有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KWXO (EDINETへの外部リンク)
カゴメ株式会社 役員の状況 (2020年12月期)
1. 2021年3月12日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 寺 田 直 行 | 1955年2月5日生 |
| (注)3 | 13,100 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 山 口 聡 | 1960年12月29日生 |
| (注)3 | 4,700 | ||||||||||||||||||||||||
取締役専務執行役員 | 渡 辺 美 衡 | 1958年3月4日生 |
| (注)3 | 20,500 | ||||||||||||||||||||||||
取締役専務執行役員 | 三 輪 克 行 | 1955年8月5日生 |
| (注)3 | 19,800 | ||||||||||||||||||||||||
取締役常務執行役員 兼 営業本部長 | 小 林 寛 久 | 1961年7月16日生 |
| (注)3 | 1,800 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 橋 本 孝 之 | 1954年7月9日生 |
| (注)3 | 2,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 佐 藤 秀 美 | 1959年2月17日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 荒 金 久 美 | 1956年7月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査等委員 である取締役 (常勤) | 児 玉 弘 仁 | 1959年3月22日生 |
| (注)4 | 16,100 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
監査等委員 である取締役 (非常勤) | 遠 藤 達 也 | 1959年8月18日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
監査等委員 である取締役 (非常勤) | 山 神 麻 子 | 1970年1月1日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
計 | 78,700 |
(注) 1 取締役 橋本孝之、佐藤秀美、荒金久美は、「社外取締役」であります。荒金久美氏の戸籍上の氏名は亀山久美であります。
2 取締役 遠藤達也、山神麻子は、「監査等委員である取締役(社外)」であります。
3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。2021年3月12日にて、会社法上の取締役以外のうち、専務執行役員は1名で、橋本隆、常務執行役員は1名で、Chief Human Resource Officer 有沢正人、執行役員は12名で、SCM本部長 高野仁、国際事業本部長 江端徳人、㈱農林漁業成長産業化支援機構 出向 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、野菜をとろうキャンペーン担当 兼 経営企画室広報グループ部長 宮地雅典、健康事業部長 兼 女性活躍推進担当 曽根智子、経営企画室長 藤關明宏、大阪支店長 堀井一彦、マーケティング本部長 稲垣慶一、東京支社長 増田和俊、イノベーション本部長 上田宏幸、財務経理部長 兼 カゴメアクシス㈱財務経理サービス部長 佐伯健であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
村 田 守 弘 | 1946年7月20日生 | 1970年12月 | アーサーヤング東京事務所入所 | 3,200 |
1974年11月 | 公認会計士登録 | |||
1994年12月 | 東京青山法律事務所入所 | |||
1998年10月 | アーサーアンダーセン税務事務所入所 | |||
2002年7月 | 朝日KPMG税理士法人代表 | |||
2004年1月 | KPMG税理士法人代表社員 | |||
2006年4月 | 村田守弘会計事務所代表(現任) | |||
2011年6月 | 当社社外監査役 | |||
2012年3月 | 住友ゴム工業㈱社外監査役(現任) | |||
2016年3月 | 当社監査等委員である取締役(社外) | |||
3月 | コクヨ㈱社外監査役 |
2. 2021年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 山 口 聡 | 1960年12月29日生 |
| (注)3 | 4,700 | ||||||||||||||||||||||||
取締役専務執行役員 | 渡 辺 美 衡 | 1958年3月4日生 |
| (注)3 | 20,500 | ||||||||||||||||||||||||
取締役専務執行役員 | 橋 本 隆 | 1958年10月30日生 |
| (注)3 | 5,900 | ||||||||||||||||||||||||
取締役常務執行役員 兼 営業本部長 | 小 林 寛 久 | 1961年7月16日生 |
| (注)3 | 1,800 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 橋 本 孝 之 | 1954年7月9日生 |
| (注)3 | 2,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 佐 藤 秀 美 | 1959年2月17日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 荒 金 久 美 | 1956年7月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査等委員 である取締役 (常勤) | 児 玉 弘 仁 | 1959年3月22日生 |
| (注)4 | 16,100 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
監査等委員 である取締役 (非常勤) | 遠 藤 達 也 | 1959年8月18日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
監査等委員 である取締役 (非常勤) | 山 神 麻 子 | 1970年1月1日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
計 | 51,700 |
(注) 1 取締役 橋本孝之、佐藤秀美、荒金久美は、「社外取締役」であります。荒金久美氏の戸籍上の氏名は亀山久美であります。
2 取締役 遠藤達也、山神麻子は、「監査等委員である取締役(社外)」であります。
3 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。2021年4月1日(予定)にて、会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は1名で、Chief Human Resource Officer 有沢正人、執行役員は16名で、SCM本部長 高野仁、国際事業本部長 江端徳人、㈱農林漁業成長産業化支援機構 出向 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、野菜をとろうキャンペーン担当 兼 経営企画室広報グループ部長 宮地雅典、健康事業部長 兼 女性活躍推進担当 曽根智子、経営企画室長 藤關明宏、大阪支店長 堀井一彦、マーケティング本部長 稲垣慶一、東京支社長 増田和俊、イノベーション本部長 上田宏幸、財務経理部長 兼 カゴメアクシス㈱財務経理サービス部長 佐伯健、商品開発本部長 生形省次、カゴメアクシス㈱代表取締役社長 兼 経営管理部長 竹内秋徳、生産調達本部長 葉色義久、名古屋支店長 兼 営業推進部長 河原丈二であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
村 田 守 弘 | 1946年7月20日生 | 1970年12月 | アーサーヤング東京事務所入所 | 3,200 |
1974年11月 | 公認会計士登録 | |||
1994年12月 | 東京青山法律事務所入所 | |||
1998年10月 | アーサーアンダーセン税務事務所入所 | |||
2002年7月 | 朝日KPMG税理士法人代表 | |||
2004年1月 | KPMG税理士法人代表社員 | |||
2006年4月 | 村田守弘会計事務所代表(現任) | |||
2011年6月 | 当社社外監査役 | |||
2012年3月 | 住友ゴム工業㈱社外監査役(現任) | |||
2016年3月 | 当社監査等委員である取締役(社外) | |||
3月 | コクヨ㈱社外監査役 |
3. 当社の取締役の選任方針
当社は、取締役会のアドバイス機能とモニタリング機能を最大限発揮することで中長期的な企業価値向上を実現させるために、取締役会の構成においては、知識・能力・経験といった面で多様性とバランスを確保しつつ、質の高い審議を行える適正な規模を考えます。また、経営環境に応じて社内社外の構成、独立性、具体的な経験や専門分野、性別、国籍などを考慮し、報酬・指名諮問委員会での審議を経て、取締役会において選任候補を選出します。取締役会の構成については、3分の1以上の独立社外取締役を選任します。
現在、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)8名、監査等委員である取締役3名の11名で構成されており、そのうち5名が独立社外取締役です。社外取締役は多様な経験を有し、また、当社の中長期ビジョンに掲げるダイバーシティ経営、経営のグローバル化、食による健康寿命の延伸のために豊富な経験と知見を有しております。長期ビジョンとして、2040年頃には役員を含め女性比率を50%にすることを掲げており、取締役会についても早期達成を目指します。
4.取締役会への出席率
当事業年度における各取締役(監査等委員である取締役を除く)の取締役会への出席率は以下の通りです。
役職名 | 氏名 | 出席率 |
取締役会長 | 寺田 直行 | 100% |
代表取締役社長 | 山口 聡 | 100% |
取締役専務執行役員 | 渡辺 美衡 | 100% |
取締役専務執行役員 | 三輪 克行 | 100% |
取締役常務執行役員 兼 営業本部長 | 小林 寛久 | 100% |
社外取締役 | 橋本 孝之 | 100% |
社外取締役 | 佐藤 秀美 | 100% |
社外取締役 | 荒金 久美 | 100% |
3. 社外取締役
①社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名、監査等委員である取締役(社外)は2名であります社外取締役であります橋本孝之氏はダイバーシティについて先進的な企業の企業経営者としての豊富な専門的知識と経験を有していることから、「人」のグローバルでの最適化を目指す当社に対して適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。なお、同氏は当社の普通株式2,700株を保有しております。
社外取締役であります佐藤秀美氏は、食物学に関する多くの研究活動と長年にわたる食育活動により、食物学や食育に関する豊富な知見を有していることから、当社が食を通じて社会問題の解決に取り組むという中長期ビジョンを実現させていくにあたり、当社に対して適切に指導・助言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。
社外取締役であります荒金久美氏は、(株)コーセーにおいて、薬学博士として研究開発、商品開発、品質保証の責任者や取締役として経営の執行・監督に携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、社外取締役としてイノベーションを通じた成長の実現を目指す当社の経営に助言や監督することができると考えております。
監査等委員である取締役(社外)であります遠藤達也氏は、税理士として、国内外において多数の上場企業の会計監査やM&A案件に参画するなど、企業会計・税務に精通し、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
監査等委員である取締役(社外)であります山神麻子氏は、弁護士として、米国、中国をはじめ国際的に活躍されてきたほか、企業内弁護士としての経験も有するなど、企業法務に精通し、企業経営を統括する十分な見識有していることから、客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。
なお、社外取締役、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社における社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、以下の通りであります。
イ 現在または過去においてカゴメグループ(カゴメグループとは、カゴメ株式会社およびカゴメ株式会社の子会社とする。以下同様)の取締役・監査役(社外役員除く)、執行役員、使用人でないこと
ロ 現在および過去5事業年度においてカゴメグループの主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう)でないことまたはカゴメグループが主要株主の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと
ハ カゴメグループの主要取引先(過去3事業年度のいずれかの年度においてカゴメグループの連結売上高の2%以上を占めるものをいう)の取締役・監査役(社外役員除く)、執行役、執行役員または使用人でないこと
ニ カゴメグループを主要取引先とする者(過去3事業年度のいずれかの年度において取引先のカゴメグループに対する売上高が取引先の連結売上高の2%以上を占めるものをいう)の取締役・監査役(社外役員除く)、執行役、執行役員または使用人でないこと
ホ カゴメグループから多額の寄付(*)を受けている法人・団体の役員または使用人でないこと
* 過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上、又は寄付先の売上高もしくは総収入の2%以上
ヘ カゴメグループとの間で取締役・監査役または執行役員を相互に派遣する法人の取締役・監査役(社外役員除く)、執行役、執行役員または使用人でないこと
ト 過去5年間のいずれにおいてもカゴメグループの会計監査人の代表社員、社員パートナーまたは従業員であったことがないこと
チ カゴメグループから役員報酬以外に多額の報酬(*)を得ている弁護士、 公認会計士、税理士、コンサルタント等でないこと
* 過去3事業年度の平均で個人の場合1,000万円以上、法人の場合連結売上高の2%以上
リ 上記イ~チの配偶者、2親等内の親族、同居の親族でないこと
ヌ 社外取締役としての通算の在任期間が8年以内であること
②社外取締役又は監査等委員である取締役(社外)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との連携
社外取締役及び監査等委員である取締役(社外)は、内部監査計画及びその結果、監査等委員会による監査計画及びその結果、会計監査結果並びに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である取締役(社外)は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00444] S100KWXO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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