燦ホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	野呂 裕一	1962年8月30日	1986年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 1994年7月 AIGマーケティング出向(AIG㈱) 2001年4月 エイアイジー・スター生命保険㈱出向 2004年6月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー顧客戦略統括部長 2006年4月 当社入社 執行役員マーケティング戦略部付部長 2007年6月 取締役マーケティング戦略部付部長就任 2008年4月 取締役マーケティング戦略部長就任 2008年6月 常務取締役マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 ㈱デフィ代表取締役副社長就任 2009年4月 常務取締役情報システム担当マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 2009年6月 専務取締役情報システム担当マーケティング戦略部長兼東京支店長就任 ㈱デフィ代表取締役社長就任 ㈱東京公益社代表取締役社長就任 2010年4月 専務取締役情報システム・マーケティング 戦略担当就任 2010年6月 ㈱ユ-アイ代表取締役社長就任 2011年6月 取締役副社長情報システム・マーケティン グ戦略担当就任 2013年4月 取締役副社長就任 2013年6月 代表取締役副社長就任 ㈱公益社代表取締役副社長就任 2015年4月 代表取締役副社長内部統制・コンプライアンス担当就任 2016年4月 代表取締役社長企画本部・管理本部・情報システム本部・コンプライアンス・内部監査・新規事業開発部担当就任 ㈱公益社代表取締役会長就任 2016年6月 代表取締役社長新規事業開発部担当就任 2019年4月 代表取締役会長就任(現任) 2020年4月 ライフフォワード㈱代表取締役会長就任 (現任)	(注)4	73

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 人財教育部担当	播島 聡	1962年9月25日	1987年4月 ㈱リクルートコンピュータプリント(現 ㈱リクルートコミュニケーションズ)入社 1999年4月 当社入社 東京営業部課長 2001年1月 研修部千里研修所長 2003年10月 大阪営業部付部長 2004年10月 購買管理部長 2005年4月 執行役員 2006年3月 ㈱葬仙代表取締役副社長就任 2006年6月 取締役㈱公益社・㈱葬仙担当就任 2007年6月 常務取締役㈱公益社・㈱葬仙担当就任 2008年6月 常務取締役購買管理担当就任 2009年4月 常務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当就任 2009年6月 専務取締役購買管理・プロジェクトマネジメント担当就任 2010年4月 専務取締役購買担当就任 2011年4月 専務取締役人事・購買担当就任 2011年6月 取締役副社長人事・購買担当就任 2011年10月 取締役副社長人事担当就任 2013年4月 取締役副社長就任 ㈱葬仙代表取締役社長就任 2013年6月 代表取締役副社長内部統制・コンプライアンス担当就任 ㈱公益社代表取締役副社長就任 2015年4月 代表取締役副社長就任 2016年4月 ㈱公益社代表取締役社長就任(現任) 2019年4月 代表取締役社長新規事業開発部・人財教育部担当就任 2021年4月 代表取締役社長人財教育部担当就任(現任)	(注)4	161
取締役専務執行役員 情報システム部・ マーケティング企画部・ システム&オペレーション部担当	宮島 康子	1966年3月5日	1988年4月 大正海上システム開発㈱(現MS&ADシステムズ㈱)入社 1997年3月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 2006年5月 当社入社 2008年4月 マーケティング戦略部付部長 2009年6月 執行役員マーケティング戦略部付部長 2010年6月 常務執行役員マーケティング戦略部長 2016年4月 専務執行役員情報システム本部長 2017年6月 取締役情報システム本部担当兼情報システム本部長就任 ㈱公益社取締役就任 2018年4月 取締役情報システム本部担当兼情報システム本部長兼情報システム部長就任 2019年4月 取締役専務執行役員情報システム部・マーケティング企画部担当兼マーケティング企画部長・システム&オペレーション部担当兼システム&オペレーション部長就任(現任) 2020年4月 ライフフォワード㈱代表取締役社長就任(現任)	(注)4	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員 経理部(財務計画)・ 人事部(人事企画)・ 経営企画部担当兼経営企画部長	横田 善行	1972年3月6日	1994年4月 ㈱ガイアートクマガイ(現㈱ガイアート)入社 1998年5月 パシフィックコンサルタンツ㈱入社 2000年9月 当社入社 2017年4月 経理部長 2018年4月 人事部長 2019年4月 執行役員経営企画部長 2020年4月 ライフフォワード㈱取締役就任(現任) 2021年4月 執行役員経理部(財務計画)担当・人事部(人事企画)担当・経営企画部担当兼経営企画部長(現任) 2021年6月 取締役就任(現任)	(注)4	2
取締役	原田 雅俊	1955年2月9日	1977年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 2003年6月 同社労政グループ グループマネージャー 2008年4月 同社役員 人事・総務・保信担当 2008年6月 同社取締役 2009年4月 一般社団法人国際産業関係研究所 代表理事(現任) 2010年4月 パナソニック㈱ 常務取締役 2011年4月 同社常務取締役 関西代表 2012年6月 同社常務役員 関西代表 2014年6月 ㈱公益社監査役 2015年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	末川 久幸	1959年3月17日	1982年4月 ㈱資生堂入社 2007年2月 同社事業企画部長 2008年4月 同社執行役員 経営企画部長 2009年6月 同社取締役執行役員 経営企画部長 2010年4月 同社取締役執行役員常務 経営企画部長 2011年4月 同社代表取締役執行役員社長 2013年4月 同社相談役 2014年6月 新田ゼラチン㈱ 社外取締役(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2020年6月 森下仁丹㈱ 社外取締役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	秦 一二三	1959年5月28日	1985年9月 監査法人中央会計事務所入所 1993年3月 公認会計士登録 2006年9月 みすず監査法人 パートナー就任 2007年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 パートナー就任 2015年6月 当社顧問 当社常務執行役員監査担当 2016年6月 ㈱公益社監査役(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	本間 千雅	1957年7月21日	1982年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1995年10月 同行国際企画部調査役 1997年10月 ㈱日本インベスターズサービス(現㈱格付投資情報センター(R&I))出向 同社主席アナリスト 2001年5月 ㈱三井住友銀行 市場事務部部長代理 2003年1月 同行退職 2012年1月 弁護士登録 2012年6月 ㈱新潟公益社取締役(現任) 2014年12月 本間法律事務所設立 同事務所代表 (現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	三上 祐人	1954年12月16日	1981年9月 協和発酵㈱入社 1983年12月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 1989年1月 ソニー・プルコ生命保険㈱(現ソニー生命保険㈱)入社 1998年4月 同社事務企画部統括部長 2007年4月 同社医務部統括部長 2010年4月 ㈱メモリード・ライフ入社 執行役員顧客サービス部長 2011年6月 同社取締役執行役員顧客サービス部長兼システム部長 2014年9月 行政書士登録 2017年6月 行政書士三上祐人事務所長(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					259

(注)1.取締役 原田雅俊、末川久幸の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 本間千雅、三上祐人の2名は、社外監査役であります。
3.取締役 宮島康子の戸籍上の氏名は、井澤康子であります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、高度な専門的実務能力を有する人材の積極的登用を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次の7名であります。
専務執行役員 小林 大介
常務執行役員 築井 伸司
常務執行役員 北条 崇
執行役員 的羽 元司
執行役員 山本 浩
執行役員 高松 英樹
執行役員 古賀 敬之

② 社外役員の状況
ア.社外取締役および社外監査役の員数ならびに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役原田雅俊氏、社外監査役本間千雅氏・三上祐人氏と、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役末川久幸氏は、当社の株式400株を所有しておりますが、僅少であり、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役原田雅俊氏は一般社団法人国際産業関係研究所の代表理事、末川久幸氏は新田ゼラチン㈱および森下仁丹㈱の社外取締役であり、また、社外監査役本間千雅氏は㈱新潟公益社の取締役および本間法律事務所の代表、三上祐人氏は行政書士三上祐人事務所の所長でありますが、当該3社1法人および2事務所と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
イ.社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす役割機能および役割
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から監査役と連携し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を行っております。
社外監査役は、高い専門知識や経験に基づき、中立的・客観的な視点から経営の健全性を確保するための監査を行っております。
ウ.社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方および独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材、および、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外監査役は、経営・法務・財務および会計等の高い専門知識、経験を有する人材、および、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材から選任しております。
当社は、社外取締役および社外監査役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は、社外取締役および社外監査役として選任いたしません。
なお、当社の、社外取締役および社外監査役全員は東京証券取引所の定める「独立役員」の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について取締役会で報告を受け、必要に応じて発言を行っております。なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、「(3)〔監査の状況〕」に記載のとおりです。