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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L21X (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アークランドサービスホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役社長
(代表取締役)
臼井 健一郎1973年2月4日生
1996年5月株式会社ジャパン・プロポーザル・アド
入社
2000年9月当社入社
2004年7月当社第2営業部統括マネジャー
2004年11月当社営業本部長
2005年7月当社常務取締役営業本部長就任
2006年1月当社代表取締役社長就任
2010年10月サト・アークランドフードサービス
株式会社取締役就任(現任)
2011年10月アークダイニング株式会社
代表取締役就任
2012年5月ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED
(現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED)
代表取締役社長就任(現任)
2013年11月ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.
代表理事就任(現任)
2014年10月アークランドマルハミート株式会社
代表取締役社長就任
2015年1月当社代表取締役会長兼CEO就任
アークランドマルハミート株式会社
代表取締役就任(現任)
2015年6月台湾吉豚屋餐飲股份有限公司
董事就任(現任)
2015年9月エバーアクション株式会社
代表取締役社長就任
2016年7月当社代表取締役社長就任(現任)
株式会社かつや取締役就任(現任)
アークダイニング株式会社
取締役就任(現任)
フィルドテーブル株式会社
取締役就任
2017年7月株式会社バックパッカーズ
代表取締役就任
2020年5月株式会社ミールワークス
代表取締役社長就任
2020年6月コスミックダイニング株式会社(現コスミックSY株式会社)代表取締役就任(現任)
清和ヤマキフード株式会社代表取締役就任
2020年8月フィルドテーブル株式会社
代表取締役社長就任(現任)
2021年1月株式会社バックパッカーズ
取締役就任(現任)
株式会社ミールワークス
取締役就任(現任)
(注)4600,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
専務取締役伊藤 永1975年10月23日生
1999年4月株式会社ベンチャー・リンク入社
2002年3月当社取締役FC部マネジャー就任
2003年6月当社取締役FC部統括マネジャー就任
2005年7月当社取締役かつや事業部
統括マネジャー就任
2006年4月当社取締役営業本部長就任
2007年2月当社取締役営業本部長兼第1営業部
統括マネジャー就任
2007年10月当社取締役FC部統括マネジャー就任
2011年6月当社取締役SV部統括マネジャー就任
2012年1月当社取締役SV部部長就任
2013年1月当社常務取締役開発本部長就任
2013年7月当社常務取締役営業本部長就任
2015年1月当社代表取締役社長兼COO就任
2016年7月

2020年1月
当社取締役就任
株式会社かつや代表取締役社長就任
当社専務取締役就任(現任)
株式会社バックパッカーズ
取締役社長就任
2020年8月フィルドテーブル株式会社
取締役就任(現任)
2021年1月株式会社バックパッカーズ
代表取締役社長就任(現任)
(注)4140,000
取締役
管理本部長兼経理部部長
桑原 康弘1972年2月27日生
2000年5月林税理士事務所入所
2004年8月当社入社
2008年3月当社経理部統括マネジャー
2012年1月当社経理部部長
2013年1月当社執行役員経理部部長就任
2017年7月株式会社バックパッカーズ
監査役就任(現任)
2019年1月当社執行役員管理本部長兼経理部部長就任
2019年3月当社取締役管理本部長兼経理部部長就任
(現任)
株式会社かつや取締役就任(現任)
フィルドテーブル株式会社
取締役就任(現任)
2020年5月株式会社ミールワークス取締役就任(現任)
2020年6月コスミックダイニング株式会社(現コスミックSY株式会社)取締役就任(現任)
(注)410,000
取締役坂本 守孝1985年3月13日生
2007年4月岡三証券株式会社入社
2010年9月当社入社
2015年9月エバーアクション株式会社
取締役営業本部長就任
2016年7月エバーアクション株式会社
常務取締役就任
2018年10月エバーアクション株式会社
代表取締役社長就任(現任)
2021年3月当社取締役就任(現任)
(注)45,800
取締役大内 勇一1967年12月4日生
1991年1月株式会社レインズインターナショナル入社
2005年9月同社代表取締役社長就任
2006年12月同社専務取締役就任
2012年11月株式会社鉄人化計画取締役副社長就任
2016年2月株式会社プレコダイニングラボ
取締役社長就任
2018年3月当社入社
2019年7月株式会社かつや取締役副社長就任
2020年1月株式会社かつや
代表取締役社長就任(現任)
2021年3月当社取締役就任(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役古川 徳厚1981年5月1日生
2007年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・
インク・ジャパン入社
2010年7月アドバンテッジパートナーズ有限責任
事業組合(現株式会社アドバンテッジ
パートナーズ)入社
2014年12月株式会社ピクセラ取締役就任
2016年10月株式会社エムピーキッチン
取締役就任(現任)
2016年10月J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR就任
2018年1月アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向
取締役就任
2018年1月同社 取締役/プリンシパル就任
2019年6月株式会社Eストアー 取締役就任(現任)
2019年10月株式会社ひらまつ 取締役就任(現任)
2020年3月日本パワーファスニング株式会社
取締役就任(現任)
2020年3月当社取締役就任(現任)
2020年6月アドバンテッジアドバイザーズ株式会社
取締役/パートナー就任(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
今田 善和1956年8月13日生
1980年4月日本通運株式会社入社
1988年1月日本マクドナルド株式会社
(現日本マクドナルドホールディングス)
株式会社)入社
2009年1月HAVI Global Solutions株式会社入社
2010年3月AQロジスティクス株式会社入社
2013年1月株式会社フィールドサポート設立
代表取締役就任
2020年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社かつや監査役就任(現任)
アークダイニング株式会社
監査役就任(現任)
フィルドテーブル株式会社
監査役就任(現任)
ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.
監事就任(現任)
アークランドマルハミート株式会社
監査役就任(現任)
2020年5月株式会社ミールワークス監査役就任(現任)
2020年6月コスミックダイニング株式会社(現コスミックSY株式会社)監査役就任(現任)
2020年11月エバーアクション株式会社監査役就任
(注)5-
取締役
(監査等委員)
八木 康行1951年1月19日生
1974年4月日本マクドナルド株式会社(現日本マク
ドナルドホールディングス株式会社)入社
2002年3月同社代表取締役社長兼COO就任
2004年9月株式会社リンガーハット顧問
2005年5月同社代表取締役社長就任
2010年9月学校法人成城学園参与就任
2011年3月当社監査役就任
2011年4月学校法人成城学園常務理事就任
2015年3月当社取締役就任
2016年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)515,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)
花房 幸範1975年5月10日生
1998年4月青山監査法人入所
2001年7月公認会計士登録
2009年8月アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役就任(現任)
2015年3月当社監査役就任
2016年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2017年9月ペプチドリーム株式会社
取締役(監査等委員)就任(現任)
2019年1月株式会社ギフト
取締役(監査等委員)就任(現任)
2019年6月花房・広田税理士法人
代表社員就任(現任)
2020年6月藍澤證券株式会社
取締役就任(現任)
(注)5-
770,800
(注)1.取締役坂本守孝は取締役社長(代表取締役)臼井健一郎の2親等以内の親族にあたります。
2.取締役古川徳厚、八木康行及び花房幸範は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 今田善和、委員 八木康行、委員 花房幸範
なお、今田善和は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報の収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
4.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
篠原 一廣1974年10月14日生
2000年10月弁護士登録(東京弁護士会)
青木莊太郎法律事務所入所
2003年7月菅谷・西中法律事務所入所
2008年11月篠原総合法律事務所開設
代表就任(現任)
2015年3月
2016年3月
当社監査役就任
当社取締役(監査等委員)就任
-

7.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
役職名氏名
執行役員 開発・建装部長山下 明生
執行役員 海外事業部長渡部 貴
執行役員 総務部長吉田 威
執行役員 商品部長庄田 健治
執行役員 社長室中島 宗則

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、取締役1名、監査等委員である取締役2名であります。
イ.各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他利害関係
社外取締役古川徳厚氏、八木康行氏及び花房幸範氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役が保有する当社株式の状況は「① 役員一覧」に記載の通りです。
ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況についての考え方
古川徳厚氏は、社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を活かし、当社の経営に反映していただくことが期待できることから、社外取締役に選任しております。
八木康行氏は、飲食業界の知識・経験だけでなく、企業経営者としての豊かな経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
花房幸範氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しておられ、また会社役員に就任し企業経営者としての経験もあることから、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役古川徳厚氏、八木康行氏及び花房幸範氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定し、同取引所に届出ております。
ハ.社外取締役の独立性に関する当社の考え方
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤の監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03513] S100L21X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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