シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUOZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本ロジテム株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長中 西 弘 毅1955年10月13日生
1982年3月大崎運送株式会社[現日本ロジテム株式会社]入社
1985年6月当社取締役
1987年6月当社取締役総務部長
1989年6月当社取締役管理本部副本部長
1991年6月当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長
1993年6月当社専務取締役管理本部長兼経営企画部長
1997年6月当社代表取締役副社長兼管理本部長
1999年6月当社代表取締役社長[現任]
2005年10月福岡ロジテム株式会社代表取締役会長[現任]
2008年11月


2018年5月
LOGITEM VIETNAM HOLDING & INVESTMENT COMPANY LIMITED
取締役会長[現任]
東貨興業株式会社 代表取締役社長〔現任〕
(注)4107
常務取締役
常務執行役員
(総合企画本部長兼グローバル事業本部副本部長)
小 倉 章 男1953年11月12日生
2006年8月商工組合中央金庫特別参与東京支店長
2008年10月当社上席執行役員関連企業本部副本部長
2009年6月当社取締役上席執行役員国際本部長
2013年6月当社常務取締役常務執行役員
営業本部長
2014年4月当社常務取締役常務執行役員
営業本部長兼営業戦略本部長
2016年4月当社常務取締役常務執行役員
営業戦略本部長兼総合企画本部長
2018年5月当社常務取締役常務執行役員
総合企画本部長兼グローバル事業本部副本部長[現任]
(注)44
常務取締役
常務執行役員
(管理本部長)
宮 村 隆 二1955年2月6日生
1977年4月大崎運送株式会社[現日本ロジテム株式会社]入社
2000年4月当社第三営業部長
2003年6月当社執行役員業務部長
2005年6月当社上席執行役員社長室長
2006年6月当社取締役上席執行役員社長室長
2007年4月当社取締役上席執行役員経営企画室長
2008年4月当社取締役上席執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長
2010年6月当社取締役上席執行役員管理本部長兼経営企画室長
2014年6月当社常務取締役常務執行役員管理本部長[現任]
(注)449
常務取締役
常務執行役員
(品質管理本部長)
飯 野 毅1959年7月19日生
2011年10月日清製粉株式会社営業本部第一営業部部長
2012年4月日清製粉株式会社関東営業部部長
2017年7月フレッシュ・フード・サービス株式会社代表取締役社長
2019年6月当社常務取締役常務執行役員品質管理本部長〔現任〕
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
上席執行役員
(グローバル事業本部長)
飯 島 隆1956年6月24日生
1979年4月大崎運送株式会社[現日本ロジテム株
式会社]入社
2003年4月当社国際営業部長
2005年4月当社国際部長
2007年6月当社執行役員関連企業本部副本部長兼
国際部長
2009年6月当社上席執行役員国際本部副本部長兼
国際部長
2013年6月当社取締役上席執行役員国際本部長兼
国際事業部長
千日股份有限公司代表取締役会長[現
任]
洛基泰姆(上海)物流有限公司代表取
締役会長[現任]
2018年5月当社取締役上席執行役員グローバル事
業本部長[現任]
(注)431
取締役
上席執行役員
石 井 眞 也1962年8月19日生
1981年4月大崎運送株式会社[現日本ロジテム株
式会社]入社
2003年4月当社第二営業部長
2008年4月当社第一営業部長
2009年4月阪神ロジテム株式会社代表取締役社長
2009年6月当社執行役員
2012年6月当社上席執行役員
2013年6月当社取締役上席執行役員
2016年4月当社取締役上席執行役員営業本部長
2018年5月当社取締役上席執行役員[現任]
阪神ロジテム株式会社代表取締役会長
[現任]
(注)412
取締役
上席執行役員
(営業本部長)
佐々木 利 昌1965年5月13日生
1988年3月大崎運送株式会社[現日本ロジテム株
式会社]入社
2003年4月当社第三営業部長
2013年6月当社執行役員第二営業部長
2018年5月当社執行役員営業本部長兼第一営業部
2018年6月

2019年4月
当社取締役上席執行役員営業本部長兼
第一営業部長
当社取締役上席執行役員営業本部長[現任]
(注)44
取締役
上席執行役員
(営業本部副本部長)
中 西 伸次郎1982年8月17日生
2012年4月当社入社
2016年4月当社総合企画部長
2017年4月当社通販営業部長
2018年5月当社営業本部副本部長兼通販営業部長
2018年6月

2019年4月
当社取締役上席執行役員営業本部副本
部長兼通販営業部長
当社取締役上席執行役員営業本部副本部長兼通販営業部長兼営業開発部長
2021年4月当社取締役上席執行役員営業本部副本部長[現任]
(注)430


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役横 山 敏 明1968年4月23日生
2020年6月日清製粉株式会社 業務本部次長
2021年6月日清製粉株式会社 取締役業務本部長[現任]
当社取締役(社外取締役)[現任]
(注)4-
常勤監査役鈴 木 泰 久1957年4月7日生
2005年6月株式会社岡村製作所(現 株式会社オカムラ) マーケティング部部長
2019年4月セック株式会社 取締役企画管理部長
2021年6月当社常勤監査役(社外監査役)[現任]
(注)5-
監査役松 浦 康 治1950年8月21日生
1979年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
柏木総合法律事務所所属
2007年6月当社監査役(社外監査役)[現任]
2009年1月

2019年1月
柏木総合法律事務所
代表弁護士(共同代表)
柏木総合法律事務所 弁護士[現任]
(注)6-
監査役与 田 俊 和1954年12月19日生
2004年11月国土交通省 九州運輸局長
2006年7月内閣官房 内閣審議官
2015年6月

2019年6月
一般社団法人日本物流団体連合会 代表理事 理事長
当社監査役(社外監査役)〔現任〕
(注)6-
監査役齊 木 秀 一1957年10月19日生
2009年6月日清エンジニアリング株式会社
取締役総務部長
2012年6月大山ハム株式会社 取締役管理部長
2017年6月
2019年6月

2020年6月
日清製粉株式会社 監査役(現任)
株式会社日清製粉グループ本社
内部監査部(現任)
当社監査役(社外監査役)〔現任〕
(注)7-
237
(注)1.取締役 中西伸次郎は、代表取締役社長 中西弘毅の養子であります。
2.取締役 横山敏明は、社外取締役であります。
3.常勤監査役 鈴木泰久、監査役 松浦康治、監査役 与田俊和、監査役 齊木秀一は、社外監査役であります。
4.2021年6月29日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2021年6月29日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.2019年6月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
7.2020年6月29日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
8.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、常務執行役員 小倉章男、宮村隆二、飯野 毅、上席執行役員 飯島 隆、石井眞也、佐々木利昌、中西伸次郎、升久信幸、上田 毅、執行役員 廣田康夫、千葉尚道、島森憲之、鈴木康弘、都築守美、橋本政博、小山内雅紀、秋本孝雄、江田淳一、冨山裕央で構成されております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は、取締役会および監査役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役および社外監査役は、会計監査人および内部監査と内部統制を行っている監査部と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。
社外取締役横山敏明氏は、当社のその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の子会社である日清製粉株式会社の取締役であります。企業役員としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しているものであります。当社は日清製粉株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、当社の議決権の25.6%を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
社外監査役鈴木泰久氏は、製造業の企画部門担当役員としての知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役松浦康治氏は、柏木総合法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏と当社の間にはその他特別の利害関係はありません。
社外監査役与田俊和氏は、行政機関および業界団体での経験と知見を有し、運輸・交通行政に精通していることから、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し選任しているものであります。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役齊木秀一氏は、当社のその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の内部監査部およびその子会社である日清製粉株式会社の監査役を兼務しております。株式会社日清製粉グループ本社内部監査部ならびに日清製粉株式会社監査役としての経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。当社は株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、当社の議決権の25.6%を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や当社との関係を踏まえ、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外役員による当社株式の保有につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレートガバナンスの概要 (2)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
株式会社日清製粉グループ本社ならびに日清製粉株式会社との資本的関係、取引関係等に関しましては「第1 企業の概況 4.関係会社の状況 (3)その他の関係会社」および「第2 事業の状況 2.事業等のリスク (1)特定取引先との営業契約について」に記載のとおりであります。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
会計監査人による監査結果の報告には、内部監査責任者、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、会計監査人と監査部、監査役監査との効果的な連携体制の構築に努めております。また、全部門、グループ各社の監査においても内部監査責任者とともに監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図るなど効率的な監査を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04206] S100LUOZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。