株式会社テー・オー・ダブリュー 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	川 村 治	1952年8月25日生	1976年7月 ㈲テー・オー・ダブリュー設立 代表取締役 1989年3月 ㈱テー・オー・ダブリューに改組 代表取締役社長 2009年7月 代表取締役会長兼CEO 2010年9月 代表取締役会長兼社長兼CEO 2012年7月 代表取締役会長兼CEO 2013年9月 取締役会長(現任)	(注)2	3,550
代表取締役社長兼 最高経営責任者 (CEO)	秋 本 道 弘	1954年9月25日生	1977年5月 ㈲テー・オー・ダブリュー入社 1985年7月 取締役 1989年3月 ㈱テー・オー・ダブリューに改組 取締役第二制作部長 1995年7月 専務取締役制作本部長 2001年7月 専務取締役第一本部長 2004年9月 ㈱ティー・ツー・クリエイティブ 代表取締役 2009年7月 当社代表取締役社長兼COO 2010年9月 常務取締役兼執行役員第三本部長 2015年7月 専務取締役兼執行役員第三本部長 2018年9月 常務取締役兼執行役員第三本部長 2020年1月 代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)2	2,196
代表取締役副社長兼 最高執行責任者 (COO)	村 津 憲 一	1977年1月31日生	2000年4月 当社入社 2006年7月 第一本部村津チームリーダー 2012年7月 第一本部副本部長兼 村津チームリーダー 2013年7月 執行役員第一本部長 2015年7月 執行役員第一本部長兼 インタラクティブプロモーション室(IP室)担当役員 2015年9月 取締役兼執行役員第一本部長兼 IP室担当役員 2016年9月 常務取締役兼執行役員第一本部長兼IP室担当役員 2017年7月 常務取締役兼執行役員第一本部長兼 体験デザイン本部長 2019年1月 専務取締役兼執行役員営業統括兼 体験デザイン本部長 2020年1月 代表取締役副社長兼COO(現任)	(注)2	86
取締役兼執行役員 第一本部長	市 川 公 彦	1969年5月10日生	2004年8月 当社入社 2006年7月 第一本部市川チームリーダー 2013年7月 第一本部統括チームリーダー兼 市川チームリーダー 2016年7月 第一本部副本部長 2017年7月 執行役員第一本部副本部長 2017年7月 ㈱ティー・ツー・クリエイティブ 取締役(現任) 2019年1月 当社執行役員第一本部長兼 体験デザイン本部副本部長 2019年7月 執行役員第一本部長 2019年9月 取締役兼執行役員第一本部長 (現任)	(注)2	82

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼執行役員 第三本部長	雨 宮 淳 平	1979年4月12日生	2006年12月 当社入社 2011年7月 第一本部雨宮チームリーダー 2013年7月 第一本部統括チームリーダー兼 雨宮チームリーダー 2017年7月 第一本部副本部長補佐兼 体験デザイン本部インタラクティブプロモーション室(IP室)室長 2018年7月 体験デザイン本部副本部長兼IP室長 2019年1月 執行役員第三本部副本部長兼 体験デザイン本部副本部長 2020年1月 執行役員第三本部長 2020年7月 ㈱ティー・ツー・クリエイティブ 取締役(現任) 2020年9月 当社取締役兼執行役員第三本部長 (現任)	(注)2	21
取締役兼執行役員 管理本部長	舛 森 丈 人	1960年3月6日生	1982年4月 丸紅エネルギー㈱入社 1990年10月 ㈱丹青社入社 2003年10月 当社入社 2006年7月 SP戦略本部長 2006年9月 取締役SP戦略本部長 2009年7月 取締役兼執行役員第二本部長 2010年7月 執行役員エリア本部長 2011年9月 執行役員第二本部長 2011年9月 取締役兼執行役員第二本部長 2013年4月 取締役兼執行役員第二本部長兼関西支社長 2017年7月 執行役員第一本部舛森チーム長 2019年1月 執行役員第一本部副本部長 2019年7月 執行役員アカウントサービス室担当 2021年7月 執行役員管理本部長 ㈱ティー・ツー・クリエイティブ 取締役管理部長(現任) 2021年9月 当社取締役兼執行役員管理本部長 (現任)	(注)2	353
取締役	柳 澤 大 輔	1974年2月19日生	1998年8月 (資)カヤック設立 代表取締役 2005年1月 ㈱カヤック設立 代表取締役 2014年12月 ㈱カヤック(東証マザーズ上場) 代表取締役CEO(現任) 2015年9月 当社社外取締役(現任) 2016年3月 クックパッド㈱社外取締役(現任) 2019年10月 INCLUSIVE㈱社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) 監査等委員長	萩 原 新太郎	1952年1月1日生	1978年3月 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録 1983年6月 ケンブリッジ大学法学部大学院卒業 1988年2月 芝綜合法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) 2000年9月 当社監査役 2015年9月 取締役(監査等委員) 2017年1月 取締役(監査等委員長)(現任)	(注)3	41
取締役 (監査等委員)	吉 田 茂 生	1950年5月30日生	1974年4月 ㈱三和銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕入行 2002年1月 ㈱UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕 執行役員 京都支店長 2003年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ 銀行〕常務執行役員 大阪法人営業第一～第四部担当 2006年6月 三菱UFJ証券㈱〔現㈱三菱UFJ モルガン・スタンレー証券〕 常務執行役員 大阪支店長 2008年12月 MUSプリンシパル・インベストメンツ㈱取締役社長 2010年6月 ㈱キーストーン・パートナース 取締役会長(現任) 2010年9月 当社監査役 2015年9月 取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 藤久㈱取締役会長	(注)3	40
取締役 (監査等委員)	平 野 透	1954年3月13日生	1976年4月 ㈱電通入社 1976年5月 セールスプロモーション局 1993年7月 営業部長 2004年7月 営業局長 2010年4月 執行役員 2014年4月 顧問 2017年5月 ㈱アドストリームジャパン 顧問(現任) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					6,372

(注) 1.柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生及び平野透の4名は、社外取締役であります。
2.2021年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 萩原新太郎 委員 吉田茂生 委員 平野透
5.当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
池 上 大 二	1956年10月1日	1979年4月	東京国税局入局	(注)	-
		2016年7月	厚木税務署長
		2017年8月	税理士登録
		2017年9月	池上大二税理士事務所所長 (現任)
		2018年9月	当社取締役(補欠監査等委員) (現任)

(注) 補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。
なお、池上大二は補欠の社外取締役であります。

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生、平野透の4氏で、うち萩原新太郎、吉田茂生、平野透の3氏は監査等委員であります。
当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの代表取締役CEOを兼務しております。当社は、㈱カヤックとの業務提携により、受託するイベントに「面白」を掛け合わせることで新たな価値体験と話題拡散力を生み出すプロジェクト「TOWAC(トワック)」を2015年7月7日に立ち上げております。同社は、当社と取引関係があります。また、クックパッド㈱の社外取締役を兼務しております。なお、当社は、クックパッド㈱との間には特別の関係はありません。更に、INCLUSIVE㈱の社外取締役を兼務しております。なお、当社は、INCLUSIVE㈱との業務提携により、顧客の潜在的ニーズを顕在化する「次世代ブランディングメディア」と地方メディアと地方プロモーションを統合化する「ローカルインテグレート」の提供を2021年2月8日より開始しております。同社は、当社と取引関係があります。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、社外取締役である吉田茂生氏は、独立系企業再生・成長支援ファンドを運営する㈱キーストーン・パートナースの取締役会長を兼務しており、社外取締役である平野透氏は、㈱アドストリームジャパンの顧問を兼務しておりますが、いずれも当社との特別の関係はありません。なお、柳澤大輔氏、萩原新太郎氏及び吉田茂生氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である柳澤大輔氏は、㈱カヤックの創業者であり、同社代表取締役CEOとしてのデジタルコンテンツ事業経営の知見やネットワークは、“日本初の体験デザイン・プロダクション”として、インタラクティブ・プロモーション領域での競争力強化に注力する当社の事業戦略に活かしていただけると判断しております。
社外取締役である萩原新太郎氏は、芝綜合法律事務所のパートナー弁護士であり、企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である吉田茂生氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役である平野透氏は、広告業界における長年の業務経験と高い見識を有していることから、客観的立場からの当社経営の監督及び適切な助言を十分に期待できると判断しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
当社の監査等委員は、現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治に関するその他の事項 9内部統制システム基本方針の運用状況の概要について」及び「同(3)監査の状況 ①監査等委員監査の状況並びに②内部監査の状況」に記載の通りであります。