学経済学部卒業 2001年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年7月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2012年7月 株式会社あきんどスシロー 入社 2013年7月 同社 執行役員経営企画本部長就任 2015年7月 同社 取締役執行役員社長室長兼情報システム担当就任 2016年2月 株式会社スシローグローバルホールディングス(現FOOD & LIFE COMPANIES) 執行役員経営企画担当就任 2017年6月 同社 執行役員財務経理担当就任 2019年10月 同社 上席執行役員 財務経理・投資事業管掌就任 2021年4月 当社 執行役員CFO就任 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ 監査役就任(現任) 2021年9月 当社 取締役兼執行役員CFO 就任(現任)	(注)3	-
取締役 兼 執行役員 デザイン統括責任者 兼 ダイバーシティ・マネジメント 委員会委員長	二宮 仁美	1983年3月31日生	2004年11月 当社入社 2005年3月 千葉大学工学部卒業 2014年4月 株式会社ドン・キホーテ スペースクリエーション室 ゼネラルマネージャー 2018年7月 同社 ストアソリューションマネジメント室 ゼネラルマネージャー 2019年11月 当社 スペースデザイン部 部長 2020年11月 当社 執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長就任 2021年9月 当社 取締役兼執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会 委員長就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(社外)	久保 勲	1958年10月19日生	1982月4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2005年4月 同社 ブランドマーケティング第三部長 2008年4月 同社 繊維カンパニー経営企画部長 2011年4月 伊藤忠インターナショナル会社 CAO就任 伊藤忠カナダ会社 社長就任 2013年4月 伊藤忠商事株式会社 執行役員業務部長就任 2016年4月 同社 常務執行役員監査部長就任 2017年4月 旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐就任 2017年5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)常務執行役員総務人事本部長補佐就任 2017年9月 同社 常務執行役員経営企画本部長就任 2018年3月 同社 専務執行役員経営企画本部長就任 旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長就任 2018年5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート) 取締役専務執行役員経営企画本部長就任 2019年5月 同社 取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長就任 2020年9月 当社 社外取締役就任 (現任) 2021年4月 株式会社ファミリーマート 顧問 2021年6月 伊藤忠エネクス株式会社 常勤社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(非常勤) 創業会長 兼 最高顧問	安田 隆夫	1949年5月7日生	1973年3月 慶応義塾大学法学部卒業 1980月9月 株式会社ジャスト(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)設立 代表取締役社長 2005年9月 当社 代表取締役会長兼CEO 就任 2005年12月 公益財団法人安田奨学財団 理事長就任(現任) 2013年4月 当社 代表取締役会長兼社長兼CEO就任 2013年8月 株式会社ドン・キホーテ分割準備会社(現株式会社ドン・キホーテ) 代表取締役社長就任 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長就任 2014年7月 当社 代表取締役会長兼CEO 就任 2015年7月 当社 創業会長兼最高顧問 就任(現任) Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.(現Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd.) Director(Chairman, President & CEO)就任 2018年12月 Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任(現任) 2019年1月 当社 取締役(非常勤)就任(現任) 2019年4月 Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. President就任(現任) 2020年7月 Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. Director(Chairman & CEO)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	有賀 章夫	1958年10月29日生	1981年3月 法政大学社会学部卒業 1997年4月 当社入社 2004年9月 株式会社パウ・クリエーション(現日本商業施設株式会社) 取締役就任 2006年5月 当社 社長室兼営業推進室長 2012年11月 当社 営業本部営業推進部 ディレクター 2016年4月 株式会社リアリット 取締役就任 2019年5月 株式会社ストアークルーズ 取締役就任 2020年5月 株式会社リアリット 代表取締役社長就任 2020年9月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	1.8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	井上 幸彦	1937年11月4日生	1994年9月 警視総監就任 2003年9月 公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任) 2006年6月 東光電気工事株式会社 監査役就任 株式会社朝日工業社 取締役就任(現任) 2009年9月 当社 監査役就任 2011年3月 公益財団法人合気道養神会 理事長就任(現任) 2011年6月 株式会社全日警 監査役就任(現任) 2012年6月 当社 常勤監査役就任 2014年9月 当社 取締役就任 2016年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 アニコムホールディングス株式会社 取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	吉村 泰典	1949年1月26日生	1975年3月 慶應義塾大学医学部卒業 1995年11月 慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学) 2010年11月 一般社団法人日本生殖医学会理事長就任 2011年6月 あすか製薬株式会社 社外取締役就任 2011年8月 一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任 2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事 就任(現任) 2013年3月 内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当) 2013年11月 当社 監査役就任 2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任) 新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任) 2015年9月 当社 取締役就任 2016年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年5月 一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事 就任 2019年12月 公益財団法人1 more baby応援団 理事長就任 2021年4月 あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	福田 富昭	1941年12月19日生	1996年4月 ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任 2002年11月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任 2003年4月 公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任) 2004年8月 アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任 2008年8月 北京オリンピック大会 日本選手団団長就任 2009年4月 公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任 2010年9月 当社 常勤監査役就任 2012年6月 当社 監査役就任 五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任 2013年6月 公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任 (現任) 2014年1月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任) 2014年9月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任) 2016年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	西谷 順平	1971年12月2日生	1995年3月 東京大学経済学部卒業 1997年3月 東京大学大学院経済学研究課修士課程修了 2000年3月 東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学 2000年4月 青森公立大学経営経済学部 専任講師就任 2005年4月 立命館大学経営学部助教授就任 2009年8月 ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任 2015年4月 立命館大学経営学部教授就任(現任) 2017年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年1月 防衛装備庁 防衛調達審議会委員就任(現任)	(注)5	-
計					131.0

(注)1.取締役 久保 勲、井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は、社外取締役であります。また、取締役 久保 勲、井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 福田 富昭、副委員長 有賀 章夫、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 西谷 順平
なお、有賀 章夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2020年9月29日開催の定時株主総会の終結時から2年間。
5.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

6.久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年9月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
7.略称の意味は次の通りであります。
CEO:Chief Executive Officer
CSO:Chief Strategy Officer
CFO:Chief Financial Officer
CAO:Chief Administrative Officer
CMO:Chief Merchandising Officer

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役5名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役久保勲氏は、株式会社ファミリーマートの取締役専務執行役員でありましたが、2021年3月に退任し、2021年4月に同社顧問に異動しております。その後、2021年6月に同社顧問を退任し、同社の職務を離れております。当社は株式会社ファミリーマートと業務提携関係にあり、また、2021年6月30日現在当社の主要な株主であります。
社外取締役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。当社は公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係がありますが、取引金額は年間26百万円程度とごくわずかであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。