株式会社ドーン 役員の状況 (2021年5月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	宮 崎 正 伸	1969年7月14日生	1993年4月 株式会社オービック入社 1998年9月 当社入社 1998年9月 営業部長就任 2000年6月 取締役営業部長就任 2005年8月 代表取締役副社長就任 2009年10月 代表取締役社長就任(現任) 2013年12月 株式会社営業モデル研究所社外取締役就任(現任)	注2	211,100
常務取締役 管理部長	近 藤 浩 代	1960年12月17日生	1985年4月 株式会社医療情報電送センター入社 1989年11月 アンドール株式会社入社 2000年6月 当社入社 2000年6月 取締役総務部長就任 2016年8月 常務取締役就任 2017年8月 常務取締役兼総務部長就任 2019年6月 常務取締役兼管理部長就任(現任)	注2	231,200
取締役 経営企画室長	岩 田 潤	1969年12月23日生	1992年10月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1996年3月 公認会計士登録 1999年1月 プライスウォーターハウス税務事務所(現 税理士法人プライスウオーターハウスクーパース)入所 2001年9月 岩田公認会計士事務所所長就任(現任) 2005年6月 マルシェ株式会社社外監査役就任(現任) 2007年8月 当社社外監査役就任 2008年10月 BTJ税理士法人代表社員就任(現任) 2010年1月 アトラ株式会社(現アトラグループ株式会社) 社外監査役就任 2010年3月 株式会社ディキャピタル代表取締役就任(現任) 2011年8月 当社社外取締役就任 2016年8月 当社取締役兼経営企画室長就任(現任) 2017年3月 アトラ株式会社(現アトラグループ株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任)	注2	6,200
取締役 営業統括部長	品 川 真 尚	1972年12月15日生	1995年4月 日本電信電話株式会社入社 1999年7月 東日本電信電話株式会社入社 2000年9月 当社入社 2009年11月 東京営業所所長就任 2013年6月 執行役員東京営業部部長就任 2016年8月 取締役兼営業統括部長就任(現任)	注2	25,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	橋 本 慶 一	1949年9月22日生	1972年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2002年3月 大和ファクターリース株式会社(現ディー・エフ・エル・リース株式会社)入社 2008年1月 伸栄商事株式会社入社 2008年4月 同社取締役就任 2010年8月 当社常勤監査役就任 2016年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	400
取締役 (監査等委員)	福 盛 貞 蔵	1949年12月8日生	1980年3月 京都進学教室(現株式会社京進)入社 1987年3月 同社取締役開発部長就任 1994年5月 同社常務取締役人事部長就任 1998年3月 同社常務取締役管理本部長就任 2003年3月 同社取締役小中統括部長就任 2004年5月 同社常勤監査役就任 2016年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	―
取締役 (監査等委員)	金 﨑 定 男	1960年12月28日生	1984年3月 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1987年3月 公認会計士登録 1989年5月 株式会社ビジネス・ブレイン太田昭和入社 1991年4月 有限会社アメーバコーポレーション(現AIC株式会社)代表取締役就任(現任) 金﨑公認会計士事務所所長就任(現任) 2000年9月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任 2006年5月 AIC税理士法人代表社員就任(現任) 2012年8月 当社社外監査役就任 2019年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	300
計					474,200

(注) 1 取締役(監査等委員)橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は社外取締役であります。
2 2021年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2021年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
小塚 武典	1973年2月14日生	1998年7月	マルヨ無線株式会社入社	―
		1999年9月	稲光誠一税理士事務所入所
		2004年10月	株式会社ジェイエムネット(現ジェイエムテクノロジー株式会社)入社
		2011年2月	株式会社MACオフィス入社
		2011年10月	バルテス株式会社入社 管理部マネージャー就任
		2013年10月	同社 経理部長就任
		2014年4月	同社 経営管理部リーダー就任
		2014年6月	同社 常勤監査役就任(現任)
		2020年8月	株式会社アール・エス・アール監査役就任(現任)
		2021年4月	パルテス・モバイルテクノロジー株式会社監査役就任(現任)

② 社外取締役の状況
当社は、監査等委員である社外取締役として以下の3名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社の株式を橋本慶一氏は400株、金﨑定男氏は300株所有しております。
橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。


当社は、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからhのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間において当社または当社の関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去5年間において当社または当社の関連会社と年間総売上高の2%以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.当社または当社の関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.当社が過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間において当社または当社の関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去5年間において上記aからfに該当する者
h.その他、当社の一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員1名を選定し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。