有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L0LQ (EDINETへの外部リンク)
オリジナル設計株式会社 役員の状況 (2020年12月期)
① 役員の一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 菅 伸彦 | 1967年9月29日生 |
| 2020年3月26日の定時株主総会から2年間 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 執行役員 事業統括 | 永井 周 | 1954年5月27日生 |
| 2020年3月26日の定時株主総会から2年間 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 西日本 支社長 | 野崎 圭吾 | 1952年4月12日生 |
| 2020年3月26日の定時株主総会から2年間 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 水インフラ本部長 | 梶川 努 | 1954年1月6日生 |
| 2020年3月26日の定時株主総会から2年間 | 25 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 施設本部長 | 牧瀨 統 | 1966年2月8日生 |
| 2020年3月26日の定時株主総会から2年間 | 14 | ||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 財務部長 | 吉良 薫 | 1960年3月11日生 |
| 2020年3月26日の定時株主総会から2年間 | 18 | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 吉田 和夫 | 1950年7月1日生 |
| 2019年3月26日の定時株主総会から4年間 | 5 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 佐藤 四郎 | 1942年1月6日生 |
| 2019年3月26日の定時株主総会から4年間 | 2 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 岡田 義明 | 1956年10月6日生 |
| 2019年3月26日の定時株主総会から4年間 | ― | ||||||||||||||||||||
計 | 148 |
(注) 1.監査役佐藤四郎氏、岡田義明氏の2名は、社外監査役であります。
2.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
浅葉 正志 | 1954年8月11日生 | 1979年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | ― |
1994年11月 | 同行上海支店 副支店長 | |||
2005年7月 | 同行韓国総支配人 兼 ソウル支店長 | |||
2008年7月 | 日本マタイ株式会社入社 財務部付部長 | |||
2010年4月 | 株式会社巴商会入社 経営企画室次長 | |||
2012年11月 | 同社監査役 |
3.当社は、業務執行の強化及び責任の明確化のために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、事業統括、西日本支社長、水インフラ本部長、施設本部長、財務部長、成長戦略部長、海外事業部長、総務部長、西日本支社副支社長兼西日本支店長、東日本支社長、施設副本部長の執行役員計11名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、独立性を確保し監査機能を十分発揮できる、また、経営者の職務遂行が妥当なものであるかをより客観的な立場から監査する社外監査役を選任しております。当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役のうち、佐藤四郎氏は、技術士としての専門知識及び役所勤務での豊富な経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。岡田義明氏は政令市において下水道事業に関する部門での豊富な行政経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。また、社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、業務の適正性の確保に努めております。
なお、両氏はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として東京証券取引所への届出も行っております。
当社は社外取締役を選任しておりませんが、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04955] S100L0LQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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