株式会社ユニカフェ 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	芝谷 博司	1967年9月16日生	1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社 2015年 1月 ラッキーコーヒーマシン株式会社代表取締役社長 2018年 6月 株式会社フレックスコーポレーション代表取締役会長 2021年 1月 当社顧問 2021年 3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役兼副社長執行役員	塩澤 博紀	1965年11月22日生	1989年 4月 三菱商事株式会社入社 2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長 2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長 2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長 2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長(現任) 2019年 1月 当社顧問 2019年 3月 当社取締役兼副社長執行役員 2019年 9月 当社取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長 2020年 4月 当社取締役兼副社長執行役員(現任)	(注)3	-
取締役	上島 豪太	1968年9月8日生	1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社 2009年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)代表取締役社長兼グループCEO 2009年12月 当社取締役(現任) 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長(現任) 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社(現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社)代表取締役会長(現任) 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役(現任) 2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO(現任) 2017年 11月 UCC International株式会社取締役(現任)	(注)3	21,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	志村 康昌	1952年11月22日生	1975年 4月 東邦生命保険相互会社入社 1997年 4月 同社取締役総合企画部長 1998年 3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 2000年 6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 2004年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社(現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社)顧問 2004年 6月 同社代表取締役副社長 2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 2008年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)取締役 2008年 2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 2009年 4月 同社取締役副社長兼グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 2009年12月 当社取締役(現任) 2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当 2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役 2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社(現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社)取締役 2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役 2012年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画管掌兼財務経理室担当 2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 2015年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長 2015年 7月 ユーシーシーフーヅ株式会社(現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社)代表代表取締役副会長(現任) 2017年11月 UCC International株式会社取締役(現任) 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役(現任) 2020年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社代表取締役副社長グループCOO(現任)	(注)3	21,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼専務執行役員	本橋 智明	1961年11月13日生	1985年 4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2000年 4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 2002年10月 同社投資3部長 2003年 4月 同社投資1部長 2004年11月 同社インキュベーション部長 2005年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部 部長 2007年 6月 SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター 2008年 8月 日本プロセス株式会社社外取締役 2009年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター 2009年12月 当社社外取締役 2010年 1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部 2013年 1月 当社取締役兼常務執行役員経営計画本部長 2015年 4月 当社取締役兼常務執行役員経営戦略室長 2017年 3月 当社取締役兼専務執行役員(経営戦略室担当) 2019年 1月 当社取締役兼専務執行役員(Keurig事業推進室担当) 2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役(現任) 2019年 9月 当社取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	9,000
取締役兼専務執行役員	末永 一樹	1961年7月23日生	2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社入社 2017年 1月 ユーシーシーフーヅ株式会社(現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社)取締役管理本部長 2017年 3月 有限会社千葉運輸企業取締役 2017年 3月 播多上島珈琲株式会社監査役 2017年 6月 フーヅフリッジ株式会社監査役 2018年 3月 ラッキーコーヒーマシン株式会社取締役管理本部長 2018年 7月 株式会社フレックスコーポレーション監査役 2019年 3月 株式会社コーベフーズエキスプレス取締役 2019年10月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ取締役管理本部長 2020年 3月 ユーシーシーフーヅ株式会社(現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社)常務取締役管理本部長 2020年 9月 ユーシーシーホールディングス株式会社(当社へ出向) 2020年 9月 当社顧問 2021年 3月 当社取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	-
取締役兼執行役員 管理本部長	新述 孝祐	1976年5月6日生	2000年 4月 当社入社 2012年10月 当社管理本部財務経理部長 2019年10月 当社執行役員管理本部長 2020年 3月 当社取締役兼執行役員管理本部長(現任) 2020年 3月 株式会社アートコーヒー取締役(現任)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼執行役員	長野 修司	1956年12月13日生	2011年 4月 株式会社アートコーヒー入社 2012年 4月 同社取締役常務執行役員製造本部長(現任) 2020年 3月 当社取締役兼執行役員(現任)	(注)3	1,130
取締役	山根 一城	1950年3月9日生	1978年 9月 ジョンソン株式会社入社 1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー(エアケア製品担当) 1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター 1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長 2007年 2月 山根事務所代表(現任) 2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長 2015年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	竹内 直人	1957年9月28日生	1981年 4月 警察庁入庁 2009年10月 宮城県警察本部長 2011年10月 警察庁外事情報部長 2013年 6月 東北管区警察局長 2014年 8月 警察大学校長 2016年10月 東北電力株式会社顧問(現任) 2020年 3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	蔦野 裕士	1960年11月5日生	1979年 4月 当社入社 2004年 1月 当社執行役員管理本部システム事務部長 2005年10月 当社執行役員営業本部営業管理部長 2010年 4月 当社執行役員生産本部生産管理部長 2012年 4月 当社執行役員営業副本部長 2013年 6月 当社執行役員生産本部長 2017年 3月 当社執行役員経営戦略室長 2018年 9月 当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長 2020年 3月 当社常勤監査役(現任) 2020年 3月 株式会社アートコーヒー監査役(現任)	(注)4	8,560
監査役	辻 一夫	1947年8月7日生	2006年 7月 大阪国税局調査第二部長 2007年 8月 税理士登録 2007年 8月 辻一夫税理士事務所税理士(現任) 2013年 6月 株式会社奥村組監査役 2019年 3月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	桑原 聡子	1964年11月1日生	1990年 4月 弁護士登録 1990年 4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 1998年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2016年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現任) 2020年 3月 当社社外監査役(現任) 2020年 4月 外苑法律事務所パートナー(現任) 2020年 6月 日本郵船株式会社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					62,690

(注)1.取締役 山根一城及び取締役 竹内直人氏は社外取締役であります。
2.監査役 辻一夫氏及び監査役 桑原聡子氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社の執行役員は、取締役5名を含む計6名で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
原 一夫	1949年4月14日生	2007年 7月 税務大学校副校長 2008年 7月 熊本国税局長 2009年 9月 税理士登録 2009年 9月 原一夫税理士事務所税理士(現任) 2015年 6月 科研製薬株式会社監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名(2021年3月24日現在)を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。
社外取締役2名は、業務執行を行う当社経営陣から独立した立場であり、独立した立場から当社のより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。
社外取締役2名と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役2名は、業務執行を行う当社経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役 辻一夫氏及び桑原聡子氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。