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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LKAP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ニットー 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
中 野 英 樹1963年4月5日生
1988年4月鹿島建設株式会社入社
1997年9月当社入社
1998年6月当社取締役管理部長
2001年6月当社常務取締役
2003年4月株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
2004年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)356,000
取締役
経理部長
伊 藤 寿 朗1967年3月30日生
1990年3月杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
1996年8月当社入社
2003年5月当社経理部長
2006年6月当社取締役経理部長
2010年9月当社取締役総務部長兼経理部長
2014年4月当社取締役経理部長(現任)
(注)314,000
取締役
建設事業部長
兼 住宅メンテナンス部長
鈴 村 和 也1971年9月29日生
1995年4月名古屋牛乳株式会社入社
1995年12月当社入社
2002年3月当社名古屋営業所長
2006年7月当社名古屋事業部長
2008年3月当社建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
2010年4月当社東海事業部副部長兼三河営業所長
2013年6月当社取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
2015年3月当社取締役建設事業部長
2020年5月当社取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長(現任)
(注)38,000
取締役
総務部長
兼 営業推進部長
浅 野 章 人1964年11月11日生
1988年4月豊橋商工信用組合入組
1991年4月当社入社
2007年4月当社三河事業部豊橋営業所長
2007年7月当社名古屋事業部三河営業所長
2010年4月当社企画開発室課長
2011年4月当社営業推進課課長
2015年3月当社営業推進部長
2017年10月当社総務部長兼営業推進部長
2020年6月当社取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
(注)3
取締役
設備事業部長
小 林 祐 司1970年8月8日生
1993年4月糸重株式会社入社
1995年1月当社入社
2002年3月当社法人営業部設備課課長
2015年3月当社法人事業部設備課課長
2018年4月当社設備事業部長兼東海統括課課長
2019年4月当社設備事業部長
2020年6月当社取締役設備事業部長(現任)
(注)32,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
上 野 茂1956年8月29日生
1981年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2009年11月株式会社ティーファス入社
2010年6月株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長就任
2015年10月株式会社ティーファス執行役員経営企画部長
2017年6月同社取締役上席執行役員経営企画部長就任
2018年6月同社取締役常務執行役員経営企画部長就任
2019年6月テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役就任
2021年6月当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
長 谷 川 敏 也1960年1月5日生
1986年3月公認会計士登録
1986年5月税理士登録
2006年8月葵総合税理士法人丸の内事務所
(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任)
2011年6月当社監査役就任
2021年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
矢 崎 信 也1966年9月11日生
1996年4月弁護士登録
加藤・村瀬合同法律事務所入所
1999年11月村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
2003年7月株式会社ナ・デックス社外監査役就任
2004年6月株式会社ソトー社外監査役就任(現任)
2012年4月愛知県弁護士会副会長
2015年6月当社監査役就任
2020年12月株式会社サカイホールディングス社外取締役就任(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4
80,900

(注) 1.2021年6月19日開催の第48回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役2名はいずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部から当社の経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05065] S100LKAP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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