ＳＣＳＫ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 執行役員 会長 最高経営責任者	田 渕 正 朗	1957年7月14日生	1980年4月 住友商事㈱入社 2008年4月 同社理事 2009年4月 同社理事 自動車事業第一本部長 2012年4月 同社執行役員 自動車事業第一本部長 2013年4月 同社執行役員 船舶・航空宇宙・車輌事業本部長 2015年4月 同社常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 中部地域担当役員 2015年6月 同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 中部地域担当役員 2016年4月 同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 2017年4月 同社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO 2018年4月 同社代表取締役 社長付 当社顧問兼任 2018年6月 当社代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者 2019年4月 当社代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者 健康経営推進最高責任者 2021年4月 当社代表取締役(現職) 執行役員 会長 最高経営責任者(現職) 健康経営推進最高責任者(現職)	(注)2	1,800
代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者	谷 原 徹	1959年12月24日生	1982年4月 コンピューターサービス㈱入社 2003年6月 ㈱CSK執行役員 2005年10月 ㈱CSKシステムズ執行役員 2007年6月 ㈱CSK-ITマネジメント代表取締役社長 2009年3月 ㈱CSKホールディングス執行役員 2010年10月 ㈱CSK専務執行役員 2011年10月 当社取締役 専務執行役員 2016年4月 当社代表取締役社長 2017年4月 当社代表取締役 社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 2021年4月 当社代表取締役(現職) 執行役員 社長 最高執行責任者(現職) 最高情報セキュリティ責任者(現職)	(注)2	3,380

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 副社長 企画・法務分掌役員	爲 房 孝 二	1958年12月25日生	1983年4月 住友商事㈱入社 2012年4月 同社理事 新産業・機能推進総括部長 2013年4月 同社理事 欧阿中東CIS総支配人補佐 欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長 2016年4月 住友商事㈱理事 リスクマネジメント第五部長 2017年4月 同社執行役員 財務・経理・リスクマネジメント担当役員付 2017年5月 同社執行役員 メディア・生活関連事業部門参事 当社顧問兼任 2017年6月 当社取締役兼任 専務執行役員兼任 2018年4月 住友商事㈱執行役員 メディア・ICT事業部門参事 当社取締役兼任 専務執行役員兼任 2018年10月 住友商事㈱執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 当社取締役兼任 専務執行役員兼任 2019年4月 住友商事㈱常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当) 当社取締役兼任 2019年7月 住友商事㈱常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当) 2021年4月 同社専務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 当社執行役員 副社長兼任 企画・法務分掌役員兼任 2021年6月 当社取締役(現職) 執行役員 副社長(現職) 企画・法務分掌役員(現職)	(注)2	―
取締役 執行役員 専務 財務・経理分掌役員 財務・事業投資推進 本部長	福 永 哲 弥	1960年2月1日生	1983年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1999年10月 チェースマンハッタン銀行コーポレート&インヴェストメントバンキンググループVice President 2000年6月 ライコスジャパン㈱CFO 2002年12月 住商エレクトロニクス㈱顧問 2003年2月 同社取締役 常務執行役員 2005年4月 当社執行役員 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任 2005年6月 当社取締役 執行役員 2008年4月 当社取締役 常務執行役員 2008年6月 ㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職) 2014年4月 当社取締役 専務執行役員 2017年4月 当社取締役 執行役員 Chief Financial Officer 2017年6月 当社取締役 専務執行役員 2019年4月 当社取締役 専務執行役員 コーポレート部門連係責任者 2020年4月 当社取締役 専務執行役員 2021年4月 当社取締役(現職) 執行役員 専務(現職) 財務・経理分掌役員(現職) 財務・事業投資推進本部長(現職)	(注)2	10,260

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 専務 ビジネスデザイン グループ管掌役員	加 藤 啓	1958年12月13日生	1982年4月 住友商事㈱入社 2008年4月 同社金融事業本部リース事業部長 2012年4月 同社金融事業本部長補佐 2012年11月 同社米州総支配人付 2015年5月 米州住友商事グループ米州事業開発グループ長 米州総支配人補佐 2018年4月 住友商事㈱理事 ICT事業本部参事 当社常務執行役員兼任 2018年10月 住友商事㈱理事 デジタル事業本部参事 2019年4月 当社専務執行役員兼任 2019年6月 当社取締役兼任 専務執行役員兼任 2020年8月 当社取締役 専務執行役員 2021年4月 当社取締役(現職) 執行役員 専務(現職) ビジネスデザイングループ管掌役員(現職)	(注)2	―
取締役	芳 賀 敏	1964年2月28日生	1986年4月 住友商事㈱入社 2009年10月 同社輸送機・建機事業部門船舶・航空宇宙・車輌事業本部 船舶事業第二部長 2014年4月 欧州住友商事会社欧州輸送機・建機部門長 2015年4月 住友商事㈱理事 欧州住友商事会社 Chief Operating Officer 2016年4月 住友商事㈱理事 欧州住友商事会社社長 2017年4月 住友商事㈱執行役員 欧州住友商事会社社長 2018年4月 住友商事㈱執行役員 経営企画部長 2020年4月 同社常務執行役員(現職) メディア・デジタル事業部門長補佐(現職) デジタル事業本部長(現職) 2020年6月 当社取締役兼任(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	松 田 清 人	1952年9月6日生	1975年4月 ㈱日本興業銀行入行 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員 2004年4月 同行常務執行役員 2007年4月 みずほ証券㈱取締役副社長 2008年4月 ユニゾン・キャピタル㈱パートナー 2010年3月 ㈱三陽商会社外取締役 2012年12月 トパーズ・キャピタル㈱取締役会長(現職) 2017年6月 当社社外取締役(現職) 2018年3月 ㈱ホットリンク社外取締役(現職) 2019年6月 スルガ銀行㈱社外取締役(現職)	(注)2	―
取締役 (注)1	久 保 哲 也	1953年9月24日生	1976年4月 ㈱住友銀行入行 2003年6月 ㈱三井住友銀行執行役員 香港支店長 2006年7月 同行常務執行役員 2008年4月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼任 2009年4月 ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任 2011年4月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員兼任 SMBC日興証券㈱取締役兼任 2011年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼任 2013年4月 SMBC日興証券㈱代表取締役社長 2016年4月 同社代表取締役会長 2016年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 SMBC日興証券㈱代表取締役会長兼任 2020年4月 同社顧問 2021年1月 GCMインベストメンツ㈱取締役会長(現職) 2021年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―
取締役 (監査等委員) (常勤)	安 斎 保 則	1959年1月11日生	1981年4月 住友商事㈱入社 2012年6月 同社監査役業務部長 2017年6月 同社メディア・生活関連業務部参事 当社取締役(監査等委員)兼任 2018年4月 住友商事㈱メディア・ICT業務部参事 2018年10月 同社メディア・デジタル業務部参事 2020年8月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	―
取締役 (監査等委員) (注)1	矢 吹 公 敏	1956年8月22日生	1987年4月 長島・大野法律事務所入所 1996年5月 矢吹法律事務所代表者(現職) 2008年6月 エーザイ㈱社外取締役 2010年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 2013年6月 ㈱リコー社外監査役 2015年7月 住友生命保険相互会社社外取締役 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職) 2021年4月 東京弁護士会会長(現職)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)1	中 村 雅 一	1957年1月9日生	1983年10月 監査法人太田哲三事務所入所 1999年5月 太田昭和監査法人社員 2008年8月 新日本有限責任監査法人常務理事 2014年7月 同法人代表社員副理事長 2016年9月 中村雅一公認会計士事務所代表者(現職) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職) 住友重機械工業㈱社外監査役(現職) 2019年6月 テルモ㈱社外取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	―
取締役 (監査等委員) (注)1	白 石 和 子	1951年8月18日生	1974年4月 外務省入省 1997年8月 在ポーランド日本国大使館 一等書記官 2001年1月 在アトランタ日本国総領事館 領事 2003年6月 条約局国際協定課国際経済協定室長 2004年9月 総合外交政策局総務課外交政策調整官 2005年10月 経済局国際貿易課世界貿易機関紛争処理室長 2007年4月 在ポーランド日本国大使館 参事官 2012年1月 特命全権大使 リトアニア国駐箚 2015年6月 特命全権大使 女性・人権人道担当兼北極担当 2016年6月 外務省参与 北極担当大使 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職) 2019年3月 三井海洋開発㈱社外取締役(現職)	(注)3	500
計					15,940

(注) 1 松田清人、久保哲也、矢吹公敏、中村雅一、白石和子は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役 白石和子の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役 安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安斎保則、委員 矢吹公敏、委員 中村雅一、委員 白石和子
6 所有株式数には2021年6月1日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。

② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を5名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の松田清人氏は、経営者としての長年の経験と幅広い見識を有し、上場企業での社外取締役としての経験も豊富に有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経営的視点から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2007年3月まで当社の主要な借入先の一つである㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから独立性に影響はないものと判断しております。また、みずほ証券㈱の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高のいずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。さらに、同氏は過去にユニゾン・キャピタル㈱の業務執行者であり、現在トパーズ・キャピタル㈱の業務執行者ですが、いずれも当社との間に取引関係はありません。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・社外取締役の久保哲也氏は、国際業務に関する幅広い見識と企業経営の豊富な経験を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経営的視点から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2013年3月まで当社の主要な借入先の一つである㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は、2020年6月まで㈱三井住友銀行の親会社である㈱三井住友ファイナンシャルグループの取締役でありましたが、当社との間に取引関係はありません。さらに、同氏は、2020年3月までSMBC日興証券㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高のいずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の矢吹公敏氏は、弁護士として専門的な知識・経験等を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った法的視点から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引先である住友生命保険相互会社の社外取締役でありましたが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の中村雅一氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った財務、会計的視点から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人の代表社員副理事長でありましたが、当社は同社との取引がなく株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の白石和子氏は、外交官としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った国際的視点から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のグローバルな事業展開やダイバーシティ経営における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・当社は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針に関して、当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第1項並びに定款第29条第2項の定めに基づき、当社は原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。

④ 社外取締役による業務執行の監督
・社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の5名全員が、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。

(ご参考) 2021年6月23日現在の執行役員及び業務役員の陣容は次のとおりであります。

会社における地位	氏名	職名
*執行役員 会長 最高経営責任者	田 渕 正 朗	健康経営推進最高責任者
*執行役員 社長 最高執行責任者	谷 原 徹	最高情報セキュリティ責任者
執行役員 副社長	遠 藤 正 利	事業革新推進グループ管掌役員、事業革新推進グループ長、 SCSKニアショアシステムズ㈱ 代表取締役会長
*執行役員 副社長	爲 房 孝 二	企画・法務分掌役員
執行役員 専務	熊 﨑 龍 安	内部監査担当役員
*執行役員 専務	福 永 哲 弥	財務・経理分掌役員、財務・事業投資推進本部長、 ㈱アルゴグラフィックス 社外取締役
*執行役員 専務	加 藤 啓	ビジネスデザイングループ管掌役員
執行役員 常務	工 藤 敏 晃	金融事業グループ長
執行役員 常務	上 田 哲 也	ソリューション事業グループ長
執行役員 常務	田 財 英 喜	R&Dセンター担当役員、事業革新推進グループ長補佐 (社内情報システム担当)、㈱Skeed 代表取締役CEO
執行役員 常務	印 南 淳	産業事業グループ長
執行役員 常務	中 村 誠	モビリティ事業グループ長
執行役員 常務	渡 辺 篤 史	ビジネスデザイングループ長
執行役員 常務	新 庄 崇	プラットフォーム事業グループ長
執行役員 常務	清 水 康 司	SCSKサービスウェア㈱ 代表取締役社長
執行役員 常務	當 麻 隆 昭	人事・総務分掌役員
執行役員 常務	菅 原 靖 夫	企画・法務分掌役員補佐(法務・リスク担当)
執行役員 常務	武 井 久 直	㈱Minoriソリューションズ 代表取締役副社長執行役員
執行役員 常務	新 堀 義 之	㈱ベリサーブ 代表取締役社長
執行役員 常務	関 滋 弘	産業事業グループ 副グループ長
執行役員 常務	岡 恭 彦	財務・経理分掌役員補佐(経理・IR担当)

会社における地位	氏名	職名
業務役員	内 藤 幸 一	産業事業グループ産業事業グループ統括本部長
業務役員	川 嶋 義 純	㈱CSIソリューションズ 代表取締役社長
業務役員	播 磨 昭 彦	㈱Minoriソリューションズ 取締役専務執行役員
業務役員	奥 原 隆 之	㈱Gran Manibus 取締役
業務役員	宮 川 正	産業事業グループ通信・公共システム事業本部長
業務役員	山 本 香 也	ビジネスデザイングループビジネスデザイングループ統括本部長
業務役員	渡 辺 孝 治	モビリティ事業グループモビリティシステム第一事業本部長、 コネクティッド事業開発センター 副センター長
業務役員	三ッ石 利 彦	モビリティ事業グループコネクティッド事業開発センター長
業務役員	斎 藤 幸 彦	ソリューション事業グループAMO第一事業本部長
業務役員	横 山 峰 男	ソリューション事業グループAMO第二事業本部長
業務役員	古 宮 浩 行	ビジネスデザイングループ エバンジェリスト
業務役員	高 橋 観	金融事業グループ金融システム第二事業本部長
業務役員	山 野 晃	㈱ベリサーブ 常務執行役員
業務役員	髙 野 健	ソリューション事業グループ基盤サービス事業本部長、 ITマネジメント事業統括本部長
業務役員	大 谷 真 弘	ソリューション事業グループProActive事業本部長
業務役員	田 邑 富 重	事業革新推進グループ開発センター長、 SCSKニアショアシステムズ㈱ 代表取締役社長
業務役員	森 雅 昭	産業事業グループメディア事業本部長
業務役員	石 田 高 章	事業革新推進グループものづくり革新推進センター長
業務役員	河 辺 恵 理	事業革新推進グループ開発センター副センター長(オフショア担当)
業務役員	宮 川 裕 之	プラットフォーム事業グループ製造エンジニアリング事業本部長
業務役員	堀 江 旬 一	事業革新推進グループSE+センター長、 ものづくり革新推進センター 副センター長
業務役員	戸 田 賢 二	産業事業グループ製造システム事業本部長
業務役員	志宇知 正 司	産業事業グループ西日本産業事業本部長、西日本支社長
業務役員	市 場 健 二	プラットフォーム事業グループプラットフォーム事業グループ 統括本部長

会社における地位	氏名	職名
業務役員	束 巍	SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director、 思誠思凱信息系統(上海)有限公司 董事長
業務役員	福 島 俊一郎	企画・法務分掌役員補佐(企画担当)、企画本部長
業務役員	川 名 智 雄	法務・リスクマネジメント本部長
業務役員	内 山 郁 夫	モビリティ事業グループモビリティ事業グループ統括本部長
業務役員	宮 西 真 司	金融事業グループ金融システム第四事業本部 副本部長
業務役員	日下部 俊 彦	ビジネスデザイングループグローバルセンター長
業務役員	久 保 修	金融事業グループ金融システム第三事業本部長
業務役員	小 林 良 成	人事・総務本部長
業務役員	蔦 谷 洋 輔	ビジネスデザイングループCXセンター長
業務役員	小 峰 正 樹	プラットフォーム事業グループITプロダクト&サービス事業本部長
業務役員	成 毛 朋 之	SCSKサービスウェア㈱ 常務執行役員
業務役員	田 辺 正 幸	モビリティ事業グループモビリティシステム第二事業本部長、 中部支社長
業務役員	中 島 英 也	ビジネスデザイングループ長補佐(特命担当)
業務役員	神 保 善 弘	㈱Minoriソリューションズ 常務執行役員
業務役員	髙 橋 俊 之	SCSK USA Inc. President & CEO
業務役員	大 澤 満	産業事業グループ産業ソリューション事業本部長
業務役員	増 田 秀 穂	金融事業グループ金融システム第一事業本部長
業務役員	佐 藤 誠 之	ビジネスデザイングループデジタルイノベーションセンター長

*を付した執行役員は、取締役を兼任しております。