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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100N3OV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社東京一番フーズ 役員の状況 (2021年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長

営業本部長
坂 本 大 地1967年12月19日生
1990年11月ふぐ料理店開業に参画
1996年10月とらふぐ亭開業
1998年10月㈲東京一番フーズ(現当社)設立
取締役就任
1999年9月同社代表取締役就任
2000年9月当社代表取締役社長就任(現任)
2001年12月㈲新宿活魚(現 ㈱長崎ファーム)取締役就任(現任)
2016年10月Ichiban Foods Inc. President(現任)
2019年11月㈱Fun&Co.設立取締役会長就任(現任)
2020年6月㈱寿し常設立代表取締役就任(現任)
(注)31,469,800
常務取締役
商品本部長
良 川 忠 必1975年12月26日生
1994年10月ふぐ料理店に就職
1998年10月㈲東京一番フーズ(現当社)入社
2004年1月㈲新宿活魚(現 ㈱長崎ファーム)取締役就任
2006年3月同社代表取締役社長就任(現任)
2009年6月当社執行役員就任
2010年12月当社取締役商品本部長兼外販事業部長就任
2014年11月㈱食縁取締役就任
2017年6月㈱食縁取締役退任
2018年12月当社常務取締役商品本部長就任(現任)
(注)379,145
(うち持株会1,645株)
常務取締役
管理本部長
掛 川 洋 一1963年2月11日生
1987年4月㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行
1999年5月朝日税理士法人入社
2005年8月㈱ラムラ入社
2017年5月当社入社
2019年11月当社執行役員就任
2020年8月当社管理本部長就任(現任)
2020年12月当社取締役就任
2021年12月当社常務取締役就任(現任)
(注)31,171
(うち持株会571株)
取締役岩 成 和 子1949年4月1日生
1972年4月㈱インテック入社
1973年4月財団法人流通経済研究所入所
1996年4月東京水産大学(現 東京海洋大学)助教授就任
2009年11月当社入社、執行役員システム部長就任
2013年12月マーケティング担当部長就任
2015年12月当社取締役就任
2016年12月当社常務取締役就任
2016年12月㈱長崎ファーム監査役就任(現任)
2018年12月当社専務取締役就任
2021年12月当社取締役就任(現任)
(注)319,300
(うち持株会9,300株)


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役河 原 庸 仁1965年11月30日生
2001年7月㈱リンク・ワン 代表取締役専務就任
2002年4月同社代表取締役社長就任
2008年6月河原庸仁事務所 開所 代表就任
2009年4月㈱T&K Management systems 設立 取締役就任
2012年5月同社代表取締役社長就任(現任)
2013年12月当社取締役就任(現任)
2018年8月㈱壁の穴代表取締役就任
2019年11月㈱Fun&Co.設立代表取締役就任(現任)
2020年6月㈱寿し常設立取締役就任(現任)
(注)38,229
(うち持株会3,229株)
取締役村 上 徹1960年11月25日生
1986年10月監査法人中央会計事務所入所
1990年10月三優監査法人入所
2007年4月㈱JBAホールディングス取締役就任
2006年1月当社取締役就任
2008年6月当社監査役就任
2016年9月村上公認会計士事務所設立(現任)
2017年7月㈱村上経営コンサルティング設立代表取締役就任(現任)
2019年12月当社取締役就任(現任)
(注)3
取締役前 田 豊 司1961年2月6日生
1983年2月日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
1998年12月同社新橋支店長就任
2004年3月同社本店長就任
2007年2月同社執行役員東京第三事業法人本部長就任
2013年3月日興アイ・アール㈱常務取締役就任
2018年9月同社代表取締役社長就任
2021年3月同社退任
2021年6月当社顧問就任
2021年6月㈱アイロムグループ社外取締役就任(現任)
2021年12月当社取締役就任(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
清 水 健 一1954年11月30日生
1977年4月日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
2006年2月同社常務取締役
第四総合法人本部長就任
2010年3月同社専務執行役員
西日本法人本部長就任
2011年4月日興ビジネスシステムズ㈱
取締役社長就任
2014年4月当社顧問就任
2015年12月当社常勤監査役就任(現任)
2016年4月㈱イムラ封筒監査役就任(現任)
(注)44,600
監査役福 間 智 人1971年12月24日生
2005年10月弁護士登録 (第二東京弁護士会)
2005年10月TMI総合法律事務所入所
2006年8月中田総合法律事務所入所
2011年9月福間・三和法律事務所(現 福間智人法律事務所)設立 代表就任(現任)
2011年9月㈱ネクサス監査役就任(現任)
2011年10月㈱チャイルドピース監査役就任(現任)
2012年12月当社監査役就任(現任)
(注)5
監査役松 田 賢一郎1965年8月11日生
1989年10月中央監査法人入所
2000年4月公認会計士松田賢一郎事務所設立(現任)
2006年3月当社監査役就任
2012年12月当社監査役退任
2015年12月当社監査役就任(現任)
(注)4
1,470,595


(注) 1. 取締役河原庸仁氏、取締役村上徹氏及び取締役前田豊司氏は、社外取締役であります。取締役村上徹氏及び取締役前田豊司氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
2. 常勤監査役清水健一氏、監査役福間智人氏及び監査役松田賢一郎氏は、社外監査役であります。諸氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
3. 2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2019年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役
当社では社外取締役3名、社外監査役を3名選任しております。
その理由としては、3名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、3名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 河原庸仁氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督していただくとともに、当社の経営全般の助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただくことを期待しております。同氏は当社とコンサルティング取引関係にあるT&K Management Systemsの代表取締役を兼務しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役 村上徹氏は、2006年1月から2008年6月まで当社の社外取締役、2008年6月から2015年12月まで当社の監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外取締役として当社の経営全般に対して指導いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 前田豊司氏は、2021年6月から2021年12月まで従事していただいた当社の顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として、また日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長として従事された経験から、コーポレート・ガバナンスの強化、IRの強化をはじめとする当社の経営課題について助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、2014年12月から2015年12月まで従事していただいた当社の顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 福間智人氏は、福間智人法律事務所代表を兼任しており、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を執行しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、2006年3月から2012年12月まで当社の社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として当社の経営全般に対して指導及び監査いただけると判断したものであります。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。

株式所有者別状況


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