不二製油グループ本社株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役) 最高経営責任者(CEO)	酒井 幹夫	1959年10月6日生	1983年4月 当社入社 2001年4月 ソヤファーム事業部統括室長 2002年4月 ソヤファーム事業部ソヤファーム 販売部長 2004年10月 食品機能剤事業部食品機能剤 販売部長 2009年4月 不二富吉(北京)科技有限公司董事長/総経理 2010年4月 不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理 不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理 2012年6月 FUJI VEGETABLE OIL INC. 社長 2013年4月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役 2016年4月 当社常務執行役員 当社最高経営戦略責任者(CSO) 2019年4月 当社上席執行役員 Blommer Chocolate Company 会長 2020年4月 FUJI SPECIALTIES, INC. 社長 2021年4月 当社代表取締役社長(現任) 当社最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)6	20
取締役 上席執行役員 最高財務責任者(CFO)	松本 智樹	1960年12月20日生	1985年4月 当社入社 2008年4月 経営企画部企画室長 2010年10月 経営企画本部経営企画部長 2013年4月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年10月 当社最高財務責任者(CFO)(現任) 2016年4月 当社常務執行役員 2019年4月 当社上席執行役員(現任)	(注)6	12
取締役 上席執行役員 最高ESG経営責任者(C"ESG"O)	門田 隆司	1959年4月2日生	1985年4月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 2019年4月 当社入社 当社執行役員 生産管理本部生産技術開発部長 不二製油株式会社執行役員技術開発部門長 当社執行役員 当社最高品質責任者(CQO) 当社取締役(現任) 当社最高ESG経営責任者(C"ESG"O)(現任) 当社上席執行役員(現任)	(注)6	6
取締役 上席執行役員 最高総務責任者(CAO)	髙杉 豪	1959年7月16日生	1982年4月 2005年9月 2013年1月 2015年4月 2017年3月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月 伊藤忠商事株式会社入社 サイアムファミリーマート社長 伊藤忠商事株式会社食糧部門長 同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐 同社退社 当社入社 当社常務執行役員事業開発部門長 FUJI SPECIALTIES, INC. 社長 当社上席執行役員 (現任) 当社最高総務責任者(CAO) (現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)6	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	上野 祐子 (三坂 祐子)	1954年7月7日生	1981年5月 ワールドデザインコーポレーション設立 1990年8月 株式会社マーケティングダイナミックス研究所代表取締役 2004年4月 国立大学法人奈良女子大学監事 2006年6月 グンゼ株式会社社外取締役 2009年4月 愛媛大学農学部客員教授 2010年9月 2014年6月 株式会社上野流通戦略研究所代表取締役(現任) 学校法人大阪産業大学理事 2016年6月 2018年6月 学校法人神戸松蔭女子学院大学評議員(現任) 当社社外取締役(現任) 2020年4月 国立大学法人神戸大学理事(非常勤)(現任)	(注)6	0
取締役 (注)1	西 秀訓	1951年1月6日生	1975年4月 カゴメ株式会社入社 2002年11月 同社取締役飲料ビジネスユニットダイレクター 2005年6月 同社取締役常務執行役員東京支社長 2008年6月 同社取締役専務執行役員経営管理本部長 2009年4月 同社代表取締役社長 2014年1月 同社代表取締役会長 2014年6月 2016年3月 2018年3月 2019年6月 2020年6月 長瀬産業株式会社社外取締役 カゴメ株式会社取締役会長 同社取締役会長退任 当社社外取締役(現任) テルモ株式会社社外取締役(現任)	(注)6	0
取締役 (注)1	梅原 俊志	1957年9月3日生	1984年4月 日東電工株式会社入社 2005年5月 同社オプティカル事業部生産本部長 2009年7月 同社オプティカル事業部事業部長 2010年6月 同社執行役員 2013年6月 同社上席執行役員 2014年8月 同社上席執行役員CIO経営戦略統括部長兼IT統括部長 2015年6月 同社取締役常務執行役員自動車材料事業部門長 2017年6月 同社取締役専務執行役員 2018年4月 同社取締役専務執行役員CTO、CIO全社技術部門長 2019年6月 同社代表取締役専務執行役員CTO全社技術部門長 2020年6月 同社退任 2020年7月 国立大学法人北海道大学理事(非常勤)(現任) 2020年8月 2021年6月 慶應義塾大学特任教授(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	宮本 秀一	1965年5月5日生	1989年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1996年4月 伊藤忠タイ会社バンコック駐在 2001年11月 伊藤忠商事株式会社穀物・砂糖部砂糖・製菓原料課 2008年6月 伊藤忠食糧販売株式会社執行役員東京駐在 2011年4月 伊藤忠商事株式会社砂糖・乳製品部長 2013年4月 同社砂糖・コーヒー・乳製品部長 2014年4月 同社アセアン・南西アジア食料グループ長シンガポール駐在兼伊藤忠シンガポール会社 2016年4月 同社アジア・大洋州食料グループ長シンガポール駐在兼伊藤忠シンガポール会社 2019年4月 同社食糧部門長 2021年4月 2021年6月 同社准執行役員食糧部門長(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)6	-
常勤監査役	澁谷 信	1959年10月25日生	1995年10月 株式会社宮入バルブ製作所入社 1998年4月 同社管理本部総務部長 2005年6月 株式会社アイアール・コミュニケーションズ代表取締役 2007年6月 株式会社バナーズ代表取締役社長 2010年1月 当社入社 2010年5月 人事総務本部総務部長 2013年4月 経営企画本部社長室長 2014年4月 当社執行役員 グローバル戦略本部法務部長 2017年4月 法務・総務グループ シニアマネージャー 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1
常勤監査役	角谷 武彦	1958年7月16日生	1983年4月 当社入社 2007年4月 販売本部東京販売第四部長 2009年4月 トーラク株式会社取締役 2011年4月 トーラク株式会社代表取締役社長 2014年4月 当社執行役員 2017年4月 当社最高マーケティング責任者(CMO) 2017年6月 当社取締役 2019年4月 当社最高総務責任者(CAO) 当社上席執行役員 トーラク株式会社代表取締役社長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (注)2	魚住 隆太	1948年2月24日生	1971年4月 1975年4月 岩崎通信機株式会社入社 山本石油株式会社(現JFE商事石油販売株式会社)入社 1985年10月 朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 2003年6月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2004年4月 あずさサスティナビリティ株式会社(現KPMGあずさサステナビリティ株式会社)代表取締役社長兼任 2010年6月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退任 2010年7月 魚住隆太公認会計士事務所代表(現任) 2013年6月 KPMGあずさサステナビリティ株式会社退任 2013年7月 魚住サステナビリティ研究所代表(現任) 2018年6月 丸一鋼管株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年6月 大栄環境株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-
監査役 (注)2	池田 裕彦	1960年6月21日生	1984年10月 司法試験合格 1987年4月 弁護士登録、大江橋法律事務所入所 1991年5月 バージニア大学ロースクール卒業 1991年9月 ニューヨーク市所在、Weil,Gotshal & Manges法律事務所勤務 1992年6月 同州弁護士登録 1993年4月 大江橋法律事務所 パートナー(現任) 2010年4月 大阪大学法科大学院 客員教授(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					56

(注)1 取締役 上野祐子氏と西秀訓氏と梅原俊志氏と宮本秀一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
2 監査役 魚住隆太氏と池田裕彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
3 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2020年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(内、独立役員3名)、社外監査役2名(内、独立役員2名)です。
社外役員候補者の選定にあたっては、取締役会および監査役会において期待される役割に応じた専門性と併せて、属性(独立性)、在籍年数、ジェンダー、国際性等の多様性、経営環境の変化等を加味して、当社は継続的に取締役会の構成について検討しております。各役員の専門性や経験および期待される役割に照らしたスキルマトリクスは次の表のとおりとなります。


社外役員の独立性については、当社が上場している金融商品取引所の定める独立性の要件並びに当社が考える社外役員の独立性判断基準に基づき独立役員候補者を選定しております。当社の考える独立性判断基準は次のとおりです。なお、独立社外役員の在籍年数については、社外独立性の観点から、原則として取締役は最長6年、監査役は最長8年が妥当であると考えています。


当社の社外役員選任基準は以下に記載のとおりです。

(1)社外取締役の選任基準
a.社外取締役は取締役会議案審議に必要な豊富かつ幅広い知識と経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な出身専門分野における実績と見識を有していることを選任基準とする。
b.広範な事業領域を有する当社として、個々の商取引において社外取締役又は社外取締役が所属する会社等と利益相反などの問題が生じる可能性がありますが、個別案件での利益相反に対しては取締役会の運用・手続きにおいて適正に対処する。
社外取締役である上野祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。同氏と当社との間には利害関係は無いことから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いものと判断しております。同氏は長年にわたりマーケティングコンサルタントとして多くの企業や地方行政機関等のコンサルティングを手がけ、また自らも経営者として企業経営を行うほか、上場会社において社外取締役を務められ、豊富な経験と高い見識を有しております。その専門性の高い学識と豊富な実績を活かし、独立した客観的な観点から取締役会に出席し、経営を監視・監督いただくほか、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で引きつづき関与されています。
社外取締役である西秀訓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。同氏と当社との間には利害関係は無いことから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いものと判断しております。当社並びに同氏が代表取締役社長及び代表取締役会長に就任していたカゴメ株式会社は、食品事業を展開しており取引関係がありますが、その取引金額は僅少(連結売上高の0.1%未満)です。
同氏は食品に関する事業をグローバルに展開する企業に長年従事され、企業経営者として豊富な経験を有しているほか、マーケティングの造詣が深く、当社の事業領域である食品分野について高い見識を有しております。また同氏は、上場会社において社外取締役を現在も務められており、その専門性の高い学識と豊富な実績を活かし、独立した客観的な観点から取締役会に出席し、経営を監視・監督いただくほか、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で引きつづき関与されています。
社外取締役である梅原俊志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。同氏と当社との間には利害関係は無いことから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いものと判断しております。同氏はFPD材料、自動車、メディカルその他の幅広い製品分野において多くのトップシェア製品を有する電子素材分野のメーカーにて技術者、事業責任者として長年従事され、企業経営者として豊富な経験を有しているほか、技術分野、情報分野について造詣が深く、当社の強みである技術経営並びに強化領域である情報分野について高い見識を有しております。その専門性の高い学識と豊富な実績を活かし、独立した客観的な観点から取締役会に出席し、経営を監視・監督いただくほか、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただくことを期待しております。
社外取締役である宮本秀一氏は、国内大手商社に入社され、その後一貫して食料関連業務に従事してこられました。原料の取り扱い、事業会社への出向、海外駐在(シンガポール、タイ)と幅広い経験をされ、特に海外では食料全般と事業会社経営にも携わられました。2019年4月より食糧部門長として、国内外の多数の事業責任者として活躍されております。その専門性の高い学識と豊富な実績を活かし、原料調達、新規事業、海外事業管理などの分野においてアドバイス、意見をいただくことにより当社企業価値向上に寄与されることを期待しております。
なお、当社並びに同氏が兼職をしている伊藤忠商事株式会社は、当該会社およびグループ会社間において主に原材料や商品販売等の取引関係があります。また、伊藤忠商事株式会社の子会社である伊藤忠フードインベストメント合同会社並びに伊藤忠製糖株式会社は当社の大株主であり、合わせて当社発行済株式の39.9%(自己株式控除後)を保有しております。これらの理由により、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての届出を行う予定はありません。

(2)社外監査役の選任基準
a.社外監査役は監査機能発揮に必要な出身分野における実績と見識を有し、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から、監査役会の同意を得た上で選任する。
b.社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、中立かつ客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性と透明性を確保する。
社外監査役である魚住隆太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しており、かつ同氏と当社との間には利害関係は無いことから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いものと判断しております。同氏は公認会計士として財務・会計に関する知見を活かし、独立した客観的な観点から取締役会及び監査役会に出席し、経営を監視・監督いただくことにより、客観・中立かつ公正な監査体制を維持できると考えております。
社外監査役である池田裕彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しており、かつ同氏と当社との間には利害関係は無いことから、一般株主と利益相反の生じる恐れが無いものと判断しております。同氏は弁護士として企業法務に関する知見を活かし、独立した客観的な観点から取締役会及び監査役会に出席し、経営を監視・監督いただくことにより、客観・中立かつ公正な監査体制を維持できると考えております。

③ 社外取締役及び社外監査役による経営監督機能、社外監査役の会計監査人及び内部監査部門との連携による監査機能
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、社外監査役は、監査役会で監査役同士の意見交換をするとともに、常勤監査役とともに内部監査部門及び会計監査人との連絡会等を開催して意見交換や課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図ることにより、実効性ある監査機能の向上を図っております。