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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LN47 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東洋水産株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性16名 女性3名 (役員のうち女性の比率15.8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
会長
堤 殷1945年1月25日生
1968年4月入社
埼玉工場長等を歴任
1989年6月取締役に就任
1993年6月常務取締役に就任
1999年4月専務取締役(代表取締役)に就任
2003年6月代表取締役社長に就任
2012年6月代表取締役会長に就任(現)
(注)440
代表取締役
社長
今 村 将 也1957年7月19日生
1981年4月入社
即席麺本部長等を歴任
2011年6月取締役に就任
2012年6月常務取締役に就任
2013年6月専務取締役に就任
2014年6月代表取締役社長に就任(現)
(注)421
専務取締役住 本 憲 隆1966年2月7日生
1988年4月入社
マルチャン,INC.次長等を歴任
2011年6月取締役に就任
2014年6月常務取締役に就任
同 年同月マルチャン,INC.取締役社長に就任(現)
同 年同月マルチャンバージニア,INC.取締役社長に就任(現)
同 年同月マルチャンテキサス,INC.取締役社長に就任(現)
2015年6月マルチャン デ メヒコ,S.A. de C.V.取締役会長に就任(現)
2017年9月マルチャン・ド・ブラジル取締役会長に就任(現)
2018年6月専務取締役に就任(現)
(注)418
専務取締役沖 斉1959年9月3日生
1983年4月入社
東京支店長等を歴任
2012年6月取締役に就任
2015年6月常務取締役に就任
2019年6月専務取締役に就任(現)
(注)46
常務取締役
CSR広報部長
(注)1
真喜屋 理恵子1961年4月27日生
1985年4月入社
総合研究所長等を歴任
2013年6月取締役に就任
2018年6月常務取締役に就任(現)
2020年6月CSR広報部長(現)
(注)46
常務取締役
総務部長
望 月 正 久1961年2月22日生
1986年4月入社
関西事業部長等を歴任
2016年6月取締役に就任
2017年4月総務部長(現)
2019年6月常務取締役に就任(現)
(注)410
常務取締役村 上 修1959年2月20日生
1982年4月入社
九州事業部長等を歴任
2017年6月取締役に就任
2020年6月新東物産㈱代表取締役社長に就任(現)
同 年同月㈱東京商社代表取締役社長に就任(現)
同 年同月常務取締役に就任(現)
2021年6月㈱酒悦代表取締役社長に就任(現)
同 年同月パックマル,INC.取締役社長に就任(現)
(注)45


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
総合研究所長
村 山 一 郎1962年7月15日生
1987年4月入社
相模工場長等を歴任
2018年6月取締役に就任(現)
2019年3月総合研究所長(現)
(注)44
取締役
生産本部長
葉 山 知 秀1966年12月16日生
1992年4月入社
生産物流部長等を歴任
2020年6月取締役に就任(現)
2021年4月生産本部長(現)
(注)44
取締役松本 千代子1957年4月3日生
1984年3月田子製氷㈱入社
経理部長等を歴任
2021年6月取締役に就任(現)
(注)43
取締役
(注)2
谷 地 弘 安1969年1月30日生
1998年4月横浜国立大学経営学部助教授
横浜国立大学経営学部長等を歴任
2019年6月取締役に就任(現)
2021年4月横浜国立大学理事・副学長(現)
(注)4-
取締役
(注)2
峯木 眞知子1951年2月25日生
2010年4月東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任
東京家政大学副学長等を歴任
2019年6月取締役に就任(現)
2021年4月東京家政大学大学院特命教授(現)
(注)4-
取締役
(注)2
矢 澤 健 一1948年10月2日生
1967年4月㈱第四銀行入行
㈱第四銀行代表取締役副頭取等を歴任
2013年6月亀田製菓㈱社外監査役(現)
2016年3月㈱福田組社外取締役(現)
2020年6月取締役に就任(現)
(注)4-
取締役
(注)2
千 野 勇1957年3月11日生
1981年4月長野県経済事業農業協同組合連合会(現 全国農業協同組合連合会長野県本部)入会
㈱長野県A・コープ代表取締役社長等を歴任
2020年5月ながの農業協同組合理事(非常勤)(現)
同 年6月取締役に就任(現)
(注)4-
取締役
(注)2
小 林 哲 也1958年9月5日生
1991年4月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
2006年1月小林総合法律事務所所長(現)
同 年6月ソースネクスト㈱社外監査役(現)
2007年4月第二東京弁護士会総務委員会副委員長(現)
2016年4月独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員(現)
2018年6月日弁連男女共同参画本部クオータ制検証PT副座長(現)
2019年4月第二東京弁護士会男女共同参画推進本部副本部長(現)
2021年6月取締役に就任(現)
(注)4-
常勤監査役及 川 雅 晴1954年11月30日生
1977年4月入社
経理部長等を歴任
2010年6月取締役に就任
2015年6月常勤監査役に就任(現)
(注)511
常勤監査役高 橋 清1955年7月6日生
1978年4月入社
北海道事業部長等を歴任
2014年6月取締役に就任
2016年6月常務取締役に就任
2020年6月常勤監査役に就任(現)
(注)69

役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役
(注)3
森 勇1948年2月23日生
1978年8月ドイツ、レーゲンスブルク大学法学部研究助手
獨協大学法学部教授等を歴任
1999年2月弁護士登録(東京弁護士会所属)
同 年同月コモンズ綜合法律事務所入所(現)
2006年6月監査役に就任(現)
2011年6月㈱さいか屋社外監査役(現)
(注)7-
監査役
(注)3
髙野 伊久男1953年12月12日生
1977年11月監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社
1981年8月公認会計士開業登録
1985年3月髙野伊久男公認会計士事務所開設
1989年4月税理士開業登録
同 年同月髙野伊久男税理士事務所開設
2006年1月税理士法人タカノ設立、代表社員に就任(現)
2019年6月監査役に就任(現)
(注)5-
141
(注)1 常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。
2 取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏、取締役千野勇氏及び取締役小林哲也氏は、社外取締役であります。
3 監査役森勇氏及び監査役髙野伊久男氏は、社外監査役であります。
4 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
牛 嶋 勉1950年7月16日生1976年4月

1982年6月

2003年7月
2015年4月
2019年2月
弁護士登録
(第一東京弁護士会所属)
税理士登録
(東京税理士会所属)
㈱光文社社外監査役(現)
医療法人社団研靖会監事(現)
牛嶋・和田・藤津法律事務所(現)
(注)1-
(注)1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2 牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津法律事務所と当社との間には特別な取引関係はありません。

② 社外役員の状況
イ.員数
提出日現在における当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。

ロ.当社との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学理事・副学長を兼務しておりますが、当社と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学大学院特命教授を兼務しておりますが、当社と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役矢澤健一氏は、亀田製菓㈱社外監査役、㈱福田組社外取締役を兼務しておりますが、当社と亀田製菓㈱、㈱福田組との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役千野勇氏は、ながの農業協同組合理事(非常勤)を兼務しておりますが、当社とながの農業協同組合との間には特別な関係はありません。同氏は、当社と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年3月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び当社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であります。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役小林哲也氏は、小林総合法律事務所所長、ソースネクスト㈱社外監査役を兼務しておりますが、小林総合法律事務所、ソースネクスト㈱との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋社外監査役を兼務しておりますが、当社とコモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と当社との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役髙野伊久男氏は、税理士法人タカノ代表社員、髙野伊久男公認会計士事務所を兼務しておりますが、当社と税理士法人タカノ、髙野伊久男公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、過去において監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)に在籍しておりましたが、1985年3月に退職しており、在籍中においても、当社の監査業務には携わっておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として当社にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
当社は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、当社と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から当社の企業統治に貢献するものと考えております。
これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から当社の経営上有用な発言をしております。

ハ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から当社の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。

株式所有者別状況


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