四国電力株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

(役員一覧)
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数
取締役会長 代表取締役	佐 伯 勇 人 (1954年7月25日生)	1977年4月 四国電力㈱入社 2011年6月 同社 常務執行役員 総合企画室経営企画部長 2013年6月 同社 常務取締役 広報部・総務部・立地部・東京支社担当 2015年6月 同社 取締役社長 2019年6月 同社 取締役会長(現)	2021年6月～ 2022年6月	30,653株
取締役社長 社長執行役員 代表取締役	長 井 啓 介 (1957年2月11日生)	1981年4月 四国電力㈱入社 2013年6月 同社 常務執行役員 総合企画室経営企画部長 2015年6月 同社 常務取締役 総合企画室長 2017年6月 同社 取締役副社長 総合企画室長,情報通信部担当 2018年4月 同社 取締役副社長 総合企画室長,再生可能エネルギー部・需給運用部・情報システム部担当 2019年6月 同社 取締役社長 社長執行役員(現)	2021年6月～ 2022年6月	27,046株
取締役 副社長執行役員 火力本部長 代表取締役	真 鍋 信 彦 (1955年6月23日生)	1978年4月 四国電力㈱入社 2016年6月 同社 常務執行役員 火力本部副本部長火力部担任 2017年6月 同社 常務取締役 火力本部長 2018年6月 同社 取締役副社長 火力本部長 2019年6月 同社 取締役 副社長執行役員 火力本部長(現)	2021年6月～ 2022年6月	25,438株
取締役 副社長執行役員 原子力本部長, 土木建築部担当 代表取締役	山 田 研 二 (1956年2月24日生)	1980年4月 四国電力㈱入社 2015年6月 同社 常務執行役員 原子力本部原子力部担任 2016年6月 同社 常務取締役 原子力本部副本部長 2017年6月 同社 常務取締役 原子力本部副本部長,土木建築部担当 2019年6月 同社 取締役 副社長執行役員 原子力本部長,土木建築部担当(現)	2021年6月～ 2022年6月	14,707株

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数
取締役 常務執行役員 事業開発室長, 経理部・資材部・情報システム部担当	白 井 久 司 (1958年10月3日生)	1981年4月 四国電力㈱入社 2016年6月 同社 常務執行役員 経理部担任 2017年6月 同社 常務取締役 経理部・資材部担当 2017年6月 ㈱STNet 取締役(現) 2019年6月 四国電力㈱ 取締役 常務執行役員 事業開発室長,経理部・資材部・情報システム部担当(現) 2021年6月 ㈱四電工 取締役監査等委員(現)	2021年6月～ 2022年6月	13,217株
取締役 常務執行役員 総務部・立地環境部・人事労務部・総合研修所・総合健康開発セン ター・東京支社担当	西 崎 明 文 (1957年2月5日生)	1980年4月 四国電力㈱入社 2016年6月 同社 常務執行役員 東京支社長 2018年6月 同社 常務取締役 秘書部・人事労務部・総合研修所・総合健康開発センター・東京支社担当 2018年6月 四電ビジネス㈱ 取締役(現) 2019年6月 四国電力㈱ 取締役 常務執行役員 総務部・立地環境部・人事労務部・総合研修所・総合健康開発センター・東京支社担当(現) 2019年6月 四電エンジニアリング㈱ 取締役(現)	2021年6月～ 2022年6月	13,170株
取締役 常務執行役員 営業推進本部長	山 﨑 達 成 (1960年10月14日生)	1984年4月 四国電力㈱入社 2018年6月 同社 常務執行役員 営業推進本部副本部長 2019年6月 同社 取締役 常務執行役員 営業推進本部長(現) 2019年6月 四電ビジネス㈱ 取締役(現) 2019年6月 四国計測工業㈱ 取締役(現)	2021年6月～ 2022年6月	12,046株
取締役 常務執行役員 総合企画室長, 再生可能エネルギー部・広報部担当	宮 本 喜 弘 (1963年1月6日生)	1985年4月 四国電力㈱入社 2019年6月 同社 常務執行役員 総合企画室経営企画部長 2021年6月 同社 取締役 常務執行役員 総合企画室長,再生可能エネルギー部・広報部担当(現) 2021年6月 坂出LNG㈱ 取締役(現)	2021年6月～ 2022年6月	7,630株

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数
取締役 監査等委員 監査等委員会委員長 (常勤)	川 原 央 (1957年9月12日生)	1980年4月 四国電力㈱入社 2018年4月 同社 常務執行役員 送配電カンパニー社長補佐 企画部・送変電部担当 2019年6月 同社 取締役監査等委員 2019年6月 四電ビジネス㈱ 監査役(現) 2020年4月 四国電力送配電㈱ 監査役(現) 2021年6月 四国電力㈱ 取締役監査等委員 監査等委員会委員長(現) 2021年6月 ㈱四電工 取締役監査等委員(現) 2021年6月 ㈱STNet 監査役(現) 2021年6月 四電エンジニアリング㈱ 監査役(現)	2021年6月～ 2023年6月	14,059株
取締役 監査等委員	香 川 亮 平 (1958年11月21日生)	2016年4月 ㈱百十四銀行 取締役専務執行役員 2019年4月 同社 取締役専務執行役員 兼 CCO 2019年6月 四国電力㈱ 取締役監査等委員(現) 2021年4月 ㈱百十四銀行 取締役副頭取 兼 CCO (現)	2021年6月～ 2023年6月	2,686株
取締役 監査等委員	髙 畑 富 士 子 (1955年9月20日生)	2007年9月 ㈱ときわ 取締役専務 2015年9月 同社 取締役社長(現) 2020年6月 四国電力㈱ 取締役監査等委員(現)	2020年6月～ 2022年6月	1,402株
取締役 監査等委員	大 塚 岩 男 (1952年4月7日生)	2011年6月 ㈱伊予銀行 取締役専務 2012年6月 同社 取締役頭取 2019年6月 四国旅客鉄道㈱ 監査役(現) 2020年4月 ㈱伊予銀行 取締役会長(現) 2021年6月 四国電力㈱ 取締役監査等委員(現)	2021年6月～ 2023年6月	0株
取締役 監査等委員	西 山 彰 一 (1955年1月6日生)	1994年6月 宇治電化学工業㈱ 取締役専務 1999年1月 同社 取締役社長(現) 2021年6月 四国電力㈱ 取締役監査等委員(現)	2021年6月～ 2023年6月	0株
取締役 監査等委員	泉 谷 八 千 代 (1958年9月9日生)	2011年6月 日本放送協会 奈良放送局長 2013年6月 同 人事局ワーク・ライフ・バランス 推進事務局長 2015年6月 同 松山放送局長 2017年6月 同 アナウンス室長 2018年6月 ㈱エヌエイチケイ文化センター 取締役講座推進本部長 2019年6月 同社 取締役社長 (2021年4月退任) 2021年6月 四国電力㈱ 取締役監査等委員(現)	2021年6月～ 2023年6月	0株
計	14名			162,054株

(注) 1 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、社外取締役である。
2 取締役 香川亮平、髙畑富士子、大塚岩男、西山彰一および泉谷八千代は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員である。
3 当社は、業務執行機能の強化、業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入している。
4 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により填補することとしている。当該保険契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員である取締役ならびに退任した取締役および監査役を含む。)である。当社は、取締役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約において、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については保険金を支払わない旨を規定している。また、免責金額等について定め、一定額に至らない損害については保険金を支払わない旨等を規定している。

(社外取締役)
社外取締役は5名であり、5名全員が監査等委員である取締役である。
社外取締役香川亮平氏が取締役副頭取兼CCO(コンプライアンス最高責任者)を務める株式会社百十四銀行および社外取締役大塚岩男氏が取締役会長を務める株式会社伊予銀行と当社との間には資金の借入等の取引がある。
株式会社百十四銀行、社外取締役髙畑富士子氏が取締役社長を務める株式会社ときわ、株式会社伊予銀行 および社外取締役西山彰一氏が取締役社長を務める宇治電化学工業株式会社並びに香川亮平氏および大塚岩男氏と当社との間には、通常の電力取引がある。
株式会社百十四銀行および株式会社伊予銀行は「株式等の状況」に記載のとおり、社外取締役2名(香川亮平氏および髙畑富士子氏)は「役員の状況」に記載のとおり、それぞれ当社株式を保有している。また、当社は、「株式の保有状況」に記載のとおり、株式会社百十四銀行および株式会社伊予銀行の株式を保有している。
これらは、いずれも一般株主との利益相反のおそれのある利害関係ではなく、当社は、社外取締役の全員を、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ている。
社外取締役は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができ、取締役の職務の執行を適切に監査できる者を選任している。
当社は、社外取締役に対して、当社の経営に関して客観的で有益な意見を述べること、客観的な立場から取締役の職務執行状況等を適切に監査すること並びに報酬検討委員会および人事検討委員会の構成員として独立した客観的な立場から審議に参加することなどを期待している。
社外取締役は、会計監査人より監査計画および監査結果について報告を受け意見交換している。また、内部監査部門から監査計画および監査結果について報告を受けているほか、取締役会において、内部統制部門から経営リスクへの取組状況およびその対応方針等について、定期的に報告を受けている。
社外取締役を含む監査等委員である取締役は、代表取締役との定期的な意見交換を行っている。