株式会社　大垣共立銀行 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役頭取 (代表取締役)	境 敏幸	1956年12月7日生	1979年4月 大垣共立銀行入社 2006年5月 経営管理部長 2009年4月 各務原支店長 2011年5月 2011年6月 2017年6月 総合企画部長 取締役総合企画部長 常務取締役総合企画部長 2018年5月 2018年6月 2019年6月 常務取締役 専務取締役 取締役頭取(現職)	(注)4	3
常務取締役	土屋 諭	1980年2月16日生	2003年4月 オリックス株式会社入社 2011年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ(株式会社みずほ銀行・みずほ信託銀行株式会社)入社 2014年5月 大垣共立銀行入社 名古屋支店副支店長 2016年5月 2017年6月 2018年5月 2018年6月 2019年5月 執行役員名古屋支店長 取締役名古屋支店長 取締役愛知法人営業部長 常務取締役愛知法人営業部長 常務取締役(現職)	(注)4	3
常務取締役	林 敬治	1959年11月28日生	1982年4月 大垣共立銀行入社 2000年5月 一宮南支店長 2002年5月 則武支店長 2005年3月 県庁前支店長 2007年5月 2010年5月 業務開発部長 羽島支店長 2012年5月 2013年4月 岐阜支店長 執行役員岐阜支店長 2014年6月 株式会社OKBフロント社長 2015年6月 株式会社明星社長 2019年6月 常務取締役(現職)	(注)4	2
常務取締役 岐阜支店長	野上 匡行	1962年2月12日生	1984年4月 大垣共立銀行入社 2008年10月 美濃支店長 2011年5月 岐阜支店副支店長 2013年5月 審査部長兼審査部経営革新サポートセンター所長 2015年5月 市場金融部長 2016年5月 執行役員支店部長 2017年6月 取締役支店部長 2018年5月 取締役東京支店長 2020年5月 取締役岐阜支店長 2020年6月 統括執行役員岐阜支店長 2021年6月 常務取締役岐阜支店長(現職)	(注)4	3
常務取締役	筧 雅樹	1962年3月24日生	1984年4月 大垣共立銀行入社 2011年4月 総務部部長代理 2012年10月 中村支店長 2017年1月 業務監査部長 2018年5月 総合企画部長 2018年6月 取締役総合企画部長 2020年6月 統括執行役員総合企画部長 2021年5月 統括執行役員 2021年6月 常務取締役(現職)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	神田 真秋	1951年10月1日生	1976年4月 名古屋弁護士会弁護士登録 1989年11月 一宮市長(1998年12月退任) 1999年2月 愛知県知事(2011年2月退任) 2011年1月 2014年6月 愛知芸術文化センター総長(現職) 大垣共立銀行取締役(現職) 2019年6月 ブラザー工業株式会社社外監査役(現職)	(注)4	2
取締役	丹呉 泰健	1951年3月21日生	1974年4月 大蔵省入省 2001年4月 内閣官房内閣総理大臣秘書官 2006年10月 財務省理財局長 2007年7月 2008年7月 2009年7月 2010年12月 2012年12月 2014年6月 2015年6月 同省大臣官房長 同省主計局長 同省財務事務次官(2010年7月退官) 株式会社読売新聞グループ本社監査役(2012年12月退任) 内閣官房参与(2014年4月辞任) 日本たばこ産業株式会社取締役会長(現職) 大垣共立銀行取締役(現職)	(注)4	-
取締役	森口 祐子	1955年4月13日生	1975年12月 日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)入会 1990年 岐阜県スポーツ栄誉賞 受賞 1992年 JLPGAツアー 永久シード獲得 1994年 岐阜県県民栄誉賞 受賞 2012年3月 岐阜県教育委員(2020年12月辞職) 2015年6月 株式会社ゴールドウイン社外取締役(現職) 2019年1月 日本プロゴルフ殿堂入り 2020年6月 大垣共立銀行取締役(現職)	(注)4	0
常勤監査役	所 竜二	1964年9月7日生	1988年6月 大垣共立銀行入社 2006年5月 総合企画部調査役 2007年5月 総合企画部部長代理 2012年5月 経営管理部長 2014年4月 経営管理部長兼コンプライアンス統轄センター所長 2015年5月 総務部長 2017年5月 執行役員総務部長 2020年5月 秘書室付部長 2020年6月 常勤監査役(現職)	(注)6	2
常勤監査役	押谷 俊男	1963年3月12日生	1985年4月 大垣共立銀行入社 2006年5月 瀬戸支店長 2008年5月 尾頭橋支店長 2010年5月 大阪支店長 2012年10月 秘書室長 2014年5月 業務監査部長 2015年5月 事務集中部長 2017年1月 勝川支店長 2019年5月 営業支援部長 2021年5月 秘書室付部長 2021年6月 常勤監査役(現職)	(注)7	2
監査役	菊池 恒雄	1947年6月17日生	1970年5月 株式会社富士銀行入行 1997年6月 大昭和製紙株式会社常務取締役 1999年6月 同社専務取締役 2003年4月 2006年6月 2007年6月 日本製紙株式会社常勤監査役(2007年6月退任) 大垣共立銀行監査役(現職) 日本大昭和板紙株式会社常勤監査役(2011年6月退任)	(注)5	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	佐伯 卓	1951年6月14日生	1974年4月 東邦瓦斯株式会社入社 2000年6月 同社財務部長 2004年6月 同社取締役財務部長 2006年6月 同社取締役常務執行役員 2008年6月 2012年6月 2016年6月 2018年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 同社代表取締役会長 大垣共立銀行監査役(現職) 東邦瓦斯株式会社取締役相談役 同社相談役(現職)	(注)6	5
計					35

(注)1.取締役 神田 真秋、丹呉 泰健及び森口 祐子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 菊池 恒雄及び佐伯 卓は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役 森口 祐子の戸籍上の氏名は関谷 祐子であります。
4.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
毛利 哲朗	1953年3月6日生	1982年4月 1986年4月 2005年4月 2010年6月	大阪弁護士会弁護士登録 中央総合法律事務所勤務 岐阜県弁護士会弁護士登録 毛利法律事務所開設(現職) 岐阜県弁護士会会長(2006年3月退任) 日本弁護士連合会理事(2006年3月退任) 大垣共立銀行補欠監査役(現職)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
9.当社は委任型執行役員制度を導入しており、委任型執行役員は次のとおりであります。

統括執行役員	五藤 義徳	総合企画部長
統括執行役員	後藤 勝利	本店営業部長
統括執行役員	金森 靖	関連事業部長

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役である神田真秋氏は、当社株式を2千株所有しており、同氏が社外監査役を務めるブラザー工業株式会社と当社との間において銀行取引があります。同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
神田真秋氏は、弁護士としての経歴に加え、一宮市長や愛知県知事を歴任するなど行政・地方自治への幅広い見識と豊富な経験を有しており、社外取締役として銀行経営全般に対して適切な提言や助言をいただいております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当該理由により職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役である丹呉泰健氏が、社外取締役(監査等委員)を務める三菱UFJ信託銀行株式会社と当社との間において銀行取引があります。同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
丹呉泰健氏は、財務省の主計局長や財務事務次官を歴任し、金融行政の広範な知識と経験を有しており、社外取締役として銀行経営全般に対して適切な提言や助言をいただいております。今後も、同氏の知識と経験に裏打ちされた的確な助言・指導をいただけるものと判断しております。
社外取締役である森口祐子氏は、当社株式を0千株所有しております。同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
森口祐子氏は、プロスポーツ選手として長年培ってきた幅広い見識と豊富な経験を有しており、社外取締役として銀行経営全般に対して適切な提言や助言をいただいております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、当該理由により職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役である菊池恒雄氏は、当社株式を5千株所有しております。
社外監査役である佐伯卓氏は、当社株式を5千株所有しており、同氏が相談役を務める東邦瓦斯株式会社及び同氏が社外取締役を務める東海旅客鉄道株式会社と当社との間において銀行取引があります。
菊池恒雄及び佐伯卓の両氏については、当社との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
菊池恒雄及び佐伯卓の両氏は、企業経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会での意思決定の妥当性や適切性を確保するため意見を述べる等、外部からの中立的・客観的な監督または監査機能が十分発揮できる体制を構築しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所が定める基準を前提としつつ、選定にあたっては当社の経営課題に対する積極的な意見表明や提言など、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者としております。また、独立役員の資格を充たす社外役員は全て独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査部門・常勤監査役・会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
社外監査役は内部統制システムの構築・運用状況を的確に把握できるよう、監査役会において経営管理部等の内部統制部門から内部統制システム状況等の報告を受け、大所高所の観点から意見を述べております。