株式会社エイジス 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	齋 藤 昭 生	1967年10月25日	1994年1月 ジョセフ ジェイ マスコリーノ アンド アソシエイツ インコーポレーション入社 1995年2月 当社入社 1996年6月 当社取締役 2001年6月 当社常務取締役 2003年7月 当社専務取締役 2004年4月 当社代表取締役専務 2006年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,015
常務取締役 営業本部長兼営業企画室長	髙 橋 一 人	1965年8月6日	1987年4月 当社入社 2002年10月 当社執行役員 2003年6月 当社取締役 2005年4月 当社営業本部長(現任) 2009年4月 当社常務取締役(現任) 2020年4月 当社営業企画室長(現任)	(注)3	7
常務取締役 管理本部長	山 根 洋 行	1964年9月14日	1989年4月 株式会社富士銀行入行 2003年5月 当社入社 2006年4月 当社執行役員 2007年6月 当社取締役 2010年4月 当社管理本部長(現任) 2019年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	7
常務取締役 DO統括本部長	福 田 久 也	1974年4月1日	1996年4月 関東電子株式会社入社 2001年10月 株式会社ニップス入社 2003年10月 エイジス九州株式会社へ転籍 当社へ出向 2008年4月 当社へ転籍 2012年6月 当社取締役 2015年4月 当社DO統括本部長(現任) 2019年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	11
取締役	森 和 弘	1941年6月5日	1964年4月 松下電器産業株式会社入社 1995年6月 同社取締役 1996年6月 松下電子工業株式会社代表取締役社長 1999年6月 松下電器産業株式会社代表取締役常務 2001年10月 有限会社森総研代表取締役(現任) 2008年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	鈴 木 政 士	1957年9月9日	1980年4月 キリンビール株式会社入社 2007年3月 キリンビバレッジ株式会社経理部長 2009年3月 同社取締役経営企画部長 2012年3月 キリンホールディングス株式会社取締役CFO 2013年1月 キリン株式会社取締役 2014年3月 キリンホールディングス株式会社常勤監査役 2014年3月 キリン株式会社監査役 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	増 子 泰 由	1953年11月4日	1976年4月 株式会社千葉銀行入行 2003年6月 同行稲毛支店長 2005年6月 同行監査部長 2010年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	4
常勤監査役	西 岡 博 之	1961年11月25日	1988年8月 当社入社 2005年4月 当社財務経理部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	10
監査役	野 間 自 子	1959年5月27日	1986年4月 弁護士登録 早川総合法律事務所入所 1992年11月 さくら共同法律事務所入所 1995年1月 大島総合法律事務所入所 1999年2月 三宅坂総合法律事務所パートナー(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					1,056

(注) 1 取締役森和弘及び鈴木政士は、社外取締役であります。
2 常勤監査役増子泰由及び監査役野間自子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社では、当社経営以外の経営者としての幅広い見識と豊富な経験に基づいた客観的な視点から取締役会および必要に応じた機会に助言・提言が行われることを目的として、社外役員を任用しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりません。
社外取締役の森和弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しているため、客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。森和弘氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。なお、森和弘氏は有限会社森総研の代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、森和弘氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
社外取締役の鈴木政士氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しているため、客観的視点から助言・提言をいただけるものと判断し、選任いたしました。鈴木政士氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。また、鈴木政士氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
当社と森和弘氏および鈴木政士氏の両者との間には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外監査役の増子泰由氏は、金融機関において支店長を歴任するなど、財務および会計に精通しており、客観的な視点から指導および監査をしていただけるものと判断し、選任いたしました。増子泰由氏は当社の株式を所有しておりますが、人的関係および特別な利害関係はありません。なお、増子泰由氏が2011年6月30日まで従業員であった株式会社千葉銀行と当社の間には、資金取引関係があります。また、同社が当社の株式を所有する資本関係があります。
社外監査役の野間自子氏は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査体制強化に活かしていただけるものと判断し、選任いたしました。野間自子氏と当社との間で、人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。また、野間自子氏は、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。当社と野間自子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
監査室は、当社及び子会社を対象に、内部監査計画に基づき業務監査を実施し、その結果を監査役会へ報告しております。監査役会は監査室からの報告の実態を評価し、改善の必要があると認める場合は、取締役会に対しその整備を求めることができます。
監査役と監査室長、内部統制の主管である管理本部長及び監査法人は半年に1度の頻度にて監査報告会を開催し、社長および関連取締役等と意見交換を行っております。