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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUHB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 丸全昭和運輸株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長
社長執行役員
浅井 俊之1945年6月27日生
1968年3月当社入社
1996年10月中部支店長
2001年4月関西支店長
2001年6月取締役就任
2005年6月常務取締役就任
2007年6月営業本部長
2009年6月代表取締役専務就任
2012年6月
2020年6月
代表取締役社長就任
代表取締役社長社長執行役員就任(現任)
(注)2193
代表取締役
専務執行役員
岡田 廣次1958年12月1日生
1982年3月当社入社
2009年6月中部支店長
2015年6月取締役就任
2015年10月
2017年6月
2019年6月

2020年6月
関西支店長
常務取締役就任
代表取締役専務就任
営業本部長
代表取締役専務執行役員就任(現任)
(注)286
取締役
常務執行役員
中村 匡宏1960年8月29日生
1987年7月当社入社
1999年4月経営企画室長
1999年6月取締役就任
2001年6月
2019年6月

2020年6月
常務取締役就任
国際埠頭株式会社代表取締役会長就任(現任)
取締役常務執行役員就任(現任)
(注)22,209
取締役
常務執行役員
石川 健一1953年9月19日生
1978年3月当社入社
2007年6月経理部長
2012年6月
2017年6月
2020年6月
取締役就任
常務取締役就任
取締役常務執行役員就任(現任)
(注)257
取締役
常務執行役員
営業本部長
安藤 雄一1965年4月15日生
1989年3月当社入社
2013年4月営業企画部長
2016年4月3PL事業部長
2017年6月取締役就任
2017年6月

2019年6月

2020年6月

2021年4月
丸全北海道運輸株式会社代表取締役社長
常務取締役就任
営業本部副本部長
取締役常務執行役員就任(現任)
営業本部長(現任)
(注)251
取締役
(監査等委員)
(常勤)
澁谷 康弘1961年2月3日生
1983年3月株式会社横浜銀行入行
2010年4月同行執行役員融資部長
2012年5月同行執行役員
2013年6月同行取締役執行役員
2016年4月同行取締役
2016年6月当社監査役就任
2016年11月

2020年6月
株式会社有隣堂社外監査役(現任)
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)38


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
内藤 彰信1948年12月12日生
1971年4月三菱商事株式会社入社
1998年7月米国CALIFORNIA OILS CORP.社長
2002年6月国際埠頭株式会社代表取締役社長
2002年6月株式会社ケー・エフ代表取締役社長
2011年6月
2020年6月
当社取締役就任
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
学校法人実践学園理事長(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
梅若 和子1946年7月18日生
2001年12月特別非営利法人日本伝統文化交流協会理事長(現任)
2005年10月Umewaka International株式会社代表取締役社長
2008年6月Umewaka International株式会社代表取締役(現任)
2011年5月飛騨川温泉土地株式会社代表取締役社長
2015年2月飛騨川温泉土地株式会社代表取締役(現任)
2016年6月
2020年6月
当社取締役就任
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
佐藤 昭雄1950年12月20日生
1979年10月新光監査法人入所
1983年3月公認会計士登録
2007年6月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2008年6月佐藤昭雄会計事務所所長(現任)
2017年6月当社監査役就任
2019年6月
2020年6月
当社取締役就任
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-
2,604
(注)1.取締役内藤彰信、梅若和子、および佐藤昭雄の3氏は、「社外取締役」であります。
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行権限および執行責任の明確化を図り、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役の兼任は除く)の状況は次のとおりであります。
役職名氏名
常務執行役員中野 正也
常務執行役員龍康殿 秀尊
常務執行役員若尾 正道
常務執行役員野口 利英
常務執行役員嶋田 良二
執行役員櫻井 充
執行役員不破 浩一
執行役員村林 毅一
執行役員本多 義太郎
執行役員神保 彰宏
執行役員吉村 勝也
執行役員野﨑 薰正
執行役員寺岡 要寛

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である梅若和子氏は、飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年経営に携わりその豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営に反映させ、今後さらに推進すべき女性の活躍に貢献し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、当社の社外監査役として取締役会、監査役会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいた実績を当社の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3氏は、当社の関係において特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役の内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3氏は、東京証券取引所の独立性基準等を参考に選任いたしております。
なお、当社は、取締役内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している当社の業務は同業他社でも対応が可能であります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査室との関係については、監査等委員である社外取締役は当社の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携を図ります。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長および同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携を図ります。
また、内部統制部門(内部統制委員会事務局)である経営企画部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行います。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04178] S100LUHB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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