株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
男性27名 女性4名 (役員のうち女性の比率12.9%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤 井 眞 理 子	1955年3月9日	1977年4月 大蔵省入省 1997年7月 同 関税局国際調査課長 1999年4月 東京大学先端科学技術研究センター助教授 2001年3月 東京大学先端経済工学研究センター教授 2004年4月 国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授 2014年6月 電源開発株式会社社外取締役 2015年10月 国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授退職 電源開発株式会社社外取締役退任 特命全権大使 ラトビア国駐箚 2016年6月 東京大学名誉教授(現職) 2019年1月 特命全権大使 ラトビア国駐箚 退官 2019年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役(現職) 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	本 田 桂 子	1961年9月27日	1984年4月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 1986年5月 シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社 1999年7月 同社パートナー 2007年7月 同社ディレクター(シニアパートナー) 2013年7月 世界銀行グループ 多数国間投資保証機関長官CEO 2019年10月 同退任 2020年1月 コロンビア大学国際公共政策大学院 Adjunct Professor and Adjunct Senior Research Scholar(現職) 2020年3月 AGC株式会社社外取締役(現職) 2020年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	加 藤 薰	1951年5月20日	1977年4月 日本電信電話公社入社 1999年7月 NTT関西移動通信網株式会社設備部長 2000年4月 株式会社NTTドコモ関西設備部長 2002年6月 同社取締役経営企画部長 2005年7月 三井住友カード株式会社 代表取締役兼専務執行役員 2007年7月 株式会社NTTドコモ関西 常務取締役経営企画部長 2008年6月 株式会社NTTドコモ 取締役常務執行役員経営企画部長 2012年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 同社取締役相談役 2018年6月 同社相談役(現職) 2019年6月 当社社外取締役(現職) 2021年3月 キリンホールディングス株式会社 社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	桑 原 聡 子	1964年11月1日	1990年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 1998年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2016年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現職) 2020年3月 株式会社ユニカフェ社外監査役(現職) 2020年4月 外苑法律事務所パートナー(現職) 2020年6月 日本郵船株式会社社外監査役(現職) 2021年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	トビー・S・ マイヤソン	1949年7月20日	1977年9月 米国ニューヨーク州および カリフォルニア州弁護士登録 1981年10月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 入所 1983年6月 同所パートナー 1989年4月 Wasserstein Perella & Co.Inc. マネージング・ディレクター 1990年11月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP パートナー 2014年6月 MUFGユニオンバンク 社外取締役(現職) 2016年12月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 退職 2017年1月 Longsight Strategic Advisors LLC チェアマン&CEO(現職) 2017年2月 米州MUFGホールディングスコーポレーション社外取締役(現職) 2017年6月 当社社外取締役(現職) (他の会社の代表状況) Longsight Strategic Advisors LLC チェアマン&CEO	(注)2	(注)3 *
取締役	野 本 弘 文	1947年9月27日	1971年4月 東京急行電鉄株式会社入社 2003年4月 同社経営統括本部 メディア事業室統括室長 2004年4月 イッツ・コミュニケーションズ 株式会社代表取締役社長 2007年6月 東京急行電鉄株式会社取締役 同社執行役員開発事業本部長 2008年1月 同社常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2010年4月 同社執行役員都市生活創造本部長 2010年6月 同社代表取締役 専務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2018年4月 同社(現東急株式会社) 代表取締役会長(現職) 2019年6月 株式会社スリーハンドレッドクラブ 代表取締役社長(現職) 当社社外取締役(現職) (他の会社の代表状況) 東急株式会社代表取締役会長 株式会社スリーハンドレッドクラブ 代表取締役社長	(注)2	普通株式 25,000
取締役	新 貝 康 司	1956年1月11日	1980年4月 日本専売公社入社 2001年7月 日本たばこ産業株式会社財務企画部長 2004年6月 同社執行役員財務グループリーダー 2004年7月 同社執行役員財務責任者 2005年6月 同社取締役執行役員財務責任者 2006年6月 同社取締役 JT International S.A. Executive Vice President and Deputy CEO 2011年6月 日本たばこ産業株式会社 代表取締役副社長 2014年6月 株式会社リクルートホールディングス 社外取締役 2018年1月 日本たばこ産業株式会社取締役 2018年3月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2018年6月 当社社外取締役(現職) 2019年6月 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	辻 幸 一	1957年4月10日	1984年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1988年9月 公認会計士登録 1989年2月 スイス国チューリッヒ駐在 2004年7月 新日本監査法人シニアパートナー 2016年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事長 2019年7月 EYジャパン合同会社Chairman & CEO EY Japan株式会社取締役 2021年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	タリサ・ ワタナゲス	1949年11月30日	1975年6月 タイ銀行入行 1988年1月 国際通貨基金(IMF)エコノミスト(出向) 2002年10月 タイ銀行副総裁 2006年11月 同行総裁 2010年9月 同退任 2013年3月 The Siam Cement Public Company Limited社外取締役(現職) 2017年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	小 倉 律 夫	1964年1月21日	1986年4月 株式会社三和銀行入行 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2017年5月 当社常務執行役員 2019年4月 当社執行役常務 2020年4月 当社常務執行役員 2020年6月 当社取締役(現職)	(注)2	普通株式 88,534
取締役	宮 永 憲 一	1960年2月25日	1982年4月 東洋信託銀行株式会社入社 2009年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2016年6月 同社専務執行役員 2017年6月 同社取締役副社長執行役員 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役(現職)	(注)2	普通株式 37,578

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	三 毛 兼 承	1956年11月4日	1979年4月 株式会社三菱銀行入行 2005年6月 株式会社東京三菱銀行執行役員 当社執行役員 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2011年5月 当社常務執行役員 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 2013年5月 同行専務執行役員 2015年10月 米州MUFGホールディングスコーポレーション会長 MUFGユニオンバンク会長 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取執行役員 当社執行役専務 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副頭取 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 取締役頭取執行役員 当社取締役 代表執行役副会長 2019年4月 当社取締役 代表執行役社長 2020年4月 当社取締役 代表執行役副会長 2021年4月 当社取締役 執行役会長(現職)	(注)2	普通株式 49,362
取締役	荒 木 三 郎	1957年8月6日	1981年4月 株式会社三菱銀行入行 2007年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2009年5月 当社執行役員 2011年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 当社取締役 2014年6月 当社常務執行役員 2015年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役 2015年6月 当社執行役専務 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副頭取 2017年6月 同行取締役副頭取執行役員 2018年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼最高経営責任者(現職) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼最高経営責任者(現職) 当社代表執行役副会長 2018年6月 当社取締役 代表執行役副会長(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 取締役社長兼最高経営責任者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼最高経営責任者	(注)2	普通株式 210,980
取締役	長 島 巌	1963年3月15日	1985年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2013年6月 同社常務執行役員 当社執行役員 2015年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役 当社常務執行役員 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 2019年4月 同社取締役副社長執行役員 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長 当社執行役専務 2020年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長(現職) 当社代表執行役副会長 2020年6月 当社取締役 代表執行役副会長(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長	(注)2	普通株式 90,581

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	半 沢 淳 一	1965年1月19日	1988年4月 株式会社三菱銀行入行 2014年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2019年4月 当社執行役常務 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2021年4月 同行取締役頭取執行役員(現職) 当社代表執行役副会長 2021年6月 当社取締役 代表執行役副会長(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員	(注)2	普通株式 39,900
取締役	亀 澤 宏 規	1961年11月18日	1986年4月 株式会社三菱銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2014年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2017年5月 当社執行役常務 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役常務執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 当社執行役専務 2018年12月 Global Open Network株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員 当社代表執行役副社長 Global Open Network Japan株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 2019年6月 当社取締役 代表執行役副社長 2019年8月 Global Open Network Japan株式会社 代表取締役会長 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行取締役(現職) 当社取締役 代表執行役社長(現職)	(注)2	普通株式 25,539

計					567,474

(注) 1 取締役のうち、藤井眞理子、本田桂子、加藤薰、桑原聡子、トビー・S・マイヤソン、野本弘文、新貝康司、辻幸一、タリサ・ワタナゲスの各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2021年6月29日の定時株主総会での選任後、2022年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3 ADRにより、実質的に当社株式を有する取締役は、次のとおりです。
なお、当該株式数は、上記「所有株式数」に含まれていません。
* トビー・S・マイヤソン 368株
4 当社は、指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会):野本弘文(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、桑原聡子、亀澤宏規
報酬委員会:桑原聡子(委員長)、藤井眞理子、加藤薰、野本弘文、亀澤宏規
監査委員会:辻幸一(委員長)、本田桂子、加藤薰、新貝康司、小倉律夫、宮永憲一

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役会長	三 毛 兼 承	1956年11月4日	(注)1	(注)2	普通株式 49,362
代表執行役副会長	荒 木 三 郎	1957年8月6日	(注)1	(注)2	普通株式 210,980
代表執行役副会長	長 島 巌	1963年3月15日	(注)1	(注)2	普通株式 90,581
代表執行役副会長	半 沢 淳 一	1965年1月19日	(注)1	(注)2	普通株式 39,900
代表執行役社長 グループCEO	亀 澤 宏 規	1961年11月18日	(注)1	(注)2	普通株式 25,539
執行役専務 グローバルCIB 事業本部長	宮 地 正 人	1960年6月14日	1984年4月 株式会社東京銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2014年5月 同行常務執行役員 2014年10月 当社常務執行役員 2017年5月 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長 MUFGユニオンバンク取締役会長 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 2018年6月 同行取締役専務執行役員 2018年7月 当社執行役専務(現職) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 7,259
執行役専務 グローバル コマーシャル バンキング 事業本部長兼 グループCOO-I 兼海外事業変革担当	二 重 孝 好	1961年1月16日	1983年4月 株式会社三和銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2014年5月 同行常務執行役員 2016年5月 当社常務執行役員 2017年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務執行役員 2019年4月 当社執行役専務(現職) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社専務執行役員(現職) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 2021年4月 同行取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 9,184
執行役専務 グループCRO	桑 原 昌 宏	1962年11月11日	1986年4月 株式会社三菱銀行入行 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2019年5月 当社執行役常務 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2020年4月 同行取締役専務執行役員(現職) 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 18,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役専務 グループCAO兼 監査部長	柴 義 隆	1961年7月25日	1986年4月 株式会社東海銀行入行 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2015年7月 当社執行役員 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2020年4月 当社執行役専務(現職)	(注)2	普通株式 114,903
執行役専務 グループCFO	米 花 哲 也	1964年2月10日	1986年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2012年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 当社執行役員 2015年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員 当社常務執行役員 2019年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 当社執行役専務(現職) 2020年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 74,822
執行役専務 コーポレート バンキング 事業本部長 兼リサーチ &アドバイザリー 企画部担当	林 尚 見	1965年3月16日	1987年4月 株式会社三菱銀行入行 2013年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2017年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2018年5月 当社執行役常務 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2021年4月 同行取締役専務執行役員(現職) 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 1,210
執行役専務 法人・リテール 事業本部長 兼ウェルス マネジメント ユニット長	宮 田 敦	1964年3月29日	1987年4月 株式会社三和銀行入行 2013年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2015年5月 当社執行役員 2017年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2018年7月 当社常務執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 当社執行役専務(現職) 2021年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 32,397
執行役専務 受託財産事業本部長	安 田 敬 之	1963年6月19日	1987年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2013年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2015年2月 当社執行役員 2017年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2021年4月 同社取締役専務執行役員(現職) 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 17,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役専務 市場事業本部長	吉 藤 茂	1962年6月29日	1987年4月 株式会社三菱銀行入行 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2016年5月 当社執行役常務 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社常務執行役員 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 2020年4月 同行取締役専務執行役員(現職) 2021年4月 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 114,000
執行役常務 グループCIO	亀 田 浩 樹	1965年5月17日	1988年4月 株式会社三菱銀行入行 2014年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2018年6月 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 取締役社長兼社長執行役員(現職) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社執行役常務(現職) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) 2021年6月 エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社取締役社長(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 取締役社長兼社長執行役員 エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社取締役社長	(注)2	普通株式 45,283
執行役常務 グループCLO	森 浩 志	1965年2月21日	1989年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 1993年4月 自治省財政局出向 2003年6月 更生会社株式会社テザック出向 管財人代理兼経営企画室長 2006年10月 弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所 2010年11月 株式会社USEN社外取締役 2012年1月 西村あさひ法律事務所パートナー 2013年6月 カゴメ株式会社補欠監査役 2016年3月 同社社外取締役(監査等委員) 2016年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) 当社執行役常務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 1,485

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 グループCHRO兼 グループDeputy CDTO兼 グループDeputy CIО	木 村 智 広	1967年6月7日	1990年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2017年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 当社執行役員 2020年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役常務執行役員(現職) 当社執行役常務(現職) エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長(現職) エム・ユー・トラスト総合管理株式会社代表取締役社長 2021年4月 三菱UFJトラストシステム株式会社 取締役社長(現職) (他の会社の代表状況) エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長 三菱UFJトラストシステム株式会社 取締役社長	(注)2	普通株式 9,000
執行役常務 デジタルサービス 事業本部長兼 グループCDTO	大 澤 正 和	1968年6月20日	1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社執行役常務(現職) Global Open Network株式会社代表取締役最高経営責任者(CEO)(現職) Global Open Network Japan株式会社 代表取締役会長(現職) 2020年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 Global Open Network株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) Global Open Network Japan株式会社 代表取締役会長	(注)2	普通株式 4,800
執行役常務 グループCSO (経営企画部(除く 財務・資源運営兼 海外事業)担当)兼 総務部担当	宮 下 裕	1967年10月11日	1990年4月 株式会社三和銀行入行 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2020年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社常務執行役員 2020年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) 2021年4月 当社執行役常務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 15,900
執行役常務 グループCCO	築 山 慶太郎	1967年12月7日	1991年4月 株式会社三菱銀行入行 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2021年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社執行役常務(現職) 2021年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 21,269
計					904,474

(注) 1「(2)役員の状況 ①役員一覧 a.取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、2021年6月から2022年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

② 社外取締役
当社は、複数の社外取締役を任用した上で、社外取締役を委員長とする会社法が定める委員会の設置等により、「社外の視点」を重視した、効率的かつ実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築し、その一層の充実に努めております。
具体的には、取締役16名のうち9名を、意思決定の透明性確保と業務執行を担う執行役への監督を目的に、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定した社外取締役としております。社外取締役のサポートは、総務部(取締役会事務局)が行っております。

当社では内部統制所管部署及び内部監査担当部署から、当該業務執行の状況を監査委員会に報告しております。
社外取締役は、内部監査、監査委員会監査、会計監査と相互に連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督又は監査を行い、牽制機能を果たす役割を担っております。
社外取締役の選任に際し、指名・ガバナンス委員会は、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有するとともに、当社の独立性判断基準を満たすなどの一定の選任基準を定め、それを満たす人材を社外取締役候補者に指名しております。

「社外取締役の独立性判断基準」

1.(1) 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと (2) その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと 2.(1) 当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと (2) 当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと 3.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先(注3)とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと 4.当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと 5.当社の現在の主要株主(注4)又はその業務執行者ではないこと 6.当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと (注1)「主要子会社」:株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 (注2)「主要な取引先」:年間連結売上高(当社の場合年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定 (注3)「主要な取引先」:年間売上高の2%以上を基準に判定 (注4)「主要株主」:総議決権の10%以上を保有する株主

当社の社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

氏名	社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
藤 井 眞理子	藤井眞理子氏は、大蔵省に勤務の後、東京大学先端科学技術研究センター教授、特命全権大使を歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
本 田 桂 子	本田桂子氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社に勤務の後、世界銀行グループの機関である多数国間投資保証機関長官CEOを歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
加 藤 薰	加藤薰氏は、株式会社NTTドコモ代表取締役社長、取締役相談役等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、株式会社NTTドコモの相談役を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2020年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
桑 原 聡 子	桑原聡子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、外苑法律事務所のパートナーを務めておられますが、同事務所と当社との間に取引はありません。また、過去に森・濱田松本法律事務所のパートナーを務めておられましたが、2020年4月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営に関与しておりません。また、同事務所と当社との間における2020年度の取引額は、同事務所の売上高の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

氏名	社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
トビー・S・ マイヤソン	トビー・S・マイヤソン氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やM&A分野における専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、過去にPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPのパートナーでグローバルM&A部門の共同責任者を務めておられましたが、2016年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与しておりません。また、現在、同氏が2017年1月に設立したビジネスアドバイザリー会社のLongsight Strategic Advisors LLCのチェアマン&CEOを務めておられますが、同社と当社との間における取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。
野 本 弘 文	野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社(現東急株式会社)代表取締役社長等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、東急株式会社の代表取締役会長を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2020年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
新 貝 康 司	新貝康司氏は、日本たばこ産業株式会社取締役執行役員財務責任者(CFO)、JT International S.A.副CEO兼最高財務責任者(CFO)、日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長兼副CEO等を歴任し、グローバル企業の経営者として豊富な経験を有し、企業財務のみならず、M&A及びM&A後の経営に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、2018年3月に日本たばこ産業株式会社取締役を退任しており、取締役退任後は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っておりません。また、同社と当社グループとの間における2020年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
辻 幸 一	辻幸一氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事長を務めておられましたが、2019年6月に退任しております。退任後はEYジャパン合同会社Chairman & CEOを務めておられますが、2021年6月に同社を退職しており、退職後は同社の運営には関与しないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。

氏名	社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
タリサ・ ワタナゲス	タリサ・ワタナゲス氏は、タイの元中央銀行総裁としての豊富な経験と金融・経済に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。