株式会社協和コンサルタンツ 役員の状況 (2021年11月期)

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長 兼統括本部長	山 本 満	1952年2月18日生	1976年4月 当社入社 1994年12月 当社福岡支社長 1996年2月 当社取締役福岡支社長 1996年12月 当社常務取締役福岡支社長 2000年12月 当社専務取締役東京事業部長 2005年12月 当社取締役専務執行役員生産技術本部長兼東京支社長 2008年1月 当社取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長 2009年12月 当社代表取締役副社長執行役員生産本部長兼生産本部品質管理室長 2010年2月 株式会社ケーイーシー商事取締役 2012年12月 当社代表取締役副社長執行役員統括本部長 2013年12月 株式会社ケーイーシー・インターナショナル代表取締役社長(現任) 2015年2月 当社代表取締役社長 2022年2月 当社代表取締役社長兼統括本部長(現任)	(注3)	91
代表取締役 相談役	持 山 銀次郎	1949年1月1日生	1971年4月 当社入社 1988年2月 当社取締役 1991年10月 当社常務取締役東京支社長 1992年12月 当社専務取締役東京支社長 2001年3月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長 2003年5月 当社代表取締役副社長 2005年12月 当社代表取締役副社長執行役員兼AM(アセット・マネジメント)事業部長 2006年12月 株式会社KEC建築事務所代表取締役 2008年1月 当社代表取締役副社長執行役員管理本部長兼AM(アセット・マネジメント)事業部長 2008年2月 当社代表取締役社長執行役員 2015年2月 当社代表取締役会長 2022年2月 当社代表取締役相談役(現任)	(注3)	405
取締役 常務執行役員 東京支社長	中 村 裕 一	1959年10月5日生	1984年4月 当社入社 2000年6月 当社東京支社副支社長 2000年12月 当社東京事業部営業企画部長 2001年12月 当社東京事業部施設設計部長 2003年12月 当社企画開発室長 2004年12月 当社執行役員企画開発室長 2008年1月 当社常務執行役員東京第二支社長 2009年12月 当社常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長 2010年2月 当社取締役常務執行役員九州支社長兼九州支社営業統括部長 2011年12月 当社取締役常務執行役員西日本支社長 2015年12月 当社取締役常務執行役員東京支社長(現任)	(注3)	68
取締役 常務執行役員 東北支社長	森 田 義 也	1962年11月16日生	1987年4月 当社入社 1996年4月 当社東京支社コンサルタント9部部長 2004年12月 当社執行役員東京事業部第3技術統括部長 2005年12月 当社執行役員東京支社第1統括部長 2008年1月 当社執行役員東京第一支社営業統括部部長 2009年4月 当社執行役員東北支社副支社長 2011年12月 当社執行役員東日本支社副支社長兼東北支店長 2012年12月 当社常務執行役員東日本支社副支社長 2015年12月 当社常務執行役員東北支社長 2020年2月 当社取締役常務執行役員東北支社長(現任)	(注3)	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 執行役員 営業企画室長 兼新規事業推進室長	野 村 澄 人	1964年9月5日生	1991年8月 当社入社 2005年12月 当社東北支社技術部部長 2008年1月 当社執行役員社長室室長 2009年12月 当社執行役員東京第二支社支社長 2015年12月 当社執行役員営業企画室長兼プロポーザル推進室長 2016年12月 当社執行役員経営企画室長兼営業企画室長 2017年12月 当社執行役員経営企画室長兼営業企画室長兼新規事業推進室長 2019年12月 当社常務執行役員営業企画室長兼新規事業推進室長(現任) 2022年2月 当社取締役執行役員(現任)	(注3)	16
取締役	大 島 秀 二	1949年12月27日生	1982年10月 監査法人中央会計事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 1987年10月 大島公認会計士事務所開設(現任) 1987年11月 税理士登録 2004年6月 株式会社ニチイ学館監査役 2008年2月 当社監査役 2014年6月 メディキット株式会社監査役(現任) 2016年2月 当社取締役(現任)	(注3)	―
取締役	佐々木 ベ ジ	1955年9月26日生	1990年6月 フリージアホーム株式会社(現フリージアハウス株式会社)代表取締役 1991年12月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 2001年6月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長 2008年7月 株式会社ピコイ代表取締役(現任) 2009年9月 フリージア・マクロス株式会社取締役会長(現任) 2009年9月 夢みつけ隊株式会社代表取締役(現任) 2014年2月 Daito Me Holdings Co., Ltd.董事長(現任) 2014年11月 株式会社セキサク代表取締役(現任) 2015年6月 技研興業株式会社取締役会長(現任) 2016年5月 フリージアホールディングス株式会社代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社ユタカフードパック代表取締役(現任) 2017年9月 ソレキア株式会社取締役(現任) 2018年1月 技研ホールディングス株式会社代表取締役社長(現任) 2019年2月 当社取締役(現任) 2020年8月 株式会社ラピーヌ代表取締役(現任)	(注3)	―
取締役	河 村 穣 介	1964年8月6日生	1990年4月 フリージアホーム株式会社(現フリージアハウス株式会社)入社 2010年6月 秋田ハウス株式会社取締役 2017年6月 フリージアハウス株式会社取締役監査等委員(現任) 2017年6月 フリージア・マクロス株式会社取締役(現任) 2019年3月 ダイトーエムイー株式会社監査役(現任) 2022年2月 当社取締役(現任)	(注3)	―
取締役	神 成 泰 孝	1976年8月29日生	2001年4月 株式会社ピコイ入社 2001年4月 同社長野支店 2011年9月 同社名古屋支店 2017年5月 同社中部ブロック長 2019年4月 同社執行役員(現任) 2022年2月 当社取締役(現任)	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役(常勤)	山 本 信 孝	1945年1月1日生	1968年4月 当社入社 1985年12月 当社総務部長 1988年2月 当社取締役総務部長 1992年12月 当社取締役鹿児島支店長 1994年12月 当社取締役大宮支店長 1996年12月 当社取締役管理本部副本部長 1997年2月 当社取締役管理副本部長兼情報関連事業部長 1998年2月 当社取締役東京支社副支社長 1999年2月 当社顧問 2004年1月 当社経営管理室長 2005年12月 株式会社ケー・デー・シー取締役 2005年12月 株式会社ケーイーシー商事取締役 2008年1月 当社執行役員管理本部総務事務管理室長 2012年12月 当社顧問 2019年2月 株式会社ケーイーシー・インターナショナル監査役(現任) 2019年2月 株式会社ケーイーシー商事監査役(現任) 2019年2月 株式会社ケー・デー・シー監査役(現任) 2019年2月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	54
監査役	古 川 龍 一	1952年6月6日生	1984年4月 司法研修所終了 1984年4月 東京地方裁判所判事補 1990年4月 最高裁判所事務総局刑事局付 1994年4月 金沢地方裁判所判事 1997年4月 福岡高等裁判所判事 2001年4月 裁判官退官 2003年3月 弁護士登録 2003年5月 海法幸平法律事務所入所 2006年5月 永田町新綜合法律事務所入所 2008年4月 姫路獨協大学法務研究科教授 2011年12月 四谷タウン総合法律事務所入所(現任) 2019年2月 当社監査役(現任)	(注4)	―
監査役	奥山 一寸法師	1960年5月5日生	2000年3月 フリージアトレーディング株式会社代表取締役(現任) 2007年6月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長(現任) 2007年6月 株式会社ケーシー代表取締役(現任) 2008年7月 株式会社ピコイ取締役(現任) 2010年2月 フリージア・オート技研株式会社代表取締役(現任) 2014年2月 Daito Me Holdings Co., Ltd.総経理(現任) 2017年9月 ソレキア株式会社監査役(現任) 2019年2月 当社監査役(現任) 2021年2月 株式会社ラピーヌ取締役(現任)	(注4)	―
計					743

(注) 1 取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役河村穣介及び取締役神成泰孝は、社外取締役であります。
2 監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師は、社外監査役であります。
3 取締役持山銀次郎、取締役山本満、取締役中村裕一、取締役森田義也、取締役野村澄人、取締役大島秀二、取締役佐々木ベジ、取締役河村穣介及び取締役神成泰孝の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役山本信孝、監査役古川龍一及び監査役奥山一寸法師の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長山本満は、執行役員を兼務しております。
取締役中村裕一は、常務執行役員を兼務しております。
取締役森田義也は、常務執行役員を兼務しております。
取締役野村澄人は、常務執行役員を兼務しております。
6 監査役奥山一寸法師は、取締役佐々木ベジの弟であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大島秀二氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。また、同氏はメディキット株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社と兼務先との間にも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役佐々木ベジ氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役会長であり、同社は当社の筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役河村穣介氏は、フリージア・マクロス株式会社の取締役であり、同社は当社の筆頭株主のその他の関係会社であります。また、同氏はフリージア・マクロス株式会社が主要株主であるフリージアハウス株式会社の取締役監査等委員を兼務しております。
社外取締役神成泰孝氏は、社外取締役佐々木ベジ氏が代表取締役である株式会社ピコイの執行役員を兼務しております。
社外監査役古川龍一氏につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外監査役奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社の筆頭株主のその他の関係会社であります。
社外取締役大島秀二氏は、公認会計士・税理士として培われた豊富な経験・専門知識を当社の経営に活かしていただくため、2022年2月25日開催の第61回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役佐々木ベジ氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に活かしていただくため、2022年2月25日開催の第61回定時株主総会において再任され、就任しております。
社外取締役河村穣介氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を当社の経営に反映していただくため、2022年2月25日開催の第61回定時株主総会において就任しております。
社外取締役神成泰孝氏は、建築・施工管理の業界で培った豊富な経験と知識を当社の経営に反映していただくため、2022年2月25日開催の第61回定時株主総会において就任しております。
社外監査役古川龍一氏は、弁護士として培われた専門的な知識と高い見識を当社の監査に活かしていただくため、2019年2月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
社外監査役奥山一寸法師氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、2019年2月27日開催の第58回定時株主総会において就任しております。
当社は、社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準や方針を明確に定めておりませんが、当社の経営に対し、社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力を有する人材を選任しております。
なお、当社は、社外取締役大島秀二氏、社外監査役古川龍一氏の2氏を東京証券取引所が定める一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携により効率的な監査が実施できるよう、適宜、意見交換を行っております。