アークランドサービスホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	臼井 健一郎	1973年2月4日生	1996年5月 株式会社ジャパン・プロポーザル・アド 入社 2000年9月 当社入社 2004年7月 当社第2営業部統括マネジャー 2004年11月 当社営業本部長 2005年7月 当社常務取締役営業本部長就任 2006年1月 当社代表取締役社長就任 2010年10月 サト・アークランドフードサービス 株式会社取締役就任(現任) 2011年10月 アークダイニング株式会社 代表取締役就任 2012年5月 ARCLAND SERVICE(H.K.) CO.,LIMITED (現ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED) 代表取締役社長就任(現任) 2013年11月 ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD. 代表理事就任(現任) 2014年10月 アークランドマルハミート株式会社 代表取締役社長就任 2015年1月 当社代表取締役会長兼CEO就任 アークランドマルハミート株式会社 代表取締役就任(現任) 2015年6月 台湾吉豚屋餐飲股份有限公司 董事就任(現任) 2015年9月 エバーアクション株式会社 代表取締役社長就任 2016年7月 当社代表取締役社長就任(現任) 株式会社かつや取締役就任(現任) アークダイニング株式会社 取締役就任(現任) フィルドテーブル株式会社 取締役就任 2017年7月 株式会社バックパッカーズ 代表取締役就任 2020年5月 株式会社ミールワークス 代表取締役社長就任 2020年6月 コスミックダイニング株式会社(現コスミックSY株式会社)代表取締役就任(現任) 清和ヤマキフード株式会社代表取締役就任 2020年8月 フィルドテーブル株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2021年1月 株式会社バックパッカーズ 取締役就任(現任) 株式会社ミールワークス 取締役就任(現任)	(注)4	600,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
専務取締役	伊藤 永	1975年10月23日生	1999年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2002年3月 当社取締役FC部マネジャー就任 2003年6月 当社取締役FC部統括マネジャー就任 2005年7月 当社取締役かつや事業部 統括マネジャー就任 2006年4月 当社取締役営業本部長就任 2007年2月 当社取締役営業本部長兼第1営業部 統括マネジャー就任 2007年10月 当社取締役FC部統括マネジャー就任 2011年6月 当社取締役SV部統括マネジャー就任 2012年1月 当社取締役SV部部長就任 2013年1月 当社常務取締役開発本部長就任 2013年7月 当社常務取締役営業本部長就任 2015年1月 当社代表取締役社長兼COO就任 2016年7月 2020年1月 当社取締役就任 株式会社かつや代表取締役社長就任 当社専務取締役就任(現任) 株式会社バックパッカーズ 取締役社長就任 2020年8月 フィルドテーブル株式会社 取締役就任(現任) 2021年1月 株式会社バックパッカーズ 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	140,000
取締役 管理本部長兼経理部部長	桑原 康弘	1972年2月27日生	2000年5月 林税理士事務所入所 2004年8月 当社入社 2008年3月 当社経理部統括マネジャー 2012年1月 当社経理部部長 2013年1月 当社執行役員経理部部長就任 2017年7月 株式会社バックパッカーズ 監査役就任(現任) 2019年1月 当社執行役員管理本部長兼経理部部長就任 2019年3月 当社取締役管理本部長兼経理部部長就任 (現任) 株式会社かつや取締役就任(現任) フィルドテーブル株式会社 取締役就任(現任) 2020年5月 株式会社ミールワークス取締役就任(現任) 2020年6月 コスミックダイニング株式会社(現コスミックSY株式会社)取締役就任(現任)	(注)4	10,000
取締役	坂本 守孝	1985年3月13日生	2007年4月 岡三証券株式会社入社 2010年9月 当社入社 2015年9月 エバーアクション株式会社 取締役営業本部長就任 2016年7月 エバーアクション株式会社 常務取締役就任 2018年10月 エバーアクション株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任)	(注)4	5,800
取締役	大内 勇一	1967年12月4日生	1991年1月 株式会社レインズインターナショナル入社 2005年9月 同社代表取締役社長就任 2006年12月 同社専務取締役就任 2012年11月 株式会社鉄人化計画取締役副社長就任 2016年2月 株式会社プレコダイニングラボ 取締役社長就任 2018年3月 当社入社 2019年7月 株式会社かつや取締役副社長就任 2020年1月 株式会社かつや 代表取締役社長就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	古川 徳厚	1981年5月1日生	2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ インク・ジャパン入社 2010年7月 アドバンテッジパートナーズ有限責任 事業組合(現株式会社アドバンテッジ パートナーズ)入社 2014年12月 株式会社ピクセラ取締役就任 2016年10月 株式会社エムピーキッチン 取締役就任(現任) 2016年10月 J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR就任 2018年1月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 取締役就任 2018年1月 同社 取締役/プリンシパル就任 2019年6月 株式会社Eストアー 取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ひらまつ 取締役就任(現任) 2020年3月 日本パワーファスニング株式会社 取締役就任(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任) 2020年6月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 取締役/パートナー就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	今田 善和	1956年8月13日生	1980年4月 日本通運株式会社入社 1988年1月 日本マクドナルド株式会社 (現日本マクドナルドホールディングス) 株式会社)入社 2009年1月 HAVI Global Solutions株式会社入社 2010年3月 AQロジスティクス株式会社入社 2013年1月 株式会社フィールドサポート設立 代表取締役就任 2020年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社かつや監査役就任(現任) アークダイニング株式会社 監査役就任(現任) フィルドテーブル株式会社 監査役就任(現任) ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD. 監事就任(現任) アークランドマルハミート株式会社 監査役就任(現任) 2020年5月 株式会社ミールワークス監査役就任(現任) 2020年6月 コスミックダイニング株式会社(現コスミックSY株式会社)監査役就任(現任) 2020年11月 エバーアクション株式会社監査役就任	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	八木 康行	1951年1月19日生	1974年4月 日本マクドナルド株式会社(現日本マク ドナルドホールディングス株式会社)入社 2002年3月 同社代表取締役社長兼COO就任 2004年9月 株式会社リンガーハット顧問 2005年5月 同社代表取締役社長就任 2010年9月 学校法人成城学園参与就任 2011年3月 当社監査役就任 2011年4月 学校法人成城学園常務理事就任 2015年3月 当社取締役就任 2016年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	15,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	花房 幸範	1975年5月10日生	1998年4月 青山監査法人入所 2001年7月 公認会計士登録 2009年8月 アカウンティングワークス株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2015年3月 当社監査役就任 2016年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年9月 ペプチドリーム株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年1月 株式会社ギフト 取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 花房・広田税理士法人 代表社員就任(現任) 2020年6月 藍澤證券株式会社 取締役就任(現任)	(注)5	-
計					770,800

(注)1.取締役坂本守孝は取締役社長(代表取締役)臼井健一郎の2親等以内の親族にあたります。
2.取締役古川徳厚、八木康行及び花房幸範は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 今田善和、委員 八木康行、委員 花房幸範
なお、今田善和は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報の収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
4.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
篠原 一廣	1974年10月14日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 青木莊太郎法律事務所入所 2003年7月 菅谷・西中法律事務所入所 2008年11月 篠原総合法律事務所開設 代表就任(現任) 2015年3月 2016年3月 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任	-

7.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

役職名	氏名
執行役員 開発・建装部長	山下 明生
執行役員 海外事業部長	渡部 貴
執行役員 総務部長	吉田 威
執行役員 商品部長	庄田 健治
執行役員 社長室	中島 宗則

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、取締役1名、監査等委員である取締役2名であります。
イ.各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他利害関係
社外取締役古川徳厚氏、八木康行氏及び花房幸範氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役が保有する当社株式の状況は「① 役員一覧」に記載の通りです。
ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況についての考え方
古川徳厚氏は、社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を活かし、当社の経営に反映していただくことが期待できることから、社外取締役に選任しております。
八木康行氏は、飲食業界の知識・経験だけでなく、企業経営者としての豊かな経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
花房幸範氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しておられ、また会社役員に就任し企業経営者としての経験もあることから、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役古川徳厚氏、八木康行氏及び花房幸範氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定し、同取引所に届出ております。
ハ.社外取締役の独立性に関する当社の考え方
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤の監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。