ロイヤルホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	菊地 唯夫	1965年12月4日	1988年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 1997年6月 同行秘書室秘書役 2000年2月 ドイツ証券会社東京支店入社 2003年4月 同社投資銀行本部ディレクター 2004年4月 当社入社執行役員総合企画部長兼法務室長 2007年3月 当社取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長 2008年11月 当社取締役事業統括本部副本部長(財務・経営計画担当)兼総合企画部長兼法務部長 2009年5月 当社取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長 2009年10月 当社取締役管理本部長 2010年3月 当社代表取締役社長 2010年5月 ㈱ハブ社外取締役 2016年3月 当社代表取締役会長(兼)CEO 2016年5月 一般社団法人日本フードサービス協会会長 2018年2月 キュービーネットホールディングス㈱社外取締役(現任) 2019年3月 当社代表取締役会長(現任) 2020年4月 京都大学経営管理大学院特別教授(現任)	(注)3	4,700
代表取締役社長	黒須 康宏	1958年10月10日	1982年6月 当社入社 2005年12月 アールアンドケーフードサービス㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)取締役管理部長 2008年11月 当社事業統括本部営業推進部営業推進役 2009年1月 アールアンドケーフードサービス㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)取締役企画業務部長 2010年4月 当社管理本部副本部長 2010年5月 ㈱ハブ社外取締役(2016年5月退任) 2011年1月 ロイヤルホスト㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)取締役副社長 2011年3月 当社取締役 2016年3月 当社代表取締役社長(兼)COO 2019年3月 当社代表取締役社長(兼)CEO 2019年5月 ㈱ハブ社外取締役(現任) 2020年5月 当社代表取締役社長(兼)CEO(兼)構造改革推進本部長 2021年3月 当社代表取締役社長(兼)構造改革推進本部長(現任)	(注)3	6,000
常務取締役 財務企画部長	木村 公篤	1958年8月19日	1982年4月 ソニー㈱入社 1988年1月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行 1989年6月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 2005年2月 同行経理部長 2006年4月 ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長 2007年1月 当社執行役員経理部長 2011年3月 当社取締役経理部長 2013年1月 当社取締役財務企画部長 2019年3月 当社常務取締役財務企画部長(現任) 2020年5月 ㈱ハブ社外監査役(現任)	(注)3	13,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	貴堂 聡	1962年2月4日	1984年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 2005年4月 当社入社 2008年10月 ロイヤルマネジメント㈱代表取締役社長 2010年4月 アールアンドケーフードサービス㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)取締役管理部長 2011年1月 当社管理本部長 2012年1月 当社執行役員戦略企画部長 2013年3月 当社取締役経営企画部長 2020年3月 当社取締役経営企画部長(兼)リスク管理室長 2021年1月 当社取締役(現任)	(注)3	2,300
取締役 事業推進 本部長	橋本 哲也	1955年11月27日	1979年4月 当社入社 1995年3月 当社ロイヤルホスト事業部長 2001年1月 当社メニュー企画部長(2003年4月退社) 2003年5月 ㈱フライングガーデン入社 2011年9月 ロイヤルホスト㈱(現ロイヤルフードサービス㈱)入社企画開発部長 2013年1月 ロイヤル空港高速フードサービス㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)取締役経営企画室長 2013年4月 同社代表取締役社長 2018年3月 ロイヤルコントラクトサービス㈱代表取締役社長 2018年3月 当社執行役員コントラクト事業担当 2019年3月 当社取締役外食・コントラクト・機内食・ホテル事業担当 2021年1月 当社取締役事業推進本部長(現任)	(注)3	900
取締役 (監査等委員)	冨永 真理	1952年7月6日	1976年9月 当社入社(1982年4月退社) 1987年2月 当社入社 1990年3月 当社取締役(1998年6月辞任) 1998年7月 当社業務執行役員エアーケイタリング部長 2003年3月 当社取締役 2008年3月 当社常勤監査役 2011年4月 公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団専務理事 (現任) 2012年3月 当社取締役相談役 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	216,000
取締役 (監査等委員)	高峰 正雄	1960年1月19日	1982年4月 Peat Marwick Mitchell & Co 東京事務所 監査部門入所 1985年3月 公認会計士登録 1992年1月 税理士登録 1998年6月 KPMG BRM㈱常務取締役横浜事務所所長 2002年1月 同社代表取締役社長 2014年1月 公認会計士・税理士 高峰正雄事務所 設立 同事務所代表(現任) 2014年6月 ミツミ電機㈱社外取締役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	石井 秀雄	1954年10月6日	1978年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年4月 みずほ証券㈱経営企画グループ人事部長兼人事部研修室長 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業 第一部長 2007年4月 同行執行役員福岡営業部長 2008年4月 興和不動産㈱(現日鉄興和不動産㈱)常務執行役員 2010年10月 同社専務取締役 2013年6月 日本インベスター・ソリューション・アンド・ テクノロジー㈱代表取締役社長 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 ㈱あらた社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	中山 ひとみ	1955年11月14日	1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 霞ヶ関総合法律事務所入所 1994年5月 同 パートナー弁護士(現任) 2011年4月 第二東京弁護士会副会長 2013年4月 日本弁護士連合会常務理事 2016年7月 日本電気計器検定所監事(現任) 2017年6月 帝人㈱社外監査役(現任) 2020年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					243,100

(注)1 高峰 正雄氏、石井 秀雄氏及び中山ひとみ氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 冨永 真理、委員 高峰 正雄、委員 石井 秀雄、委員 中山 ひとみ
なお、委員長 冨永 真理は、常勤の監査等委員であります。
3 2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

上記役員に加え、2021年2月15日付で双日株式会社との間で締結した資本業務提携契約に基づき、2021年3月26日開催の定時株主総会において、同社が指名する、以下の2名を取締役として選任しており、同社引受けの普通株式及び新株予約権の発行の効力が生じることを条件として、払込期日である2021年3月31日付で取締役に就任する予定です。なお、以下の2名は、会社法第2条第15号の社外取締役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴
山口 幸一	1962年12月25日	1986年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 2006年10月 双日米国会社シアトル支店長 2012年8月 双日㈱航空事業部長 2015年4月 同社執行役員航空産業・情報本部長 2018年4月 同社執行役員航空産業・交通プロジェクト本部長 2019年4月 同社常務執行役員航空産業・交通プロジェクト本部長(現任)
村井 宏人	1967年2月27日	1989年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 2005年10月 タイ、AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED EXECUTIVE DIRECTOR 2010年4月 双日㈱機械部門自動車第二部 部長 2012年5月 同社経営企画部 部長 2014年10月 同社自動車担当部門長補佐 2015年4月 同社自動車本部副本部長 2016年4月 同社自動車本部長 2018年4月 同社執行役員自動車本部長 2020年4月 同社執行役員リテール・生活産業本部長(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役高峰正雄氏は、公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役石井秀雄氏は、金融機関における長年の職務経験及び経営者としての豊富な職務経験と知見等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、高峰正雄氏、石井秀雄氏及び中山ひとみ氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役は、その全員が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。