株式会社ニッチツ 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	廣瀬 靖夫	1955年2月9日生	1978年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2008年4月 みずほ信託銀行㈱執行役員法人営業部長 2009年4月 同行常務執行役員 2012年6月 当社代表取締役専務取締役管理本部長 2014年6月 当社代表取締役副社長管理本部長兼ハイシリカ事業本部担当 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	8,600
代表取締役 副社長 管理本部長	松原 祐生	1960年10月10日生	1984年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2009年4月 ㈱みずほコーポレート銀行金融法人第一部長 2012年4月 ㈱みずほ銀行執行役員金融・公共法人業務部長兼証券部長 2012年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員金融・公共法人業務部長 2014年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2016年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員大企業・金融・公共法人カンパニー特定業務担当役員 2016年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員大企業・金融・公共法人部門共同部門長兼営業部店担当役員 2017年6月 2021年5月 2021年6月 ㈱ヤナセ取締役専務執行役員 当社顧問 当社代表取締役副社長管理本部長(現任)	注3	-
常務取締役 資源開発本部担当兼 管理本部付	松井 愼一	1955年8月17日生	1979年4月 ㈱青木建設入社 2003年12月 ㈱シーザーパークホテルアンドリゾートアジア代表取締役社長 2007年4月 当社管理本部総務部副部長 2007年7月 当社管理本部総務部長 2010年6月 当社取締役管理本部総務部長 2016年6月 当社常務取締役管理本部長兼管理本部総務部長 2017年4月 2018年4月 2019年6月 当社常務取締役管理本部長 当社常務取締役管理本部長兼資源開発本部担当 当社常務取締役資源開発本部担当兼管理本部付(現任)	注3	2,800
取締役 ハイシリカ事業本部長	堤 清治	1959年9月17日生	1984年4月 山一証券㈱入社 1998年4月 ㈱親和銀行(現㈱十八親和銀行)入行 2012年7月 当社ハイシリカ事業本部管理部長 2014年6月 当社ハイシリカ事業本部長代行兼管理部長 2014年10月 当社ハイシリカ事業本部長代行兼管理部長兼製造部長 2017年4月 当社ハイシリカ事業本部長兼管理部長 2018年6月 当社取締役ハイシリカ事業本部長兼管理部長 2019年4月 当社取締役ハイシリカ事業本部長(現任)	注3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 機械本部長	大石 源太郎	1953年7月13日生	1972年4月 ㈱宮住鉄工所入社 1977年1月 当社入社 1993年4月 当社機械本部製造部製造二課課長 2002年10月 当社機械本部舶用製造部次長 2004年10月 当社機械本部舶用製造部部長 2012年4月 当社機械本部副本部長兼舶用製造二部長 2018年4月 当社執行役員機械本部副本部長兼舶用製造二部長 2019年4月 2019年6月 当社執行役員機械本部副本部長 当社取締役機械本部長(現任)	注3	1,200
取締役 管理本部総務部長	土屋 裕一	1957年12月24日生	1983年4月 ㈱青木建設入社 2004年3月 ㈱シーザーパークホテルアンドリゾートアジア入社 2007年9月 当社管理本部総務部課長 2008年4月 当社管理本部総務部次長 2016年4月 2017年4月 2020年6月 当社管理本部総務部副部長 当社管理本部総務部長 当社取締役管理本部総務部長 (現任)	注3	1,100
取締役 (監査等委員)	山口 正雄	1958年5月21日生	1981年4月 当社入社 1995年4月 当社機械本部管理部課長 1998年4月 当社機械本部管理部管理課長兼経理課長 1999年4月 当社管理本部経理部課長兼関連事業本部付課長 2005年4月 2006年4月 2020年6月 当社管理本部財務経理部次長 当社管理本部財務経理部長 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	2,200
取締役 (監査等委員)	川﨑 俊之	1951年9月17日生	1975年4月 旭化成工業㈱入社 2003年6月 同社経営戦略室長 2005年4月 旭化成ケミカルズ㈱合成ゴム事業部長 2008年4月 同社執行役員 2011年6月 旭化成㈱常勤監査役 2015年6月 2020年6月 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	1,400
取締役 (監査等委員)	成田 睦夫	1956年5月12日生	1981年4月 旭化成工業㈱入社 2006年12月 旭化成ケミカルズ㈱川崎製造所合成ゴム製造部長 2011年4月 同社執行役員水島製造所長 2013年4月 同社取締役兼常務執行役員 2016年4月 旭化成㈱上席執行役員 2017年4月 同社常務執行役員兼製造技術統括部部長 2018年4月 同社常務執行役員兼製造統括本部長 2019年4月 2019年6月 2020年6月 同社顧問 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	200
計					19,000

(注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 川﨑俊之及び成田睦夫は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、執行役員制度を導入しております。2021年6月29日現在の執行役員は次のとおりです。

地位	氏名	担当
執行役員	石 黒 正 浩	機械本部副本部長(舶用部門統括)兼舶用製造二部長
執行役員	山 本 宏	管理本部経営管理部長
執行役員	宮 川 弘 和	管理本部財務経理部長
執行役員	岩 佐 俊 雄	機械本部副本部長(陸機製造部統括)兼陸機製造部長

6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
渡部 英人	1969年8月23日生	1998年4月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2000年4月 弁護士法人星川法律事務所入所	-

② 社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外取締役川﨑俊之は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の監査役等を歴任しております。当社と同社グープとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2020年度において当社及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の1%未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。当社と同社グループとの間では、通常の商取引がありますが、その取引高は2020年度において当社及び同社グループのいずれから見ても、それぞれの売上高の1%未満であります。以上のことから、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性については、当社の事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。
各社外取締役の選任状況に関する当社の考え方は以下のとおりであります。

氏名	当該社外取締役を選任している理由
川﨑 俊之	事業会社における業務執行や監査業務に関する豊富な経験と見識に基づき、特にリスク管理や事業提携、設備投資に関する的確な意思決定のあり方について、経営戦略の観点も交え専門的な立場から監督、助言、提言等を行うとともに、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を担うこと、また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の委員長として客観的・中立的立場で役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督の役割を果たすことができると判断し、選任しております。
成田 睦夫	事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な知識と見識に基づき、特に生産拠点における職場環境の整備・改善や坑廃水処理等の環境負荷の低減のための取組みについて、専門的な立場から現地での調査も踏まえ監督、助言、提言等を行うとともに、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を担うこと、また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の委員として客観的・中立的立場で役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督の役割を果たすことができると判断し、選任しております。

当社は社外取締役2名(いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出)が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査等委員または監査等委員会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。