清水建設株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	宮 本 洋 一	1947年5月16日生	1971年7月 当社入社 2003年6月 執行役員 北陸支店長 2005年4月 執行役員 九州支店長 2005年6月 常務執行役員 九州支店長 2006年4月 専務執行役員 九州支店長 2007年4月 専務執行役員 営業担当 2007年6月 代表取締役社長 2016年4月 代表取締役会長 現在に至る	注3	157,152
代表取締役社長 社長執行役員	井 上 和 幸	1956年10月3日生	1981年4月 当社入社 2013年4月 執行役員 建築事業本部 第二営業本部長 2014年4月 常務執行役員 名古屋支店長 2015年4月 専務執行役員 名古屋支店長 2015年6月 取締役専務執行役員 名古屋支店長 2016年3月 取締役専務執行役員 営業担当 2016年4月 2020年4月 代表取締役社長 代表取締役社長 社長執行役員 現在に至る	注3	72,658
代表取締役副社長 副社長執行役員 建築総本部長 情報統括担当 生産性向上推進担当 グループ会社担当 グローバル事業担当	今 木 繁 行	1955年1月3日生	1980年4月 当社入社 2007年4月 執行役員 建築事業本部 東京建築第三事業部長 2008年6月 執行役員 人事部長 2010年4月 執行役員 北陸支店長 2013年4月 常務執行役員 北陸支店長 2014年4月 専務執行役員 建築事業本部 副本部長 建築事業本部 東京支店長 2015年6月 取締役専務執行役員 建築事業本部 副本部長 建築事業本部 東京支店長 2016年1月 取締役専務執行役員 首都圏担当 東京支店長 2016年4月 取締役副社長 首都圏担当 東京支店長 2017年4月 代表取締役副社長 建築総本部長 生産性向上推進担当 情報統括担当 2018年4月 代表取締役副社長 建築総本部長 生産性向上推進担当 情報統括担当 原子力・火力担当 2019年4月 代表取締役副社長 建築総本部長 生産性向上推進担当 原子力・火力担当 情報統括担当 デジタル戦略推進室長 2020年4月 代表取締役副社長 副社長執行役員 建築総本部長 情報統括担当 生産性向上推進担当 2020年10月 代表取締役副社長 副社長執行役員 建築総本部長 情報統括担当 生産性向上推進担当 グループ会社担当 2021年4月 代表取締役副社長 副社長執行役員 建築総本部長 情報統括担当 生産性向上推進担当 グループ会社担当 グローバル事業担当 現在に至る	注3	64,524

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役副社長 副社長執行役員 LCV事業本部長 エンジニアリング事業担当 フロンティア開発担当 新規事業担当	山 地 徹	1956年5月18日生	1981年4月 当社入社 2011年4月 執行役員 建築事業本部 東京支店 副支店長 2012年4月 執行役員 九州支店長 2015年4月 常務執行役員 九州支店長 2016年4月 専務執行役員 営業担当 2017年4月 専務執行役員 営業担当 建築総本部 営業本部長 2017年6月 代表取締役副社長 営業担当 建築総本部 営業本部長 2018年4月 代表取締役副社長 営業総本部長 2019年3月 代表取締役副社長 営業総本部長 夢洲プロジェクト室長 2020年4月 代表取締役副社長 副社長執行役員 エンジニアリング事業担当 LCV事業担当 フロンティア開発担当 2021年4月 取締役副社長 副社長執行役員 LCV事業本部長 エンジニアリング事業担当 フロンティア開発担当 新規事業担当 現在に至る	注3	45,114
代表取締役副社長 副社長執行役員 管理部門担当 SDGs・ESG担当 企業倫理室長	半 田 公 男	1956年1月14日生	1979年4月 当社入社 2005年7月 土木事業本部 経理部長 2008年6月 建築事業本部 経理部長 2010年6月 北陸支店 副支店長 2014年4月 清水総合開発(株) 代表取締役社長 2018年4月 当社 常務執行役員 営業総本部 副総本部長 土木総本部 コンプライアンス担当 企業倫理室 副室長 2020年4月 専務執行役員 企業倫理室長 営業総本部 コンプライアンス担当 2020年6月 取締役専務執行役員 管理部門担当 SDGs・ESG担当 企業倫理室長 2021年4月 代表取締役副社長 副社長執行役員 管理部門担当 SDGs・ESG担当 企業倫理室長 現在に至る	注3	25,926
取締役副社長 副社長執行役員 営業総本部長 夢洲プロジェクト室 副室長	藤 村 広 志	1956年11月1日生	1979年4月 当社入社 2015年4月 執行役員 建築事業本部 営業本部 副本部長 2016年1月 執行役員 建築総本部 営業本部 副本部長 2017年4月 常務執行役員 建築総本部 営業本部 副本部長 2018年4月 常務執行役員 営業総本部 建築営業本部長 2018年11月 常務執行役員 営業総本部 建築営業本部長 営業総本部 建築営業本部 開発推進室長 2019年4月 専務執行役員 営業総本部 建築営業本部長 2020年4月 専務執行役員 営業総本部長 夢洲プロジェクト室長 2020年6月 取締役専務執行役員 営業総本部長 夢洲プロジェクト室長 2021年4月 取締役副社長 副社長執行役員 営業総本部長 夢洲プロジェクト室 副室長 現在に至る	注3	21,584
取締役 専務執行役員 土木総本部長 安全環境担当	池 田 謙太郎	1958年1月31日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 北陸支店 副支店長 2014年4月 土木事業本部 第二土木営業本部 副本部長 2015年4月 土木事業本部 第二土木営業本部長 2016年1月 土木総本部 第二土木営業本部長 2016年4月 執行役員 土木総本部 第二土木営業本部長 土木総本部 土木企画室長 2018年4月 常務執行役員 営業総本部 土木営業本部長 2021年4月 専務執行役員 土木総本部長 安全環境担当 2021年6月 取締役専務執行役員 土木総本部長 安全環境担当 現在に至る	注3	25,179

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	清 水 基 昭	1971年4月25日生	1998年2月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 2004年7月 当社入社 2011年6月 清水地所(株) 取締役 2014年6月 同社 代表取締役社長(現任) 2017年3月 当社退社 2017年6月 当社取締役 現在に至る	注3	8,500,000
取締役	岩 本 保	1950年9月25日生	1974年4月 味の素(株)入社 2001年7月 ベトナム味の素社 社長 2005年6月 味の素(株) 執行役員 人事部長 2009年6月 同社 取締役常務執行役員 2011年6月 同社 取締役専務執行役員 2015年6月 同社 代表取締役 副社長執行役員 2017年6月 同社 常任顧問 2017年6月 2019年6月 ハウス食品グループ本社(株) 社外監査役 当社取締役 2021年6月 ゼビオホールディングス(株) 社外取締役(現任) 現在に至る	注3	2,611
取締役	川 田 順 一	1955年9月26日生	1978年4月 日本石油(株) (現ENEOSホールディングス(株))入社 2007年6月 新日本石油(株)(現同上) 執行役員 総務部長 2010年4月 JXホールディングス(株) (現同上) 取締役常務執行役員 2015年6月 同社 取締役副社長執行役員 2017年4月 JXTGホールディングス(株) (現同上) 取締役副社長執行役員 2020年6月 ENEOSホールディングス(株) 理事 2021年6月 当社取締役 現在に至る	注3	-
取締役	田 村 真由美	1960年5月22日生	1983年4月 ソニー(株)入社 2002年7月 ジョンソン・ディバーシー(株) (現シーバイエス(株)) 執行役員 2004年12月 アディダスジャパン(株) CFO 2007年6月 (株)西友(現(同)西友) 執行役員シニアバイスプレジデン ト兼最高財務責任者(CFO) 2010年5月 同 兼ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(同) (現ウォルマート・ジャパン・ ホールディングス(株)) 執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO) 2015年6月 本田技研工業(株) 社外監査役 2017年6月 同社 社外取締役監査等委員 2017年6月 (株)日立ハイテクノロジーズ (現(株)日立ハイテク) 社外取締役 2019年6月 当社取締役 現在に至る	注3	2,611
取締役	定 塚 由美子	1962年3月19日生	1984年4月 労働省入省 2001年4月 厚生労働省 医薬局総務課 医薬情報室長 2004年7月 内閣府 男女共同参画局 推進課長 2007年8月 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課長 2010年7月 同省 社会・援護局 福祉基盤課長 2014年5月 内閣官房 内閣人事局 内閣審議官 2016年6月 厚生労働省 社会・援護局長 2018年7月 同省 大臣官房長 2019年7月 同省 人材開発統括官 2020年8月 同省退官 2021年6月 2021年6月 東急不動産ホールディングス(株) 社外取締役(現任) 当社取締役 現在に至る	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	渡 邊 英 人	1957年10月1日生	1980年4月 当社入社 2006年6月 経理部長 2016年6月 監査部長 2017年6月 監査役(常勤) 現在に至る	注4	12,010
監査役 (常勤)	松 岡 功 一	1959年3月14日生	1981年4月 当社入社 2006年7月 東北支店 経理部長 2008年4月 財務管理部長 2013年4月 関連事業部長 2017年6月 監査部長 2020年6月 監査役(常勤) 現在に至る	注5	3,100
監査役 (非常勤)	西 川 徹 矢	1947年6月1日生	1972年4月 警察庁入庁 1989年8月 警視庁刑事部捜査第二課長 1993年4月 和歌山県警察本部長 1998年3月 新潟県警察本部長 2007年1月 防衛省大臣官房長 2009年8月 内閣官房副長官補 2011年11月 (株)損害保険ジャパン(現 損害保 険ジャパン(株)) 顧問 2011年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2012年1月 笠原総合法律事務所入所(現任) 2012年6月 (株)太平エンジニアリング 社外監査役(現任) 2013年5月 2013年6月 (株)セキド 社外監査役(現任) (株)ラック 社外取締役 2014年6月 当社監査役(非常勤) 2018年12月 (株)創建 社外監査役(現任) 現在に至る	注6	-
監査役 (非常勤)	石 川 薫	1950年11月7日生	1972年4月 外務省入省 2002年9月 総合外交政策局 国際社会協力部長 2005年1月 経済局長 2007年1月 在エジプト特命全権大使 2010年6月 在カナダ特命全権大使 2013年4月 同省退官 2013年6月 公益財団法人日本国際フォーラム 専務理事 2014年4月 川村学園女子大学 特任教授 2014年5月 学校法人川村学園 理事(現任) 2015年6月 一般社団法人日本外交協会 理事(現任) 2016年6月 当社監査役(非常勤) 2017年6月 2020年6月 SMK(株) 社外取締役(現任) 公益財団法人三菱UFJ国際財団 理事(現任) 現在に至る	注5	-
監査役 (非常勤)	池 永 肇 恵	1961年1月23日生	1983年4月 ウェストドィッチェランデスバン ク入行 1987年4月 経済企画庁入庁 2003年7月 内閣府 国民生活局 総務課 調査室長 2004年7月 同府 経済社会システム総括担当 企画官 2007年8月 一橋大学経済研究所准教授 2010年9月 内閣府 大臣官房 政策評価広報課長 2012年4月 法政大学大学院 政策創造研究科 教授 2014年9月 内閣府 男女共同参画局 総務課長 2016年1月 滋賀県 副知事 2018年7月 2020年8月 内閣府 男女共同参画局長 同府退官 2021年6月 2021年6月 綜合警備保障(株) 社外取締役 (現任) 当社監査役(非常勤) 現在に至る	注4	-
計

(注) 1 取締役 岩本保,取締役 川田順一,取締役 田村真由美及び取締役 定塚由美子は,社外取締役であります。
2 監査役 西川徹矢,監査役 石川薫及び監査役 池永肇恵は,社外監査役であります。
3 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 所有株式数には,持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 2021年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役職	氏名	担当
※社長執行役員	井 上 和 幸
※副社長執行役員	今 木 繁 行	建築総本部長,情報統括担当,生産性向上推進担当, グループ会社担当,グローバル事業担当
※副社長執行役員	山 地 徹	LCV事業本部長,エンジニアリング事業担当, フロンティア開発担当,新規事業担当
※副社長執行役員	半 田 公 男	管理部門担当,SDGs・ESG担当,企業倫理室長
※副社長執行役員	藤 村 広 志	営業総本部長,夢洲プロジェクト室 副室長
専務執行役員	印 藤 正 裕	建築総本部 生産技術担当, 生産技術本部 ロボット・ICT開発センター長
専務執行役員	石 川 裕	技術担当,技術戦略室長
専務執行役員	石 水 功 一	関西圏担当,夢洲プロジェクト室長
※専務執行役員	池 田 謙太郎	土木総本部長,安全環境担当
専務執行役員	堤 義 人	東京支店長,原子力・火力担当
専務執行役員	大 西 正 修	建築総本部 設計本部長
常務執行役員	関 口 猛	エンジニアリング事業本部長,LCV事業本部 副本部長
常務執行役員	桑 原 泰 秀	土木東京支店長
常務執行役員	東 佳 樹	コーポレート企画室長,人事担当,人事制度改革担当
常務執行役員	羽 田 宇 男	総務担当,法務担当,危機管理担当,関連事業部長, 企業倫理相談室長
常務執行役員	長 田 淳	営業総本部 インフラ営業担当,沖縄プロジェクト担当
常務執行役員	谷 口 寛 明	関東支店長
常務執行役員	瀧 口 新 市	フロンティア開発室長,営業総本部 営業担当
常務執行役員	山 﨑 明	建築総本部 購買本部長
常務執行役員	森 井 満 男	グローバル事業推進室長
常務執行役員	末 永 俊 英	営業総本部 関西圏 建築営業担当,夢洲プロジェクト室 営業担当
常務執行役員	山 下 浩 一	関西支店長,夢洲プロジェクト室 建築担当
常務執行役員	新 村 達 也	名古屋支店長
執行役員	清 水 康次郎	東北支店長
執行役員	鷲 見 晴 彦	投資開発本部長
執行役員	加 藤 和 彦	営業総本部 土木営業本部 副本部長
執行役員	樋 口 義 弘	土木総本部 土木技術本部長
執行役員	榊 間 隆 之	建築総本部 設計本部 副本部長 構造担当
執行役員	大 迫 一 也	土木国際支店長
執行役員	古 矢 徹	シミズ・アメリカ社 社長
執行役員	横 山 秀 雄	営業総本部 建築営業本部長
執行役員	藤 田 仁	国際支店長
執行役員	松 橋 貞 雄	土木総本部 技術担当
執行役員	山 田 安 秀	コーポレート企画室 環境・エネルギー担当,営業総本部 営業担当
執行役員	牛 頭 豊	営業総本部 海外営業担当
執行役員	齊 藤 武 文	北陸支店長
執行役員	兵 藤 政 和	財務担当,IR担当
執行役員	原 田 知 明	千葉支店長
執行役員	三 木 正 道	広島支店長
執行役員	中 川 收	北海道支店長
執行役員	野 田 徹	土木総本部 技術担当
執行役員	伊 藤 卓 也	グローバル事業推進室担当
執行役員	佐々木 暢 彦	営業総本部 土木営業本部長
執行役員	坂 尾 彰 信	九州支店長
執行役員	澤 畑 克 実	営業総本部 街づくり推進室長,ソリューション営業推進室長
執行役員	藤 本 裕 之	建築総本部 設計本部 副本部長, プロポーザル・ソリューション推進室長
執行役員	金 子 美 香	環境経営推進室長, コーポレート企画室 SDGs・ESG推進部長
執行役員	大 西 直 巳	関西圏 土木担当,夢洲プロジェクト室 土木担当
執行役員	大 橋 成 基	横浜支店長

②社外役員の状況
社外取締役は取締役12名中4名であり,当社との関係は以下のとおりであります。
社外取締役 岩本保氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。なお,当社は,同氏が2017年6月まで代表取締役を務めた味の素株式会社と,工事の請負等の取引を行っておりますが,当事業年度における同社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満であります。
社外取締役 川田順一氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 田村真由美氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 定塚由美子氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役は監査役5名中3名であり,当社との関係は以下のとおりであります。
社外監査役 西川徹矢氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 石川薫氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。なお,当社は,同氏が理事を務める学校法人川村学園と,工事の請負等の取引を行っておりますが,当事業年度における同法人からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満であります。
社外監査役 池永肇恵氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。

当社は,社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準を以下のとおり定め,その要件を満たす社外役員及びその候補者を,当社からの独立性を有しているものと判断しております。


1.当社又は当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役又は執行役員その他の使用人)ではなく,就任の前10年間にもあったことがないこと。
2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)の重要な業務執行者(業務執行取締役,会計参与,執行役,執行役員又は支配人その他の重要な使用人)でないこと。
3.当社の主要な取引先(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先からの受取額が,当社の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
4.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先への支払額が,その取引先の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
5.当社の資金調達において,代替性がない程度に依存している金融機関の重要な業務執行者でないこと。
6.当社から役員報酬以外に多額の報酬(直近事業年度における1,000万円を超える報酬)を受領している弁護士,公認会計士,各種コンサルタントの専門的サービスを提供する者でないこと。
7.当社又は当社の子会社の重要な業務執行者の親族関係(配偶者又は二親等以内の親族)でないこと。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査,監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は,取締役会等への出席を通じて,経理部等の内部統制部門からの報告及び内部監査・監査役監査・会計監査についての報告を受け,必要に応じて意見を述べております。加えて,社外監査役は,会計監査人からの報告を適宜受けており,意見聴取・情報交換等を行っております。
さらに,社外取締役と社外監査役相互においても,定期的に「社外役員連絡会」にて情報交換を図っております。