株式会社大戸屋ホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	蔵 人 賢 樹	1979年1月25日生	2010年4月 株式会社コロワイド入社 2011年6月 同社取締役 2012年4月 同社常務取締役 2016年4月 同社専務取締役 2017年6月 株式会社コロワイドMD代表取締役社長 2019年3月 株式会社WORITS代表取締役社長 2020年11月 当社代表取締役社長(現任) 2020年11月 株式会社大戸屋代表取締役社長(現任)	(注)1	―
取締役 経営管理本部長	羽 田 正 貴	1981年9月21日生	2006年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行入行 2011年7月 株式会社経営共創基盤入社 2015年5月 株式会社タツノコプロ経営戦略部部長 2018年8月 株式会社アサツーディ・ケイ入社 2018年9月 株式会社ゴンゾ執行役員 2019年4月 同社取締役CFO 2019年6月 株式会社スタジオKAI取締役 2021年1月 株式会社コロワイド入社 2021年2月 当社取締役経営管理本部長(現任)	(注)1	―
取締役 海外事業本部長	山 本 匡 哉	1973年7月7日生	1997年4月 当社入社 2006年6月 営業支援部長 2008年4月 FC営業部長 2011年4月 直営事業部長 2014年4月 国内事業本部長 2014年6月 取締役国内事業本部長 2017年6月 取締役国内事業管掌 2017年6月 株式会社大戸屋取締役社長 2020年4月 取締役戦略推進室管掌 2021年2月 取締役営業副本部長 2021年4月 取締役海外事業本部長(現任)	(注)1	13
取締役	三 森 智 仁	1989年3月9日生	2011年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社入社 2013年4月 株式会社大戸屋入社 2014年8月 同社執行役員社長付 2015年6月 当社常務取締役海外事業本部長 2016年2月 株式会社スリーフォレスト代表取締役(現任) 2020年11月 当社取締役(現任)	(注) 1、3	―
取締役	小 濵 直 人	1965年8月19日生	1989年4月 ソロモンブラザーズアジア証券株式会社入社 1998年8月 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社東京支店投資銀行本部ディレクター 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社 マネージングディレクター 2005年1月 オリンパスキャピタルホールディングスアジアホンコンリミテッド東京支店日本統括執行役員 2010年6月 京都きもの友禅株式会社代表取締役社長 2011年5月 株式会社オフィス小浜代表取締役(現任) 2018年3月 日本和装ホールディングス取締役 2020年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社執行役員ビジネス開発・海外ビジネス担当 2020年11月 当社取締役(現任)	(注) 1、2	―
取締役	鈴 木 孝 子	1961年9月12日生	1984年4月 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 2011年4月 日本ユニシス・ビジネス株式会社情報システム管理室長 2014年4月 日本ユニシス株式会社業務部G-IT管理室長 2015年4月 同社業務部業務プロセス改革室室長 2017年4月 同社購買マネジメント部バリューチェーン企画室長 2018年4月 同社購買マネジメント部プロセス企画室長 2020年6月 Taka-co designing代表(現任) 2020年11月 当社取締役(現任)	(注) 1、2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	下 村 治	1959年3月4日生	1981年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2008年6月 同社福岡支店長 2011年8月 同社内部監査部主任内部監査役 2016年6月 当社常勤監査役(社外) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	河 合 宏 幸	1961年11月19日生	1992年10月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2008年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員 2014年7月 朝日税理士法人入所 2015年6月 株式会社エイチワン監査役(現任) 2019年1月 河合公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2020年11月 当社取締役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2、5	0
取締役 (監査等委員)	田 村 吉 央	1982年7月5日生	2008年12月 長島・大野・常松法律事務所入所 2012年1月 ソフトバンクグループ株式会社入社 2014年1月 弁護士法人ノーサイド法律事務所代表弁護士(現任) 2020年11月 当社取締役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 2、5	―
計					14

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役小濵直人、鈴木孝子、河合宏幸、田村吉央の4名は、社外取締役であります。
3.取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
4.当社は、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しております。
5.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
(社外取締役)
当社は、社外取締役を4名選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役である小濵直人氏、鈴木孝子氏、河合宏幸氏および田村吉央氏は、当社および当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

(企業統治において果たす機能及び役割)
当社の社外取締役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。

(選任状況に関する考え方)
社外取締役であります小濵直人氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外取締役であります鈴木孝子氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります河合宏幸氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります田村吉央氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、企業法務全般に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行してまいります。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携してまいります。