ポケットカード株式会社 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	髙垣 晴雄	1964年1月23日生	1986年4月 伊藤忠商事㈱入社 2007年4月 同社 ブランドマーケティング第一部 ブランドマーケティング第六課長 2011年4月 同社 業務部長代行 2014年4月 同社 生鮮食品部門長 2015年4月 同社 食品流通部門長 2015年6月 伊藤忠食品株式会社 取締役(非常勤) 2017年4月 同社 取締役・執行役員 社長補佐 2017年6月 同社 代表取締役・社長執行役員 2018年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	湯村 雅喜	1968年5月15日生	1991年4月 勧角証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 2000年3月 マイカルカード㈱(現 ポケットカード㈱)入社 2003年6月 当社 営業開発部長 2005年4月 当社 執行役員企画グループ総合企画室長 兼)営業開発部長 2006年12月 当社 執行役員営業開発部担当 兼)アライアンス推進室長 2011年3月 当社 執行役員 兼)ファミマクレジット㈱(現 ポケットカード㈱)取締役副社長 2015年5月 当社 常務執行役員営業企画部長 兼)営業推進部長 2019年3月 当社 常務執行役員営業本部副本部長 2020年3月 当社 専務執行役員営業本部長 2020年5月 当社 取締役専務執行役員営業本部長(現任)	(注)2	-
取締役	菊池 潔	1962年5月18日生	1987年4月 ㈱ファミリーマート入社 2007年12月 同社 東北第2ディストリクト部長 2008年6月 同社 東北第2ディストリクト統括部長 2010年3月 同社 執行役員東北第2ディストリクト統括部長 2011年3月 同社 執行役員東京第2ディストリクト統括部長 2013年3月 同社 執行役員営業本部 東京第2地区営業統括部長 2014年3月 同社 上席執行役員営業本部 東京第2地区営業統括部長 2015年3月 同社 上席執行役員東海第2ディストリクト統括部長 2017年10月 同社 上席執行役員 兼)㈱シニアライフクリエイト取締役 2018年3月 同社 顧問 2018年4月 当社 取締役執行役員営業第1グループ管掌役員補佐 2019年3月 当社 取締役執行役員営業本部本部長補佐 2021年3月 当社 取締役執行役員営業本部本部長補佐 営業第一部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤井 秀樹	1963年10月9日生	1987年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2012年4月 同行 岡崎法人営業部長 2014年4月 同行 千住エリア支店長 2015年4月 同行 職域取引事業部長 2017年4月 同行 プライベート・アドバイザリー部長 2019年4月 同行 理事 プライベート・アドバイザリー本部長 2021年5月 当社 執行役員管理本部副本部長 2021年5月 当社 取締役執行役員管理本部副本部長(現任)	(注)2	-
取締役	垣見 俊之	1966年8月6日生	1990年4月 伊藤忠商事㈱入社 2016年4月 同社 人事・総務部長 2019年4月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱出向 経営企画本部グループ事業推進部長 ㈱ファミリーマート出向 経営企画本部長補佐 兼)経営企画本部グループ事業推進部長 2019年5月 当社 取締役(現任) 2019年9月 ㈱ファミリーマート 執行役員管理本部長 兼)経営企画本部長補佐 2020年3月 同社 執行役員CAO 兼)管理本部長(現任)	(注)2	-
取締役	松尾 英俊	1971年2月25日生	1993年4月 伊藤忠商事㈱入社 2006年4月 同社 金融投資戦略室プライベートエクイティ課長代行 2006年9月 レゾンキャピタルパートナーズ㈱ 出向(取締役常務執行役員) 2008年11月 伊藤忠商事㈱ 金融ソリューション推進部投資戦略課長代行 2011年4月 同社 金融・保険事業部金融第一事業室長代行 2013年4月 ㈱オリエントコーポレーション 出向 2015年5月 伊藤忠商事㈱ 金融ビジネス部金融ビジネス第一課長 2017年4月 同社 金融ビジネス部長代行 兼)金融ビジネス部金融ビジネス第一課長 2020年4月 同社 金融ビジネス部長(現任) 2021年5月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	伊藤 勝夫	1960年1月12日生	1984年3月 ㈱ファミリーマート入社 2001年3月 同社 営業企画本部 日用品・雑誌部長 兼)営業企画本部 日用品・雑誌部 雑誌グループマネージャー 2004年3月 同社 東京第2ディストリクト部長 2006年3月 同社 執行役員東京第2ディストリクト部長 2008年3月 同社 上席執行役員東京第3ディストリクト部長 2011年3月 同社 上席執行役員 兼)FAMIMA CORPORATION代表取締役社長 2016年1月 同社 上席執行役員海外事業本部長補佐 兼)FAMIMA CORPORATION代表取締役社長 2016年5月 ユニー㈱ 取締役執行役員シナジー担当 2016年8月 同社 取締役執行役員 経営企画本部 経営政策部長 2018年2月 同社 顧問 2018年4月 当社 常勤監査役(現任)	(注)3	-
監査役	淵本 泰生	1960年11月27日生	1984年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2011年4月 同行 経堂法人営業部長 2013年4月 同行 監査部上席考査役 2015年5月 当社取締役常務執行役員 最高情報責任者(CIO)兼最高リスク管理責任者(CRO)管理グループ管掌 2018年4月 当社 常務執行役員最高情報責任者(CIO)企画グループ管掌役員補佐 2019年3月 当社 理事 2019年5月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	堀内 文隆	1964年11月3日生	1988年4月 伊藤忠商事㈱入社 2004年8月 同社 広報部IRチーム長 2006年4月 同社 IR室長代行 2007年7月 同社 財務部コーポレートファイナンス室長代行 2009年5月 同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長 2012年5月 同社 中国経営管理グループ長代行 兼)伊藤忠香港会社 2015年4月 同社 中国経営管理グループ長代行 兼)伊藤忠香港会社副社長 2016年5月 同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当 兼)伊藤忠シンガポール会社副社長 2018年5月 同社 監査役室長 2019年5月 同社 情報・金融カンパニーCFO (現任) はなさく生命保険㈱ 監査役(現任) ㈱ベルシステム24ホールディングス 監査役(現任) 2019年9月 ほけんの窓口グループ㈱ 監査役 (現任) 2021年5月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
	計				-

(注) 1 伊藤勝夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 2021年5月26日から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3 2018年4月1日から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2019年5月27日定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2021年5月26日定時株主総会の終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況

当社の社外役員は社外監査役1名であります。

社外監査役(常勤) 伊藤勝夫氏は、小売大手企業における経営管理部門等の職務経験により、財務・会計に関する適切な知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。

なお、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。