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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L777 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社精養軒 役員の状況 (2021年1月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
代表取締役
酒 井 裕1951年12月1日生
1974年3月当社入社
1995年2月人事部長
1998年5月経理部長
2005年4月取締役経理部長
2007年4月常務取締役管理統括部長
2009年4月専務取締役管理本部長
2010年4月代表取締役社長(現)
(注)320.2
専務取締役
管理本部長
清 田 祐 司1960年5月13日生
1983年4月㈱富士銀行入行
2009年4月㈱みずほ銀行赤羽支店支店長
2011年8月㈱みずほコーポレート銀行より当社に出向
2011年8月当社総務部経営企画室顧問
2012年4月常務取締役管理統括部長
2018年4月専務取締役管理本部長(現)
(注)41.0
常務取締役
営業本部長
定 方 郷1964年10月16日生
1989年4月株式会社東武百貨店入社
2013年5月同社取締役本店食品部長
2015年10月同社取締役退任
2016年1月当社顧問
2016年4月常務取締役営業統括部長
2021年4月常務取締役営業本部長(現)
(注)41.0
取締役
総支配人
秋 元 秀 夫1965年9月4日生
1984年3月当社入社
2017年4月営業部次長
2018年4月執行役員営業部長
2020年4月執行役員総支配人
2021年4月取締役総支配人(現)
(注)30.1
取締役古 屋 勝 彦1937年12月31日生
1981年5月㈱松屋取締役
1989年12月同社取締役社長
2003年5月同社取締役会長
2011年5月同社名誉会長(現)
1993年4月当社取締役(現)
(注)31.3
取締役根 津 公 一1950年5月16日生
1982年5月㈱東武百貨店取締役
1999年1月同社取締役社長
2013年4月同社取締役会長
2015年5月同社名誉会長(現)
2002年4月当社取締役(現)
(注)4131.7
常勤監査役山 本 憲 一1956年1月2日生
1980年4月株式会社東武百貨店入社
2012年6月同社取締役(店舗運営部担当)
2013年6月同社取締役(テナント事業部担当)
2016年3月同社取締役(テナント営業部担当)
2016年6月株式会社東武セキュリティ監査役
2018年2月同社退任
2018年4月当社監査役(現)
(注)5
監査役幸 山 守1950年8月8日生
1973年6月監査法人中央会計事務所入所
1981年3月同所退所
1981年4月公認会計士幸山守事務所所長
2001年4月当社監査役(現)
(注)61.0
監査役江 藤 史 朗1957年2月8日生
1982年4月警視庁入庁
2004年9月警視庁警視で退庁
2008年7月㈱総合危機管理代表取締役
2012年4月当社監査役(現)
2014年10月江藤史朗事務所代表(現)

(注)6
156.3


(注) 1 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
2 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外取締役の状況
当社は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役である古屋勝彦氏は、株式会社松屋の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。また、同社は当社の出店先であります。なお、同氏は、当社の株式を1,296株所有しております。
社外取締役である根津公一氏は、株式会社東武百貨店の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しており、経営の透明性、向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の株式を131,672株保有しております。
社外監査役である幸山守氏は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、選任しております。なお、同氏は、当社の株式を1,000株所有しております。
なお、社外監査役である江藤史朗氏は、各種危機管理に関する情報収集・分析・対処に関する専門的な見識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくために、選任しております。
また、古屋勝彦氏、根津公一氏、江藤史朗氏の三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。さらに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督し、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04763] S100L777)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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