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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100N3DB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 九州産業交通ホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年9月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長矢 田 素 史1961年7月25日生
1984年4月陸上自衛隊入隊
1993年8月㈱エイチ・アイ・エス入社
1998年5月同社関東営業本部次長
2000年5月同社社長室長
2001年9月同社人事部長
2004年11月同社管理部長
2005年10月当社顧問
2005年11月当社代表取締役社長
2006年4月九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長
2008年6月熊本桜町再開発準備㈱取締役
九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長退任
2010年3月ハウステンボス㈱監査役
2014年5月熊本桜町再開発㈱代表取締役社長
2015年3月九州産交リテール㈱代表取締役社長
2017年4月㈱KASSE JAPAN取締役
2017年5月九州BMサービス㈱取締役
2017年10月九州産交リテール㈱代表取締役退任
2017年12月九州産交ランドマーク㈱代表取締役社長
2018年12月九州産交カード㈱取締役
2018年12月九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長
2019年12月九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長退任
九州産交ランドマーク㈱代表取締役社長退任
九州産交ランドマーク㈱取締役
㈱KASSE JAPAN取締役退任
ハウステンボス㈱監査役退任
2020年1月㈱エイチ・アイ・エス取締役
2020年12月九州BMサービス㈱取締役退任
2021年3月当社代表取締役社長退任
九州産交ランドマーク㈱取締役退任
九州産交カード㈱取締役退任
2021年4月当社取締役会長(現任)
㈱エイチ・アイ・エス取締役上席執行役員(現任)
熊本桜町再開発㈱代表清算人(2021年9月会社清算結了)
(注)320


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長
監査室・経営企画グループ・営業企画推進プロジェクト・IT推進グループ管掌
森 敬 輔1957年1月11日生
1979年4月㈱リンガーハット入社
1992年7月同社商品開発部長
1995年2月同社西日本第2営業部長
2002年3月同社執行役員経営企画部長
2004年11月当社顧問 経理部長
2005年6月当社取締役経理部長
2007年10月熊本フェリー㈱代表取締役社長
2008年4月当社取締役
2008年6月熊本桜町再開発準備㈱監査役
当社常務取締役
2010年6月九州産交バス㈱代表取締役社長
産交バス㈱取締役
熊本桜町再開発準備㈱監査役退任
九州産交観光㈱取締役
九州産交整備㈱(現 九州産交オートサービス㈱)取締役
2014年12月熊本フェリー㈱代表取締役社長退任
九州産交観光㈱代表取締役社長
2015年10月九州産交観光㈱合併解散に伴い代表取締役退任
2021年3月九州産交バス㈱代表取締役社長退任
2021年4月当社代表取締役社長(現任)
九州産交バス㈱取締役会長(現任)
2021年12月九州産交オートサービス㈱取締役 就任(現任)
(注)35
取締役副社長
社長補佐
岩 間 雄 二1971年1月27日生
1992年4月㈱エイチ・アイ・エス入社
2001年11月同社九州営業本部営業課課長
2005年7月同社九州営業本部営業課次長
2006年4月同社関東営業本部マーケティング課課長
2007年4月同社関東営業本部次長
2007年11月同社関東営業本部東北営業課次長
2009年8月㈱欧州エクスプレス代表取締役社長
2015年5月㈱エイチ・アイ・エス中部営業本部本部長
2017年11月同社執行役員中部営業本部本部長
2018年3月H.I.S.ホテルホールディングス㈱取締役副社長
㈱エイチ・アイ・エス執行役員(現任)
2019年1月H.I.S.ホテルホールディングス㈱代表取締役社長
2021年3月同社代表取締役社長退任
当社取締役
2021年4月当社取締役副社長(現任)
九州産交ランドマーク㈱取締役(現任)
2021年12月九州BMサービス㈱取締役 就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)

取締役
総務・法務グループ・
人事グループ・
経理グループ管掌
蓑 田 幸 男1962年2月3日生
1981年4月当社入社
1986年10月㈱レストラン産交移籍
1995年5月同社総務部総務課長代理
1998年4月当社人事総務部総務課総務係長
2002年9月当社総務部総務課長代理
2005年4月当社経営企画室経営企画担当課長
2006年9月当社経営企画室次長
2007年10月当社経営企画室長
2008年6月当社執行役員経営企画グループリーダー
2009年6月九州産交ツーリズム㈱取締役
2010年6月当社執行役員シェアードサービスグループリーダー
熊本フェリー㈱取締役(現任)
九州産交ツーリズム㈱取締役退任
2011年4月九州産交ランドマーク㈱取締役
2011年6月当社取締役(現任)
九州産交ランドマーク㈱取締役退任
2012年4月九州産交ツーリズム㈱取締役
2014年12月九州産交ランドマーク㈱取締役
2017年3月九州産交ツーリズム㈱取締役退任
2017年7月九州産交プランニング㈱取締役(現任)
2018年12月九州産交カード㈱取締役(現任)
九州産交ランドマーク㈱取締役退任
(注)31
取締役
(常勤監査等委員)
新 田 浩 三1961年9月24日生
1984年4月富士通エフ・アイ・ピー㈱(現 富士通Japan㈱)入社
1988年11月当社入社
2006年4月当社人事部人材教育課長
2007年10月当社人事部人事課長
2008年4月当社シェアードサービスグループリーダー
2009年4月九州産交ツーリズム㈱管理部次長(転籍)
2009年7月同社管理部長
2010年12月同社旅行事業部天草支店長
2011年9月同社旅行事業部次長
2012年4月同社管理部長
2019年12月当社監査役
九州産交バス㈱監査役(現任)
九州産交ツーリズム㈱監査役(現任)
九州産交ランドマーク㈱監査役(現任)
九州産交リテール㈱監査役(現任)
産交バス㈱監査役(現任)
九州産交整備㈱監査役(現 九州産交オートサービス㈱)(現任)
熊本フェリー㈱監査役(現任)
熊本桜町再開発㈱監査役(2021年9月会社清算結了)
㈱KASSE JAPAN監査役(現任)
九州BMサービス㈱監査役(現任)
九州産交プランニング㈱監査役(現任)
肥後リカー㈱監査役
㈱華まる堂監査役
九州産交カード㈱監査役(現任)
2021年10月肥後リカー㈱及び㈱華まる堂の合併解散に伴い監査役退任
2021年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
建 部 明1948年10月1日生
1972年9月司法試験合格
1975年4月熊本県弁護士会へ弁護士登録(現任)
1990年4月熊本県弁護士会副会長
2002年4月熊本県弁護士会会長
2004年1月当社監査役
2021年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
小山田 正 一1943年3月20日生
1961年4月熊本国税局 採用
1989年7月宮崎税務署 総務課長
1990年7月熊本国税局調査査察部 特別国税調査官
1992年1月熊本国税局課税部 資料調査第一課長
1993年7月中津税務署長
1995年7月熊本国税局調査査察部 統括国税査察官
1997年7月熊本国税局調査査察部 調査管理課長
1998年7月延岡税務署長
1999年7月税務大学校熊本研修所長
2000年7月宮崎税務署長
2001年8月税理士登録(現任)
2015年12月当社監査役
2021年12月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
26

(注)1 2021年12月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されましたことにより、当社は同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役監査等委員建部明及び小山田正一は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営戦略決定の迅速化及び監督体制・業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
職 名氏 名
経理グループ長古閑 勝広
人事グループ長井上 智勝
経営企画グループ長東田 保弘


②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
建部明氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、専門的な見識を当社の監査に反映していただくために社外取締役として選任しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
小山田正一氏は、税理士として豊富な経験を有しており、専門的な見識を当社の監査に反映していただくために社外取締役として選任しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
また、社外取締役2名について人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04186] S100N3DB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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