株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	1983年4月 住友商事株式会社入社 1990年7月 米国住友商事会社 特殊鋼製品マネージャー 1992年7月 Precision Bar Service, INC. 販売担当バイスプレジデント 1997年5月 Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長 1999年9月 住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長・マネージャー 2000年10月 当社 取締役 2001年6月 当社 代表取締役社長 2006年3月 当社 取締役代表執行役社長 2010年11月 Zoro Tools, Inc. 取締役(非常勤) 2011年8月 株式会社K-engine 代表取締役社長 2012年3月 Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長 当社 取締役代表執行役会長 2013年10月 W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジデント 2013年12月 GWW UK Online Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.) CEO 2014年3月 当社 取締役会長(現任) 2016年1月 株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO 株式会社LIXIL 代表取締役兼CEO 2016年2月 Grainger Asia Pacific K.K. 取締役 2016年6月 株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO 2018年11月 同社 取締役代表執行役社長 2019年4月 同社 取締役 2019年6月 2020年4月 同社(現 株式会社LIXIL)取締役代表執行役社長兼CEO(現任) 株式会社LIXIL 代表取締役会長兼取締役会議長 同社 代表取締役会長兼社長兼CEO兼取締役会議長	(注)4	1,187,200
取締役 代表執行役社長	鈴木 雅哉	1975年7月24日生	1998年4月 住友商事株式会社 入社 2000年11月 当社出向 システムチーム課長 2006年3月 住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部 2006年5月 楽天株式会社 第二EC事業本部 2006年11月 同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長 2007年4月 当社 マーケティング部長 2008年3月 当社 執行役マーケティング部長 2011年8月 株式会社K-engine 取締役 2012年3月 2013年1月 当社 取締役代表執行役社長(現任) NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任) 2016年8月 PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役(現任) 2018年2月 卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事長(現任) 2018年7月 株式会社スマレジ 社外取締役 2020年2月 W.W.Grainger, Inc. オンラインビジネス担当マネージングディレクター(現任)	(注)4	806,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	喜多村 晴雄	1958年8月21日生	1983年9月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1987年3月 公認会計士 登録 1994年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 1996年12月 朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役 2002年8月 喜多村公認会計士事務所開設 所長(現任) 2003年2月 チャールズウェインコンサルティング株式会社(現 セルウィンコンサルティング株式会社)設立 代表取締役 2004年6月 ローム株式会社 社外監査役 2005年12月 当社 取締役(現任) 2006年6月 MIDリート投資法人(現 MCUBS MidCity投資法人) 監督役員(非常勤) 2009年6月 ヤマハ株式会社 社外監査役 2010年6月 同 社外取締役 2015年6月 アスモ株式会社 社外監査役 2015年10月 株式会社リーガル不動産(現 株式会社LeTech)社外監査役(現任) 2016年6月 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 株式会社デンソー 社外監査役(現任) 2019年10月 株式会社三鈴 社外監査役(現任)	(注)4	-
取締役	岸田 雅裕	1961年3月30日生	1983年4月 株式会社パルコ入社 1992年5月 株式会社日本総合研究所 入社 1996年7月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社 2002年10月 株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー 2006年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー 2012年3月 当社取締役(現任) 2013年4月 A.T.カーニー株式会社 パートナー 2014年1月 同 代表取締役 2018年1月 2021年1月 A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インコーポレテッド 日本における代表者(現任)	(注)4	-
取締役	伊勢 智子	1978年6月18日生	2004年10月 弁護士登録 TMI総合法律事務所 入所 2014年8月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 入所 2015年6月 TMI総合法律事務所 復帰 2019年1月 同事務所 カウンセル(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任)	(注)4 (注)5	-
取締役	鷺谷 万里	1962年11月16日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2002年7月 同社 理事 2005年7月 同社 執行役員 2014年7月 SAPジャパン株式会社 常務執行役員 2016年1月 株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員 2019年6月 みずほリース株式会社 社外取締役(現任) 国際紙パルプ商事株式会社 社外取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任)	(注)4 (注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	Barry Greenhouse (バリー・ グリーンハウス)	1973年10月5日生	1996年7月 Heinz Pet Products 入社 1997年7月 McMaster-Carr Supply Company 入社 2000年1月 Webvan 入社 2001年1月 McMaster-Carr Supply Company 入社 2004年9月 W.W.Grainger,Inc. 入社 2005年12月 同社 ディレクター 2012年8月 同社 シニアディレクター 2013年9月 同社 バイス・プレジデント 2017年9月 同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン 2019年1月 同社 シニア・バイス・プレジデント, グローバルサプライチェーン & カスタマーエクスペリエンス(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
計					1,993,600

(注)1.当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。
2.喜多村 晴雄、岸田 雅裕、伊勢 智子、鷺谷 万里は社外取締役であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 喜多村 晴雄
委員 岸田 雅裕、Barry Greenhouse(バリー・グリーンハウス)
報酬委員会 委員長 岸田 雅裕
委員 瀬戸 欣哉、鷺谷 万里
監査委員会 委員長 伊勢 智子
委員 喜多村 晴雄、鷺谷 万里
4.任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役 伊勢 智子の戸籍上の氏名は、田中 智子であります。
6.取締役 鷺谷 万里の戸籍上の氏名は、板谷 万里であります。



b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役 社長	鈴木 雅哉	1975年7月24日生	「a.取締役の状況」に記載しております。	(注)	806,400
執行役副社長 データマーケティング部門長	久保 征人	1979年7月26日生	2004年4月 株式会社イージーネット 入社 2010年1月 楽天株式会社 入社 2011年11月 シナジーマーケティング株式会社 入社 2014年6月 当社 入社 2016年7月 当社 データマーケティング部門長 2017年3月 NAVIMRO Co.,Ltd.理事 2018年3月 2021年3月 当社 執行役データマーケティング部門長 当社 執行役副社長データマーケティング部門長(現任)	(注)	400
専務執行役 サプライチェーン・マネジメント部門長	橋原 正明	1981年5月28日生	2005年11月 株式会社パワー・インタラクティブ 入社 2009年4月 新生フィナンシャル株式会社 入社 2011年11月 当社 入社 2012年3月 当社 マーケティング部長 2014年6月 当社 マーケティング部門長 2015年3月 当社 執行役マーケティング部門長 NAVIMRO Co.,Ltd.理事 2016年7月 当社 執行役商品販売企画部門長 2018年3月 当社 常務執行役商品販売企画部門長 2019年1月 2021年1月 2021年3月 当社 常務執行役販売企画部門長 当社 常務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長 当社 専務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長(現任)	(注)	1,200
常務執行役 管理部門長	甲田 哲也	1974年9月18日生	2000年4月 司法研修所 入所(54期) 2001年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2008年11月 米国ニューヨーク州司法試験合格 2009年4月 A.T.カーニー株式会社 入社 2014年1月 当社 管理部部長 2014年3月 NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任) 当社 執行役管理部長 2014年6月 当社 執行役管理部門長 2016年8月 PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役 2018年3月 当社 常務執行役管理部門長(現任) 卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事(現任) 2019年4月 PT MONOTARO INDONESIA コミサリス(現任)	(注)	1,700
執行役 カスタマーサポート部門長	柴垣 香平	1965年1月24日生	1988年4月 丸住製紙株式会社 入社 1989年12月 名古屋法経情報専門学校 1992年4月 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部 2002年4月 同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長 2004年5月 当社 システム部長 2012年3月 2013年3月 当社 執行役ITサービス部長 当社 執行役ITサービス部長兼物流部長 2013年10月 当社 執行役新センター準備室長 2014年3月 当社 執行役購買管理ソリューション室担当 2014年6月 当社 執行役カスタマーサポート部門長(現任)	(注)	80,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役 物流部門長	吉野 宏樹	1973年3月12日生	1997年4月 日本出版販売株式会社 入社 2006年9月 楽天株式会社 入社 2008年11月 株式会社シグマクシス 入社 2010年1月 楽天株式会社 入社 2011年3月 楽天物流株式会社 取締役 2012年7月 株式会社ロジフォルム 代表取締役社長 2014年1月 当社 物流部長 2014年3月 当社 執行役物流部長 2014年6月 当社 執行役物流部門長(現任)	(注)	-
執行役 海外事業部門長	田浦 秀俊	1983年2月5日生	2009年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 2018年3月 当社 入社 2018年6月 当社 海外事業部門長 2019年1月 卓易隆電子商務(上海)有限公司 董事(現任) 2019年3月 NAVIMRO Co., Ltd. 理事(現任) 2019年3月 当社 執行役海外事業部門長(現任) 2019年4月 PT MONOTARO INDONESIA 取締役(現任)	(注)	-
計					890,300

(注)任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役喜多村晴雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役岸田雅裕氏は、経営コンサルタントとして、企業経営やマーケティング施策に関して専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊勢智子氏は、日本及び米国ニューヨーク州弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺谷万里氏は、複数のIT関連企業の経営を通じて得られた幅広い見識と豊富な経験を有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき当社の経営の監督と助言を行うことを期待しております。当社における社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点で当社取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。
当社の監査委員会は、3名の社外取締役で構成されており、内部監査室、内部統制事務局及び会計監査人と連携して活動を行っております。
監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。また、監査法人としての審査体制や内部統制の状況についてもヒアリングを行い確認しております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、内部監査室及び内部統制事務局からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。