有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOPS (EDINETへの外部リンク)
株式会社コスモスイニシア 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1.当社の監査等委員会は、大戸聡、吉田高志、白川純子の3名で構成されており、大戸聡は常勤の監査等委員であります。
なお、当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
2.取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子は社外取締役であります。
3.当社は、社外取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
5.2021年6月24日開催の第52期定時株主総会の終結の時から1年間
6.2021年6月24日開催の第52期定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社は、経営の監視及び監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員は2名)であります。
社外取締役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠商事株式会社において長年にわたって建設・不動産部門の責任者として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役を現任されており、当社の経営全般に対して有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役島宏一氏は、長年にわたって大手情報会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、複数の企業の社外役員を現任されており、当社の経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役(監査等委員)吉田高志氏は、公認会計士として会計の専門的知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営についての助言をいただけると判断しております。
社外取締役(監査等委員)白川純子氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項についての有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
なお、社外取締役の他の会社との兼任状況については下記のとおりであります。
[社外役員の兼任状況]
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役であります。
社外取締役島宏一氏は、グリー株式会社、株式会社リグア及び株式会社北の達人コーポレーションの社外取締役であります。
社外取締役吉田高志氏は、日本精蠟株式会社の社外監査役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の指揮命令下に内部監査部門を置き、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法律・法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、内部統制の有効性の向上に努めております。監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、必要に応じて調査を求め、または具体的に指示を出すなど、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用するため内部監査部門と日常的に連携を取り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員会は会計監査人から四半期ごとの監査結果報告を受けるとともに、情報交換を行うなど、相互の連携強化を図っております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
代表取締役会長 | 高木 嘉幸 | 1960年6月21日生 |
| (注)5 | 50,524 | ||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 レジデンシャル本部 本部長 ソリューション本部 本部長 | 髙智 亮大朗 | 1967年4月14日生 |
| (注)5 | 18,909 | ||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 経営管理本部 本部長 経営管理本部経営企画部門 部門長 経営管理本部総務人事部門 部門長 | 岡村 さゆり | 1964年4月26日生 |
| (注)5 | 30,933 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 企画開発本部 本部長 建築本部 本部長 | 柏木 恒二 | 1964年12月2日生 |
| (注)5 | 35,333 | ||||||||||||||||
取締役 | 名島 弘尚 | 1961年3月15日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
取締役 | 富樫 紀夫 | 1963年11月20日生 |
| (注)5 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 岡田 賢二 | 1951年3月23日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 島 宏一 | 1957年12月5日生 |
| (注)5 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 大戸 聡 | 1965年3月17日生 |
| (注)6 | 10,014 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 吉田 高志 | 1953年12月7日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 白川 純子 | 1965年1月7日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||
計 | 145,713 |
(注)1.当社の監査等委員会は、大戸聡、吉田高志、白川純子の3名で構成されており、大戸聡は常勤の監査等委員であります。
なお、当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
2.取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子は社外取締役であります。
3.当社は、社外取締役岡田賢二、同島宏一、同吉田高志、同白川純子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は、業務執行の迅速化、強化を図るとともに、全社・事業の視点における中長期戦略の立案・実行機能の強化を図ることを目的とし、執行役員制度を導入しております。※は取締役兼務者であります。
職名 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員※ | 髙智 亮大朗 | レジデンシャル本部 本部長 ソリューション本部 本部長 |
専務執行役員※ | 岡村 さゆり | 経営管理本部 本部長 経営管理本部経営企画部門 部門長 経営管理本部総務人事部門 部門長 |
専務執行役員※ | 柏木 恒二 | 企画開発本部 本部長 建築本部 本部長 |
常務執行役員 | 藤岡 英樹 | 宿泊事業部 事業部長 |
執行役員 | 津田 英信 | レジデンシャル本部シニア事業部 事業部長 |
執行役員 | 森田 和彦 | 建築本部 副本部長 |
執行役員 | 生田 武司 | レジデンシャル本部分譲事業部 事業部長 |
執行役員 | 遠藤 充儀 | R&D部門 部門長 |
執行役員 | 玉嵜 真也 | ソリューション本部ソリューション事業部 事業部長 |
執行役員 | 伊藤 元志 | 企画開発本部 副本部長 |
6.2021年6月24日開催の第52期定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社は、経営の監視及び監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また、社外取締役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針としております。
社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、社外取締役である監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員は2名)であります。
社外取締役と当社の間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠商事株式会社において長年にわたって建設・不動産部門の責任者として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役を現任されており、当社の経営全般に対して有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役島宏一氏は、長年にわたって大手情報会社において幹部として事業を遂行され、豊富な経験と見識を有しておられること、また、複数の企業の社外役員を現任されており、当社の経営全般に対し有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
社外取締役(監査等委員)吉田高志氏は、公認会計士として会計の専門的知識と経験を有し、客観的立場から当社の経営についての助言をいただけると判断しております。
社外取締役(監査等委員)白川純子氏は、弁護士として法的な専門知識と経験を有し、法律的見地から重要事項についての有効かつ的確な助言をいただけると判断しております。
なお、社外取締役の他の会社との兼任状況については下記のとおりであります。
[社外役員の兼任状況]
社外取締役岡田賢二氏は、伊藤忠エネクス株式会社の代表取締役であります。
社外取締役島宏一氏は、グリー株式会社、株式会社リグア及び株式会社北の達人コーポレーションの社外取締役であります。
社外取締役吉田高志氏は、日本精蠟株式会社の社外監査役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会の指揮命令下に内部監査部門を置き、内部監査計画を策定し、その計画に基づき、各部門並びに各関係会社における業務全般に関し、手続きの妥当性や法律・法令の遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言・勧告等を行い、内部統制の有効性の向上に努めております。監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、必要に応じて調査を求め、または具体的に指示を出すなど、監査を実効的に行うために必要な情報を収集・活用するため内部監査部門と日常的に連携を取り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しております。また、監査等委員会は会計監査人から四半期ごとの監査結果報告を受けるとともに、情報交換を行うなど、相互の連携強化を図っております。
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