ハウス食品グループ本社株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 取締役社長 経営企画部担当	浦上 博史	1965年8月16日生	1991年9月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1997年5月 同行退行 1997年7月 当社入社 2002年6月 当社取締役に就任 2004年6月 当社代表取締役に就任(現) 2004年7月 当社取締役副社長に就任 2009年4月 当社取締役社長に就任(現) 2016年4月 当社経営企画部担当(現)	(注)3	1,037,313
専務取締役 国内関係会社事業推進部、 デジタル推進部担当	広浦 康勝	1955年7月27日生	1978年4月 当社入社 2004年7月 当社執行役員に就任 当社調味食品部長 2006年4月 当社上席執行役員に就任 当社マーケティング本部長 2006年6月 当社取締役に就任 2008年4月 当社常務執行役員に就任 当社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当 2009年4月 当社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当 2010年4月 当社専務執行役員に就任 2012年4月 当社国際事業本部長兼経営企画室担当 2013年10月 当社専務取締役に就任(現) 当社国際事業本部長兼経営企画部担当 2015年4月 当社経営企画部、国際事業本部担当 2016年4月 当社R&D統括、国際事業本部、品質保証統括部担当 2018年2月 ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長に就任 2021年4月 当社国内関係会社事業推進部、デジタル推進部担当(現)	(注)3	41,282
専務取締役	工東 正彦	1953年3月11日生	1975年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員に就任 当社レトルト・低温食品部長 2008年4月 当社香辛食品部長 2010年4月 当社常務執行役員に就任 2011年4月 当社香辛食品事業部長 2012年4月 当社マーケティング本部長 2012年6月 当社取締役に就任 2013年4月 ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現) 2013年6月 当社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当 2013年10月 当社常務取締役に就任 2017年4月 当社専務取締役に就任(現)	(注)3	11,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 管理本部長兼秘書部担当	大澤 善行	1959年6月23日生	1982年4月 当社入社 2008年4月 当社営業企画推進室長 2010年4月 当社広報・IR室長 2013年10月 ハウス食品株式会社取締役に就任 2014年4月 当社経営役に就任 当社人事部長兼ハウス食品株式会社取締役 2016年4月 当社人材開発部長兼ハウス食品株式会社取締役 2018年4月 当社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部担当 2018年6月 当社取締役に就任 2020年4月 当社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部、コンプライアンス・リスク管理部担当 2021年4月 当社常務取締役に就任(現) 当社管理本部長兼秘書部担当(現)	(注)3	4,731
取締役 研究開発本部長兼品質保証統括部、資材部、GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト、グループ生産戦略推進プロジェクト担当	宮奥 美行	1960年11月24日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社製品開発一部長 2009年4月 株式会社ハウス食品分析テクノサービス代表取締役社長に就任 2012年4月 当社香辛食品事業部長 2013年10月 ハウス食品株式会社食品事業一部長 2015年4月 当社経営企画部長 2016年4月 当社経営役に就任 2018年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当 2018年6月 当社取締役に就任(現) 2019年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部、資材部、デジタル推進部担当 2021年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部、資材部、GOTスパイスバリュ ーチェーンプロジェクト、グループ生産戦略推進プロジェクト担当(現)	(注)3	5,459
取締役 国際事業本部長	山口 竜巳	1964年8月13日生	1988年4月 当社入社 2012年11月 当社経営企画室次長 2014年4月 当社シニアミールソリューション事業戦略部次長 2015年4月 当社新規事業開発部長 2018年4月 ハウスフーズホールディングUSA社取締役社長に就任(現) ハウスフーズアメリカ社取締役社長に就任 2020年4月 当社経営役に就任 当社国際事業本部長(現) 2020年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	2,546
取締役 コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部、アグリビジネス推進部担当	川崎 浩太郎	1971年12月6日生	1994年4月 当社入社 2013年10月 当社広告統括部次長 2016年4月 当社経営企画部次長 2018年4月 当社経営企画部長 2020年4月 当社経営役に就任 当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当 2020年6月 当社取締役に就任(現) 2021年4月 当社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部、アグリビジネス推進部担当(現)	(注)3	1,434

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査等委員である取締役 (常勤)	田口 昌男	1953年9月22日生	1976年4月 当社入社 2004年7月 当社執行役員に就任 当社ソマテックセンター所長 2008年4月 当社常務執行役員に就任 2012年4月 当社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当 2012年6月 当社取締役に就任 2013年10月 当社中央研究所長兼品質保証統括部担当 2016年4月 当社中央研究所長 2017年4月 当社研究開発本部長 2018年2月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当 2018年4月 当社研究開発本部、品質保証統括部管掌 2018年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社監査等委員である取締役に就任(現)	(注)4	11,732
監査等委員である取締役 (常勤)	小池 章	1957年9月30日生	1980年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員に就任 当社財務部長 2012年4月 ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任 2013年10月 当社経営役に就任 2014年4月 当社総務部長兼財務部長 2014年6月 当社取締役に就任 2016年4月 当社総務部、法務・知的財産部、財務部、秘書部担当 2017年4月 当社総務部、法務部、財務部、秘書部担当 2018年4月 当社国際事業本部担当兼総務部、法務部、秘書部管掌 2018年6月 当社国際事業本部担当 2020年4月 当社国際事業本部管掌 2020年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社監査等委員である取締役に就任(現)	(注)4	6,632
監査等委員である取締役	西藤 久三	1945年7月17日生	1970年4月 農林省(現農林水産省)入省 2000年6月 同省食品流通局長に就任 2001年1月 同省総合食料局長に就任 2003年7月 同省退省 2003年8月 特殊法人農業者年金基金(現独立行政法人農業者年金基金)理事長に就任 2006年12月 一般財団法人食品産業センター理事長に就任 2015年6月 同センター顧問に就任(現) 2016年6月 当社取締役に就任 2021年6月 当社監査等委員である取締役に就任(現)	(注)4	5,163
監査等委員である取締役	蒲野 宏之	1945年7月21日生	1971年4月 外務省入省 1981年4月 弁護士登録 1988年10月 蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現) 2009年4月 東京弁護士会副会長 2013年4月 日本弁護士連合会常務理事 2015年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社監査等委員である取締役に就任(現)	(注)4	2,665

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査等委員である取締役	藤井 順輔	1952年12月22日生	1976年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年6月 同行執行役員に就任 2006年4月 同行常務執行役員に就任 2008年6月 同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任 2009年4月 同行取締役兼専務執行役員に就任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2011年4月 同行取締役に就任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2011年6月 同行上席顧問に就任 2012年4月 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任 2015年5月 同社取締役会長に就任 2016年6月 当社監査役に就任 2017年6月 株式会社日本総合研究所特別顧問に就任(現) 2020年6月 当社取締役に就任 2021年6月 当社監査等委員である取締役に就任(現)	(注)4	3,295
監査等委員である取締役	岡島 敦子	1954年10月15日生	1977年4月 農林省(現農林水産省)入省 2003年7月 同省大臣官房審議官に就任 2004年7月 厚生労働省大臣官房審議官に就任 2006年7月 埼玉県副知事に就任 2009年7月 内閣府男女共同参画局長に就任 2012年9月 退職 2013年4月 内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員に就任 2016年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員に就任 2019年3月 同委員退任 2020年6月 当社監査役に就任 2021年6月 当社監査等委員である取締役に就任(現)	(注)4	364
	計				1,134,416

(注)1.2021年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.西藤久三氏、蒲野宏之氏、藤井順輔氏、岡島敦子氏は、社外取締役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2013年10月1日付で、執行役員制度を廃止しております。
6.「所有株式数」には、2021年3月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。

② 社外取締役
当社の社外取締役は4名(いずれも監査等委員である取締役。)であります。
西藤久三氏は、農林水産省および一般財団法人食品産業センターにおける長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行っており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に製品の品質保証やCSR推進の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
蒲野宏之氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、取締役の職務の執行を的確かつ適正に監査しており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
藤井順輔氏は、株式会社三井住友銀行、株式会社三井住友フィナンシャルグループおよび株式会社日本総合研究所における長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見や判断を行っており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、および総務省における長年の勤務経験から、取締役の職務の執行を的確かつ適正に監査しており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
なお、いずれも当社との間に特別の利害関係はありません。
また、各氏は監査等委員会に出席し、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。