株式会社　あみやき亭 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長兼社長 (代表取締役)	佐藤 啓介	1950年9月8日生	1971年6月 株式会社三河屋入社 1976年6月 同社営業部長 1980年5月 同社専務取締役 1995年6月 2009年11月 当社設立 代表取締役社長 株式会社スエヒロレストランシステム代表取締役会長(現任) 2014年1月 株式会社アクトグループ代表取締役会長(現任) 2017年8月 当社代表取締役会長 2019年4月 株式会社杉江商事代表取締役会長(現任) 2020年4月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注) 3	205,000
常務取締役 管理本部長	千々和 康	1957年9月15日生	1981年4月 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2003年12月 当社入社 2004年1月 当社経営戦略室長 2006年6月 当社取締役 2007年6月 当社取締役管理本部長 2009年11月 当社常務取締役管理本部長(現任)	(注) 3	2,300
取締役 関東本部長	佐藤 裕士	1972年11月17日生	2003年12月 2007年10月 当社入社 当社関東本部長 2012年7月 2014年6月 株式会社スエヒロレストランシステム社長(現任) 当社取締役関東本部長(現任) 2020年8月 2020年8月 株式会社アクトグループ社長(現任) 株式会社杉江商事社長(現任)	(注) 3	600
取締役 内部監査室室長	竹内 隆盛	1958年6月12日生	1978年4月 公認会計士堀口茂登事務所入所 1999年6月 当社入社 2002年2月 管理本部長 2002年3月 当社取締役管理本部長 2007年6月 当社取締役経理部長 2008年12月 当社取締役内部監査室長(現任)	(注) 3	11,800
取締役 営業本部長	佐藤 和也	1978年5月4日生	2005年4月 2018年7月 当社入社 ほるたん屋営業部部長 2019年6月 あみやき亭中部営業部部長 2020年6月 当社取締役 2020年7月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3(注) 8	19,200
取締役	秋岡 賢治	1945年3月2日生	1967年4月 プリマハム株式会社入社 2000年2月 プリマハム株式会社東京支社長 2001年6月 プリマハム株式会社取締役 2002年4月 プリマハム株式会社常務執行役員営業本部長 2010年4月 プライムデリカ株式会社非常勤監査役 2010年6月 当社取締役(現任)	(注) 3	-
取締役	宮崎 卓也	1955年3月11日生	1979年4月 中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 2008年7月 中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)執行役員本店営業第四部長 2010年7月 同行常務執行役員名古屋支店長 2012年4月 2015年5月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 同行専務執行役員 2016年4月 2017年4月 2017年11月 2018年8月 2018年9月 2021年6月 同行顧問 三井住友トラスト不動産株式会社取締役副会長 三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社取締役副会長 株式会社サンヨーハウジング名古屋(現 株式会社AVANTIA)常勤顧問 同社専務取締役業務本部長 同社専務取締役業務本部長兼管理本部長 同社専務取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	石森 英生	1955年2月14日生	1977年4月 1991年3月 1991年5月 1998年4月 2006年5月 2008年3月 米久株式会社 入社 同社原料本部長 同社取締役原料本部長 同社常務取締役 同社専務取締役専務執行役員 株式会社 時之栖 入社 2015年3月 同社専務取締役執行役員 2021年1月 2021年6月 同社取締役退任 当社取締役(現任)	(注) 4	-
常勤監査役	安井 敏行	1954年9月25日生	1977年4月 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2001年4月 中央三井信託銀行株式会社営業企画部ダイレクトマーケティングセンター主席調査役 2008年6月 三信振興株式会社名古屋支店支店長 2014年10月 三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社 2016年5月 当社顧問 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 5	-
監査役	大西 秀典	1947年2月8日生	1969年3月 株式会社西川屋チェーン(現ユニー株式会社)入社 1997年1月 ユニー株式会社中京本部中運営部長 1999年5月 株式会社サン総合メンテナンス代表取締役 2007年3月 同社退職 2007年6月 当社常勤監査役 2009年6月 当社監査役(現任)	(注) 5	500
監査役	尾田 政勝	1952年2月20日生	1970年4月 愛知県警察官採用 2007年4月 愛知県警察本部生活安全部生活安全特別捜査隊副隊長 2008年3月 愛知県警察西警察署副署長 2009年10月 愛知県警察本部生活安全部生活経済課長 2011年3月 愛知県警察蟹江警察署長 2012年4月 株式会社トーエネック顧問 2017年6月 当社監査役(現任)	(注) 6	-
監査役	黒田 敬	1948年11月29日生	1973年4月 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 1993年4月 中央信託銀行株式会社浜松支店次長兼営業課長 1994年7月 中央信託銀行株式会社池袋支店次長 1998年10月 中央信託銀行株式会社名古屋支店営業第五部長 2002年6月 中央三井ビジネス株式会社 2008年12月 中央三井ローンビジネス株式会社 2012年7月 三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社 2018年6月 当社監査役(現任)	(注) 7	-
計					239,400

(注)1.取締役秋岡賢治、宮崎卓也、石森英生の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・黒田敬の各氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.前任者の辞任及び増員に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、両氏の任期は、前任者の任期満了の時、及び在任取締役の任期満了の時まであります。前任者及び在任取締役の任期は、2022年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2021年6月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2018年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.取締役佐藤和也氏は代表取締役会長兼社長佐藤啓介氏の次男であります。

当社は、執行役員制度を導入しております。2021年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

	氏名	担当及び重要な兼職の状況
執行役員	小坂治樹	フードシステム本部長
執行役員	桂林卓司	仕入部長
執行役員	後藤吉彦	開発部長
執行役員	松井貴志	管理本部副本部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
社外監査役秋岡賢治は、食肉関連会社元役員として培われた豊富な知見を有し、社外取締役として、食肉に対する専門的な立場、視点からの監督、助言を行っております。当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社仕入先であるプリマハム株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、かつ同社退職後10年以上経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役宮崎卓也は、長年にわたり金融機関や事業会社の役員としての豊富な経験と実績を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、当社と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。また、同氏は、株式会社AVANTIAの役員でありますが、当社と同社の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係なく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社仕入先である米久株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外監査役安井敏行は、長年にわたる銀行での業務経験で培った知識と知見により、客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。また、常勤監査役として、他の社外役員に対して、社内情報を共有化し、他の社外役員が適正な判断ができるような役割を果たしております。当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、当社と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。
社外監査役太西秀典は、長年にわたり流通業の要職にあり、幅広い知識と豊富な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から、社外監査役として経営に対し多岐にわたる監査と助言を行っております。同氏は、当連結会計年度末現在、当社株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。当社と同氏の間には、それ以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はユニー株式会社の出身者でありますが、当社と同社には資本的関係、取引関係はありません。
社外監査役尾田政勝は、元愛知県警察警察署長の経験により、企業統治の観点から、幅広い知識と豊富な経験を有し、社外監査役として客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役黒田敬は、長年にわたる銀行での業務経験、特にCFP資格を活用した財産管理業務に精通するなど幅広い知識を有し、お客様目線で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、当社と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、当社と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。
当社では、上記の社外取締役 秋岡賢治、宮崎卓也、石森英生を東京証券取引所に対し、独立社外取締役として届け出ております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。