和田興産株式会社 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	和田 憲昌	1938年12月7日	1962年4月 三ツ星ベルト株式会社入社 1966年12月 和田興産有限会社専務取締役 1979年9月 和田興産株式会社に改組専務取締役 1982年2月 当社代表取締役専務 1990年5月 当社代表取締役社長 2008年5月 当社代表取締役会長就任(現)	(注3)	1,359,500
代表取締役社長	高島 武郎	1948年7月5日	1971年4月 株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2002年6月 京阪神興業株式会社常務取締役 2007年6月 同社取締役専務執行役員 2011年7月 当社顧問 2012年5月 当社代表取締役社長就任(現)	(注3)	5,000
取締役副社長	和田 剛直	1971年9月3日	1996年4月 UCC上島珈琲株式会社入社 1996年12月 当社入社 2005年5月 当社取締役 2008年5月 当社常務取締役 2012年5月 当社専務取締役 2020年5月 当社取締役副社長就任(現)	(注3)	1,054,000
常務取締役	横山 勝久	1957年2月19日	1980年4月 株式会社大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)入行 2004年6月 当社入社 2012年5月 当社執行役員総務部長 2014年5月 当社取締役総務部長 2016年5月 当社常務取締役就任(現)	(注3)	10,000
常務取締役	濱本 聡	1965年3月4日	1995年11月 当社入社 2014年5月 当社執行役員分譲事業第二部長 2016年4月 当社執行役員 2016年5月 当社取締役 2019年5月 当社常務取締役就任(現)	(注3)	55,000
常務取締役 総合企画部長	溝本 俊哉	1961年1月16日	1983年4月 株式会社大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)入行 2005年11月 当社入社 2010年5月 当社執行役員企画部長 2016年4月 当社執行役員総合企画部長 2016年5月 当社取締役総合企画部長 2021年5月 当社常務取締役総合企画部長就任(現)	(注3)	2,000
取締役 分譲マンション事業第三部長	三木 健司	1959年3月8日	1989年5月 当社入社 2016年5月 当社執行役員分譲マンション事業部長 2018年5月 当社上席執行役員分譲マンション事業部長 2019年5月 当社取締役分譲マンション事業部長 2019年5月 当社取締役分譲マンション事業第三部長就任(現)	(注3)	12,900
取締役	齋藤 富雄	1945年1月20日	1963年4月 兵庫県採用 1995年4月 同西播磨県民局長 2001年4月 同出納長 2001年9月 同副知事 2009年10月 公益財団法人兵庫県国際交流協会理事長 2012年4月 公益財団法人ひょうご環境創造協会会長(現) 2014年8月 公益財団法人孫中山記念会理事長 2015年5月 当社取締役就任(現) 2017年4月 公益財団法人兵庫県国際交流協会副会長 2019年3月 神戸山手大学学長 2020年4月 関西国際大学セーフティマネジメント教育研究所長 2021年4月 関西国際大学特命教授(現)	(注3)	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	谷口 時寛	1955年1月5日	1977年4月 神戸市採用 2008年4月 同環境局長 2010年4月 同産業振興局長 2014年4月 同監査委員 2020年3月 社会福祉法人イエス団監事(現) 2021年5月 当社取締役就任(現)	(注3)	-
取締役 (常勤監査等委員)	幸嶋 正明	1956年11月30日	1979年4月 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 2014年10月 当社入社 内部監査室長 2019年5月 当社取締役(常勤・監査等委員)就任(現)	(注4)	2,600
取締役 (監査等委員)	澤田 恒	1947年5月26日	1978年3月 澤田弁護士事務所開設 1994年6月 大和工業株式会社監査役 2005年4月 澤田・中上弁護士事務所開設 2006年6月 神姫バス株式会社監査役(現) 2019年5月 澤田・中上・森法律事務所開設 2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注4)	-
取締役 (監査等委員)	角南 忠昭	1952年10月22日	1976年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1983年4月 角南商事株式会社入社 1983年12月 同社取締役 1988年1月 同社常務取締役 1988年8月 同社代表取締役社長就任(現) 2021年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注4)	-
取締役 (監査等委員)	薗田 統	1968年9月6日	1991年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1996年10月 中央監査法人入社 2001年12月 応研株式会社入社 2004年9月 薗田公認会計士事務所開設(現) 2016年8月 瑛智税理士法人代表社員(現) 2021年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注4)	-
計					2,504,000

(注)1. 取締役 齋藤富雄、谷口時寛、澤田恒、角南忠昭、薗田統は、社外取締役であります。
2.取締役副社長 和田剛直は、代表取締役会長 和田憲昌の長男であります。
3.監査等委員ではない取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営効率の向上並びに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で賃貸事業部長 黒川宏行、不動産事業部長 大槻康成であります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 幸嶋正明 委員 澤田 恒 委員 角南忠昭 委員 薗田 統
7.当社は、常勤の監査等委員を1名選定しております。その理由は、取締役会以外の重要な会議への出席や内部監査部門等との連携、執行部門からの定期的な報告の受領等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるためであります。

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、社外取締役5名であります。
社外取締役齋藤富雄は、兵庫県副知事や公益財団法人兵庫県国際交流協会副会長を歴任しており、地方公共団体での豊富な経験を活かし取締役会等で提言を行っております。また、当社株式3,000株を有しておりますが、当社との人的関係、資本関係、取引関係並びにその他特別な利害関係はありません。
社外取締役谷口時寛は、神戸市政で要職を歴任するなど豊富な行政経験を有しております。
監査等委員である社外取締役澤田恒は弁護士事務所を、同じく薗田統は公認会計士及び税理士として会計事務所等を開設しておりそれぞれ専門的な見地から助言等を行います。なお、それぞれ顧問契約は締結しておりません。
監査等委員である社外取締役角南忠昭は長年の企業経営を通じた豊富な実務経験に基づいた助言等を行います。

(社外取締役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに当該体制を採用する理由)

当社は、独立役員として社外取締役を5名届け出ており、経営の意思決定機関であり職務執行の監督機能を有する取締役13名(監査等委員4名を含む)で構成される取締役会で、必要に応じ地方公共団体での経験や専門的見地から提言等を行うことによって、経営に参画しておりその監督機能を強化しております。
またコーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考えており、独立役員として届け出ております3名を含め監査等委員である社外取締役を監査等委員会の過半数である3名とすることにより経営への監査体制を強化しており、常勤監査等委員とともにそれぞれの専門的見地から監査が実施されることで、経営監視機能が十分に発揮している体制が整っているものと判断しております。
なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては当社と利害関係のない役員経験者、弁護士、税理士等の有識者を選任しております。

③ 社外取締役である監査等委員による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員全員は、監査等委員として取締役会へ出席し、執行部門から独立した立場から適宜必要な意見を述べております。さらに常務会、内部統制委員会等の重要な会議に出席する常勤監査等委員から、適宜必要な報告を受けることとなっております。
また、内部統制部門との関係については、常勤監査等委員及び内部監査室長がその統括部門である内部統制委員会へ出席し、現状の把握に努めるとともに、適宜必要な報告を監査等委員会に行う事となっており、重要な事項については会計監査人の意見も聴取しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携については、前項をご参照ください。