株式会社エーアイテイー 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	矢 倉 英 一	1948年9月8日	1973年4月 淺川組運輸株式会社入社 1976年7月 アトラス複合輸送株式会社(現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社 1995年4月 当社代表取締役社長(現任) 1996年6月 愛特(香港)有限公司董事(現任) 2017年1月 台湾愛意特国際物流股份有限公司董事 (現任) 2017年8月 上海愛意特国際物流有限公司董事長 (現任) 2019年3月 日新運輸株式会社取締役(現任)	(注)3	696,400
常 務 取締役	馬 上 真 一	1968年4月27日	1993年4月 伊藤忠エクスプレス株式会社(現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社 1996年3月 当社入社 1997年12月 当社取締役 2009年3月 当社常務取締役(現任) 2019年6月 日新運輸株式会社代表取締役社長 (現任) 日一新国際物流(上海)有限公司 董事長(現任) 暖新国際貿易(上海)有限公司 董事長(現任) 2020年10月 NISSHIN (MYANMAR) CO., LTD. DIRECTOR(現任)	(注)3	480,000
取締役 大阪営業部・ 海上業務部・ 大阪通関部・ 海外(中国・香港)担当	大 槻 信 夫	1972年2月8日	1995年4月 住友特殊金属株式会社入社 1998年2月 当社入社 2009年3月 当社大阪営業部長 2014年9月 愛特(香港)有限公司董事(現任) 2016年3月 当社執行役員タイ・ベトナム・インドネシア担当 2016年5月 当社取締役 2017年1月 台湾愛意特国際物流股份有限公司董事 (現任) 2019年3月 上海愛意特国際物流有限公司董事 (現任) 日新運輸株式会社取締役(現任) 2020年5月 当社取締役 大阪営業部・海上業務部・大阪通関部・ 海外(中国・香港)担当(現任)	(注)3	109,000
取締役 東京営業部・ 東京通関部・ 海外(台湾・ベトナム)担当兼東京支社長	川 峯 寛	1971年7月21日	1994年4月 有限会社アスター 入社 2000年6月 当社入社 2007年3月 当社東京営業部長 2009年6月 愛特(香港)有限公司董事 2012年3月 当社東京営業部長 2016年3月 当社執行役員東京営業部長 2019年3月 当社執行役員東京通関部担当 2019年5月 当社取締役 2020年5月 愛特(香港)有限公司董事(現任) 上海愛意特国際物流有限公司董事 (現任) 日新運輸株式会社取締役(現任) 台湾愛意特国際物流股份有限公司監察人 (現任) 2021年3月 当社取締役 東京営業部・東京通関部・海外(台湾・ベトナム)担当 兼 東京支社長 (現任)	(注)3	117,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 総合企画部・ 経理財務部担当	久 林 融	1961年2月21日	1984年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1990年6月 Prominent Apparel Limited Hong Kong へ出向 Middle East Department Manager 1997年10月 TTL Industries Public Company Limited へ出向 Excutive Director 2005年4月 Prominent Apparel Limited Hong Kong へ出向 Dhaka Liaison Office General Manager 2008年4月 伊藤忠商事株式会社ダッカ事務所 所長 2011年4月 同社繊維カンパニーテキスタイル・ 製品部 部長代行 2012年10月 ユニー株式会社へ出向 衣料本部商品開発部 チーフバイヤー 2015年10月 伊藤忠商事株式会社カラチ事務所 所長 2019年4月 ITOCHU Middle East FZEへ出向 COO 2020年9月 当社入社 顧問 2021年5月 当社取締役 総合企画部・経理財務部担当(現任)	(注) 3・7	375
取締役	神 宮 司 孝	1955年10月13日	1979年4月 日立運輸東京モノレール株式会社(現株式会社日立物流)入社 2013年4月 同社執行役専務 2015年6月 株式会社日立物流バンテックフォワーディング代表取締役社長 2016年6月 株式会社日立物流取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年4月 株式会社日立物流代表執行役 執行役副社長(現任)	(注)3	―
取締役	松 田 佳 紀	1960年11月9日	1979年3月 上新電機株式会社入社 2006年4月 株式会社マツヤデンキ取締役兼COO 2006年9月 株式会社ぷれっそホールディング 専務取締役兼COO 2007年6月 同社代表取締役社長兼COO 株式会社マツヤデンキ代表取締役社長 兼COO 株式会社星電社代表取締役 サトームセン株式会社代表取締役 2012年4月 株式会社ヤマダ電機執行役員副社長 2012年6月 同社取締役副社長 2013年3月 同社取締役副社長兼エス・バイ・エル株式会社(現株式会社ヤマダホームズ) 代表執行役員社長代行 2013年5月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(現株式会社ヤマダホームズ) 代表取締役社長 2015年6月 株式会社NYMK設立 代表取締役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任) 2017年2月 株式会社ビジョンメガネ代表取締役 副会長 2017年5月 同社代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット常務取締役 (現任) 2019年6月 株式会社KHC社外取締役(現任)	(注) 1・3	―
取締役	成 田 彦 一 郎	1957年6月5日	1981年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年4月 上海伊藤忠商事有限公司へ出向 繊維部長 2002年4月 伊藤忠繊維貿易(中国)有限公司へ出向 董事 2007年4月 伊藤忠商事株式会社 名古屋支社 繊維部長 2009年4月 同社福井支店長 2013年4月 大建工業株式会社へ出向 大建工業(寧波)有限公司 董事長 大建阿美昵体(上海)商貿有限公司 董事長 2015年4月 大建工業株式会社へ転籍 執行役員 2021年5月 当社取締役(現任)	(注) 1・3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	倉 本 基 洋	1957年2月20日	1979年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1999年4月 同行 栄町支店長兼名古屋投資サービスプラザジェネラルマネージャー 2000年10月 株式会社住友クレジットサービス(現三井住友カード株式会社)出向 2006年4月 同社大阪営業第一部部長 2008年3月 同社へ転籍 2009年4月 同社個人営業部部長 2013年4月 同社監査部参事役部長 2016年4月 株式会社エスシーデータサービス出向 2016年6月 同社取締役 2020年4月 当社入社 顧問 2020年5月 当社監査役(現任) 日新運輸株式会社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	西 島 佳 男	1966年2月26日	1993年10月 司法試験合格 1996年4月 検事任官(東京地方検察庁、大阪地方検察庁) 1997年5月 弁護士登録 高橋総合法律事務所入所 2012年2月 西島佳男法律事務所開設(現任) 2014年5月 当社監査役(現任)	(注) 2・5	―
監査役	三 村 淳 司	1978年4月28日	2002年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年5月 公認会計士登録 2012年2月 三村公認会計士事務所開設 代表 (現任) 株式会社幸和製作所社外監査役(現任) 2013年8月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役(現任) 2015年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン 社外取締役(現任) 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年5月 当社監査役(現任)	(注) 2・6	―
計					1,403,475

(注) 1.取締役松田佳紀及び成田彦一郎は、社外取締役であります。
2.監査役西島佳男及び三村淳司は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2020年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.新任取締役久林融の所有する当社株式数のうち375株は、エーアイテイー従業員持株会を通じての保有分であります。2021年5月25日開催の第34回定時株主総会により選任され、現在、当社従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
加 藤 弘 之	1956年12月8日	1992年10月	監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所	―
		1996年4月	公認会計士登録
		2006年9月	エグジット株式会社設立 代表取締役(現任)
		2006年10月	税理士登録
		2012年8月	税理士法人エグジット設立 代表社員(現任)
		2014年5月	当社補欠監査役(現任)
		2015年6月	株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役
		2016年3月	日本パワーファスニング株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

なお、加藤弘之氏は、社外監査役の要件を備えております。


② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るための体制を構築しております。
社外取締役の松田佳紀氏は、大手家電量販店において、企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることから、当社グループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。同氏は株式会社NYMKを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、当社との取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社ワコーパレットの常務取締役であり、当社と同社の間に取引関係がありますが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役の成田彦一郎氏は、大手商社での国際物流に関する豊富な経験と企業経営に関する知見を有していることから、当社グループのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の取引先である伊藤忠商事株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、当社の取引全体に占める割合において僅少なものであり、社外取締役の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の西島佳男氏は、検事および弁護士として法律関係の高度な専門知識と経験を有していることから、当社グループのコンプライアンス面を中心に、経営全般の監査体制の強化を期待して選任しております。なお、同氏は、西島佳男法律事務所を開設しておりますが、当社との取引関係、及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の三村淳司氏は、公認会計士としての高い専門性とともに、企業経営者としての知識及び経験を有していることから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、選任しております。なお、同氏は、三村公認会計士事務所を開設し、代表を務めており、また、株式会社リライズ・パートナーズを設立し、同社の代表取締役を務めておりますが、それぞれにおいて、当社との取引関係、及びその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会への出席や監査役会を通じて、内部監査、内部統制及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や経営に関する必要な資料提供、事情説明を受けており、社外監査役による独立した立場での経営への監督と監視を、的確且つ有効に実行しております。
また、常勤監査役を含め社外監査役は、内部監査室、会計監査人と積極的な意見交換・情報交換を通じて相互に連携を図っており、さらに必要に応じて各部室に対して社内の管理体制についての進言・助言を行うことで実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役二氏及び社外監査役二氏は、それぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、且つ、当社との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係を有していないことから、企業統治において求められる機能及び役割を充分に果たしうる人材であると考えております。また、社外取締役二氏及び社外監査役二氏を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
なお、当社におきましては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、当社の経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。