有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LEJ7 (EDINETへの外部リンク)
株式会社サンエー 役員の状況 (2021年2月期)
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1.取締役(監査等委員)野崎聖子、翁長朝常は、社外取締役であります。
2.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(うち独立社外取締役は2名)であります。
当社と社外取締役の野崎聖子及び翁長朝常との間に人的関係、資本的関係又は主要な取引先に該当する取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の野崎聖子は、弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役の翁長朝常は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反のおそれがないことから、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員)は、取締役会において独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査等委員会において、取締役会議案や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を聴取するとともに、内部監査室及び会計監査人と適時意見交換を行うなど相互連携を図っております
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) | 折田 譲治 | 1948年10月14日生 |
| (注)2 | 2,033 | ||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 上地 哲誠 | 1949年12月30日生 |
| (注)2 | 230 | ||||||||||||||||||
専務取締役 営業担当 | 新城 健太郎 | 1968年11月15日生 |
| (注)2 | 12 | ||||||||||||||||||
常務取締役 営業担当 | 田崎 正仁 | 1963年3月7日生 |
| (注)2 | 22 | ||||||||||||||||||
取締役 営業担当 | 呉屋 保 | 1966年4月2日生 |
| (注)2 | 6 | ||||||||||||||||||
取締役 管理、コンプライアンス、リスク管理担当 | 豊田 沢 | 1969年5月11日生 |
| (注)2 | 7 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 管理担当 | 武田 尚 | 1972年7月18日生 |
| (注)2 | 8 | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) (常勤) | 上間 久美子 | 1963年5月27日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 野崎 聖子 | 1974年2月25日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 翁長 朝常 | 1967年2月25日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
計 | 2,325 |
2.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名(うち独立社外取締役は2名)であります。
当社と社外取締役の野崎聖子及び翁長朝常との間に人的関係、資本的関係又は主要な取引先に該当する取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の野崎聖子は、弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役の翁長朝常は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反のおそれがないことから、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役(監査等委員)は、取締役会において独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査等委員会において、取締役会議案や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を聴取するとともに、内部監査室及び会計監査人と適時意見交換を行うなど相互連携を図っております
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03352] S100LEJ7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。