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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LSED (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 清水建設株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長宮 本 洋 一1947年5月16日生
1971年7月当社入社
2003年6月執行役員 北陸支店長
2005年4月執行役員 九州支店長
2005年6月常務執行役員 九州支店長
2006年4月専務執行役員 九州支店長
2007年4月専務執行役員 営業担当
2007年6月代表取締役社長
2016年4月代表取締役会長
現在に至る
注3157,152
代表取締役社長
社長執行役員
井 上 和 幸1956年10月3日生
1981年4月当社入社
2013年4月執行役員
建築事業本部 第二営業本部長
2014年4月常務執行役員 名古屋支店長
2015年4月専務執行役員 名古屋支店長
2015年6月取締役専務執行役員
名古屋支店長
2016年3月取締役専務執行役員 営業担当
2016年4月
2020年4月
代表取締役社長
代表取締役社長 社長執行役員
現在に至る
注372,658
代表取締役副社長
副社長執行役員
建築総本部長
情報統括担当
生産性向上推進担当
グループ会社担当
グローバル事業担当
今 木 繁 行1955年1月3日生
1980年4月当社入社
2007年4月執行役員 建築事業本部
東京建築第三事業部長
2008年6月執行役員 人事部長
2010年4月執行役員 北陸支店長
2013年4月常務執行役員 北陸支店長
2014年4月専務執行役員
建築事業本部 副本部長
建築事業本部 東京支店長
2015年6月取締役専務執行役員
建築事業本部 副本部長
建築事業本部 東京支店長
2016年1月取締役専務執行役員
首都圏担当 東京支店長
2016年4月取締役副社長
首都圏担当 東京支店長
2017年4月代表取締役副社長
建築総本部長 生産性向上推進担当 情報統括担当
2018年4月代表取締役副社長
建築総本部長 生産性向上推進担当
情報統括担当 原子力・火力担当
2019年4月代表取締役副社長
建築総本部長 生産性向上推進担当
原子力・火力担当 情報統括担当
デジタル戦略推進室長
2020年4月代表取締役副社長 副社長執行役員
建築総本部長 情報統括担当
生産性向上推進担当
2020年10月代表取締役副社長 副社長執行役員
建築総本部長 情報統括担当
生産性向上推進担当
グループ会社担当
2021年4月代表取締役副社長 副社長執行役員
建築総本部長 情報統括担当
生産性向上推進担当
グループ会社担当
グローバル事業担当
現在に至る
注364,524


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役副社長
副社長執行役員
LCV事業本部長
エンジニアリング事業担当
フロンティア開発担当
新規事業担当
山 地 徹1956年5月18日生
1981年4月当社入社
2011年4月執行役員 建築事業本部
東京支店 副支店長
2012年4月執行役員 九州支店長
2015年4月常務執行役員 九州支店長
2016年4月専務執行役員 営業担当
2017年4月専務執行役員 営業担当
建築総本部 営業本部長
2017年6月代表取締役副社長 営業担当
建築総本部 営業本部長
2018年4月代表取締役副社長 営業総本部長
2019年3月代表取締役副社長 営業総本部長
夢洲プロジェクト室長
2020年4月代表取締役副社長 副社長執行役員
エンジニアリング事業担当
LCV事業担当
フロンティア開発担当
2021年4月取締役副社長 副社長執行役員
LCV事業本部長
エンジニアリング事業担当
フロンティア開発担当
新規事業担当
現在に至る
注345,114
代表取締役副社長
副社長執行役員
管理部門担当
SDGs・ESG担当
企業倫理室長
半 田 公 男1956年1月14日生
1979年4月当社入社
2005年7月土木事業本部 経理部長
2008年6月建築事業本部 経理部長
2010年6月北陸支店 副支店長
2014年4月清水総合開発(株)
代表取締役社長
2018年4月当社 常務執行役員
営業総本部 副総本部長
土木総本部 コンプライアンス担当
企業倫理室 副室長
2020年4月専務執行役員 企業倫理室長
営業総本部 コンプライアンス担当
2020年6月取締役専務執行役員 管理部門担当
SDGs・ESG担当
企業倫理室長
2021年4月代表取締役副社長 副社長執行役員
管理部門担当
SDGs・ESG担当
企業倫理室長
現在に至る
注325,926
取締役副社長
副社長執行役員
営業総本部長
夢洲プロジェクト室 副室長
藤 村 広 志1956年11月1日生
1979年4月当社入社
2015年4月執行役員 建築事業本部
営業本部 副本部長
2016年1月執行役員 建築総本部
営業本部 副本部長
2017年4月常務執行役員 建築総本部
営業本部 副本部長
2018年4月常務執行役員 営業総本部
建築営業本部長
2018年11月常務執行役員 営業総本部
建築営業本部長
営業総本部 建築営業本部
開発推進室長
2019年4月専務執行役員 営業総本部
建築営業本部長
2020年4月専務執行役員 営業総本部長
夢洲プロジェクト室長
2020年6月取締役専務執行役員 営業総本部長
夢洲プロジェクト室長
2021年4月取締役副社長 副社長執行役員
営業総本部長
夢洲プロジェクト室 副室長
現在に至る
注321,584
取締役
専務執行役員
土木総本部長
安全環境担当
池 田 謙太郎1958年1月31日生
1983年4月当社入社
2010年4月北陸支店 副支店長
2014年4月土木事業本部 第二土木営業本部
副本部長
2015年4月土木事業本部 第二土木営業本部長
2016年1月土木総本部 第二土木営業本部長
2016年4月執行役員 土木総本部
第二土木営業本部長
土木総本部 土木企画室長
2018年4月常務執行役員 営業総本部
土木営業本部長
2021年4月専務執行役員 土木総本部長
安全環境担当
2021年6月取締役専務執行役員 土木総本部長
安全環境担当
現在に至る
注325,179


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役清 水 基 昭1971年4月25日生
1998年2月日本アイ・ビー・エム(株)入社
2004年7月当社入社
2011年6月清水地所(株) 取締役
2014年6月同社 代表取締役社長(現任)
2017年3月当社退社
2017年6月当社取締役
現在に至る
注38,500,000
取締役岩 本 保1950年9月25日生
1974年4月味の素(株)入社
2001年7月ベトナム味の素社 社長
2005年6月味の素(株) 執行役員 人事部長
2009年6月同社 取締役常務執行役員
2011年6月同社 取締役専務執行役員
2015年6月同社 代表取締役 副社長執行役員
2017年6月同社 常任顧問
2017年6月

2019年6月
ハウス食品グループ本社(株)
社外監査役
当社取締役
2021年6月
ゼビオホールディングス(株)
社外取締役(現任)
現在に至る
注32,611
取締役川 田 順 一1955年9月26日生
1978年4月日本石油(株)
(現ENEOSホールディングス(株))入社
2007年6月新日本石油(株)(現同上)
執行役員 総務部長
2010年4月JXホールディングス(株)
(現同上) 取締役常務執行役員
2015年6月同社 取締役副社長執行役員
2017年4月JXTGホールディングス(株)
(現同上) 取締役副社長執行役員
2020年6月ENEOSホールディングス(株)
理事
2021年6月当社取締役
現在に至る
注3-
取締役田 村 真由美1960年5月22日生
1983年4月ソニー(株)入社
2002年7月ジョンソン・ディバーシー(株)
(現シーバイエス(株)) 執行役員
2004年12月アディダスジャパン(株) CFO
2007年6月(株)西友(現(同)西友)
執行役員シニアバイスプレジデン
ト兼最高財務責任者(CFO)
2010年5月同 兼ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(同)
(現ウォルマート・ジャパン・
ホールディングス(株))
執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO)
2015年6月本田技研工業(株) 社外監査役
2017年6月同社 社外取締役監査等委員
2017年6月

(株)日立ハイテクノロジーズ
(現(株)日立ハイテク)
社外取締役
2019年6月当社取締役
現在に至る
注32,611
取締役定 塚 由美子1962年3月19日生
1984年4月労働省入省
2001年4月厚生労働省 医薬局総務課
医薬情報室長
2004年7月内閣府 男女共同参画局 推進課長
2007年8月厚生労働省 雇用均等・児童家庭局
職業家庭両立課長
2010年7月同省 社会・援護局 福祉基盤課長
2014年5月内閣官房 内閣人事局 内閣審議官
2016年6月厚生労働省 社会・援護局長
2018年7月同省 大臣官房長
2019年7月同省 人材開発統括官
2020年8月同省退官
2021年6月

2021年6月
東急不動産ホールディングス(株)
社外取締役(現任)
当社取締役
現在に至る
注3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役
(常勤)
渡 邊 英 人1957年10月1日生
1980年4月当社入社
2006年6月経理部長
2016年6月監査部長
2017年6月監査役(常勤)
現在に至る
注412,010
監査役
(常勤)
松 岡 功 一1959年3月14日生
1981年4月当社入社
2006年7月東北支店 経理部長
2008年4月財務管理部長
2013年4月関連事業部長
2017年6月監査部長
2020年6月監査役(常勤)
現在に至る
注53,100
監査役
(非常勤)
西 川 徹 矢1947年6月1日生
1972年4月警察庁入庁
1989年8月警視庁刑事部捜査第二課長
1993年4月和歌山県警察本部長
1998年3月新潟県警察本部長
2007年1月防衛省大臣官房長
2009年8月内閣官房副長官補
2011年11月(株)損害保険ジャパン(現 損害保
険ジャパン(株)) 顧問
2011年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2012年1月笠原総合法律事務所入所(現任)
2012年6月(株)太平エンジニアリング
社外監査役(現任)
2013年5月
2013年6月
(株)セキド 社外監査役(現任)
(株)ラック 社外取締役
2014年6月当社監査役(非常勤)
2018年12月(株)創建 社外監査役(現任)
現在に至る
注6-
監査役
(非常勤)
石 川 薫1950年11月7日生
1972年4月外務省入省
2002年9月総合外交政策局 国際社会協力部長
2005年1月経済局長
2007年1月在エジプト特命全権大使
2010年6月在カナダ特命全権大使
2013年4月同省退官
2013年6月公益財団法人日本国際フォーラム 専務理事
2014年4月川村学園女子大学 特任教授
2014年5月学校法人川村学園 理事(現任)
2015年6月一般社団法人日本外交協会 理事(現任)
2016年6月当社監査役(非常勤)
2017年6月
2020年6月
SMK(株) 社外取締役(現任)
公益財団法人三菱UFJ国際財団
理事(現任)
現在に至る
注5-
監査役
(非常勤)
池 永 肇 恵1961年1月23日生
1983年4月ウェストドィッチェランデスバン
ク入行
1987年4月経済企画庁入庁
2003年7月内閣府 国民生活局 総務課
調査室長
2004年7月同府 経済社会システム総括担当
企画官
2007年8月一橋大学経済研究所准教授
2010年9月内閣府 大臣官房
政策評価広報課長
2012年4月法政大学大学院 政策創造研究科
教授
2014年9月内閣府 男女共同参画局 総務課長
2016年1月滋賀県 副知事
2018年7月
2020年8月
内閣府 男女共同参画局長
同府退官
2021年6月

2021年6月
綜合警備保障(株) 社外取締役
(現任)
当社監査役(非常勤)
現在に至る
注4-
(注) 1 取締役 岩本保,取締役 川田順一,取締役 田村真由美及び取締役 定塚由美子は,社外取締役であります。
2 監査役 西川徹矢,監査役 石川薫及び監査役 池永肇恵は,社外監査役であります。
3 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 所有株式数には,持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 2021年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職氏名担当
※社長執行役員井 上 和 幸
※副社長執行役員今 木 繁 行建築総本部長,情報統括担当,生産性向上推進担当,
グループ会社担当,グローバル事業担当
※副社長執行役員山 地 徹LCV事業本部長,エンジニアリング事業担当,
フロンティア開発担当,新規事業担当
※副社長執行役員半 田 公 男管理部門担当,SDGs・ESG担当,企業倫理室長
※副社長執行役員藤 村 広 志営業総本部長,夢洲プロジェクト室 副室長
専務執行役員印 藤 正 裕建築総本部 生産技術担当,
生産技術本部 ロボット・ICT開発センター長
専務執行役員石 川 裕技術担当,技術戦略室長
専務執行役員石 水 功 一関西圏担当,夢洲プロジェクト室長
※専務執行役員池 田 謙太郎土木総本部長,安全環境担当
専務執行役員堤 義 人東京支店長,原子力・火力担当
専務執行役員大 西 正 修建築総本部 設計本部長
常務執行役員関 口 猛エンジニアリング事業本部長,LCV事業本部 副本部長
常務執行役員桑 原 泰 秀土木東京支店長
常務執行役員東 佳 樹コーポレート企画室長,人事担当,人事制度改革担当
常務執行役員羽 田 宇 男総務担当,法務担当,危機管理担当,関連事業部長,
企業倫理相談室長
常務執行役員長 田 淳営業総本部 インフラ営業担当,沖縄プロジェクト担当
常務執行役員谷 口 寛 明関東支店長
常務執行役員瀧 口 新 市フロンティア開発室長,営業総本部 営業担当
常務執行役員山 﨑 明建築総本部 購買本部長
常務執行役員森 井 満 男グローバル事業推進室長
常務執行役員末 永 俊 英営業総本部 関西圏 建築営業担当,夢洲プロジェクト室 営業担当
常務執行役員山 下 浩 一関西支店長,夢洲プロジェクト室 建築担当
常務執行役員新 村 達 也名古屋支店長
執行役員清 水 康次郎東北支店長
執行役員鷲 見 晴 彦投資開発本部長
執行役員加 藤 和 彦営業総本部 土木営業本部 副本部長
執行役員樋 口 義 弘土木総本部 土木技術本部長
執行役員榊 間 隆 之建築総本部 設計本部 副本部長 構造担当
執行役員大 迫 一 也土木国際支店長
執行役員古 矢 徹シミズ・アメリカ社 社長
執行役員横 山 秀 雄営業総本部 建築営業本部長
執行役員藤 田 仁国際支店長
執行役員松 橋 貞 雄土木総本部 技術担当
執行役員山 田 安 秀コーポレート企画室 環境・エネルギー担当,営業総本部 営業担当
執行役員牛 頭 豊営業総本部 海外営業担当
執行役員齊 藤 武 文北陸支店長
執行役員兵 藤 政 和財務担当,IR担当
執行役員原 田 知 明千葉支店長
執行役員三 木 正 道広島支店長
執行役員中 川 收北海道支店長
執行役員野 田 徹土木総本部 技術担当
執行役員伊 藤 卓 也グローバル事業推進室担当
執行役員佐々木 暢 彦営業総本部 土木営業本部長
執行役員坂 尾 彰 信九州支店長
執行役員澤 畑 克 実営業総本部 街づくり推進室長,ソリューション営業推進室長
執行役員藤 本 裕 之建築総本部 設計本部 副本部長,
プロポーザル・ソリューション推進室長
執行役員金 子 美 香環境経営推進室長,
コーポレート企画室 SDGs・ESG推進部長
執行役員大 西 直 巳関西圏 土木担当,夢洲プロジェクト室 土木担当
執行役員大 橋 成 基横浜支店長

②社外役員の状況
社外取締役は取締役12名中4名であり,当社との関係は以下のとおりであります。
社外取締役 岩本保氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。なお,当社は,同氏が2017年6月まで代表取締役を務めた味の素株式会社と,工事の請負等の取引を行っておりますが,当事業年度における同社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満であります。
社外取締役 川田順一氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 田村真由美氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 定塚由美子氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役は監査役5名中3名であり,当社との関係は以下のとおりであります。
社外監査役 西川徹矢氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 石川薫氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。なお,当社は,同氏が理事を務める学校法人川村学園と,工事の請負等の取引を行っておりますが,当事業年度における同法人からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満であります。
社外監査役 池永肇恵氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はありません。

当社は,社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準を以下のとおり定め,その要件を満たす社外役員及びその候補者を,当社からの独立性を有しているものと判断しております。


1.当社又は当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役又は執行役員その他の使用人)ではなく,就任の前10年間にもあったことがないこと。
2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)の重要な業務執行者(業務執行取締役,会計参与,執行役,執行役員又は支配人その他の重要な使用人)でないこと。
3.当社の主要な取引先(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先からの受取額が,当社の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
4.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先への支払額が,その取引先の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
5.当社の資金調達において,代替性がない程度に依存している金融機関の重要な業務執行者でないこと。
6.当社から役員報酬以外に多額の報酬(直近事業年度における1,000万円を超える報酬)を受領している弁護士,公認会計士,各種コンサルタントの専門的サービスを提供する者でないこと。
7.当社又は当社の子会社の重要な業務執行者の親族関係(配偶者又は二親等以内の親族)でないこと。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査,監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は,取締役会等への出席を通じて,経理部等の内部統制部門からの報告及び内部監査・監査役監査・会計監査についての報告を受け,必要に応じて意見を述べております。加えて,社外監査役は,会計監査人からの報告を適宜受けており,意見聴取・情報交換等を行っております。
さらに,社外取締役と社外監査役相互においても,定期的に「社外役員連絡会」にて情報交換を図っております。

株式所有者別状況


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