デジタルアーツ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	道具 登志夫	1968年2月17日生	1997年10月 当社 代表取締役社長就任 2003年10月 経営企画本部長 2005年3月 株式会社アイキュエス 取締役 2005年11月 同社 代表取締役社長 2006年12月 DAM株式会社 代表取締役社長(現任) 2011年4月 Digital Arts America,Inc. Director, President and CEO(現任) 2012年6月 Digital Arts Investment,Inc.Director 2013年5月 ポルキャスト・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2013年10月 DA株式会社 代表取締役社長(現任) 2013年10月 DM株式会社 代表取締役社長(現任) 2014年4月 FinalCode, Inc. Director, President and CEO 2014年11月 当社 代表取締役社長 兼 営業部長 2015年4月 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 FinalCodeビジネス部長 2015年11月 Digital Arts Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任) 2016年4月 当社 代表取締役社長 兼 営業部長 2016年4月 デジタルアーツコンサルティング株式会社 代表取締役会長(現任) 2016年9月 Digital Arts Europe Limited Director(現任) 2017年4月 当社 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長 2018年4月 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 2019年10月 代表取締役社長 兼 営業部長 兼 マーケティング部長 兼 経営企画部長 兼 管理部長 2020年2月 代表取締役社長(現任)	(注)2	2,403,063
取締役 開発部長	松本 卓也	1976年11月4日生	1999年4月 株式会社コマス入社 2003年4月 当社入社 開発部 2014年4月 開発部担当部長 2016年10月 開発部長 2017年6月 取締役開発部長 2017年12月 取締役開発部長 兼 新規開発部長 2018年4月 取締役開発部長(現任) 2019年10月 デジタルアーツコンサルティング株式会社 取締役(現任)	(注)2	3,042
取締役 (監査等委員)	猪俣 清人	1967年7月7日生	1995年4月 東京ガス株式会社入社 2003年1月 同社人事部(当社へ経営研修派遣) 2004年7月 株式会社エネルギーアドバンス(現 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社) 出向 2005年11月 当社入社 経営企画部 2006年4月 開発部 副部長 2007年6月 経営企画部 部長 2008年6月 株式会社アイキュエス 取締役 2011年4月 当社 内部監査室 室長 2015年4月 開発部 担当部長 兼 品質保証課長 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 デジタルアーツコンサルティング株式会社 監査役(現任)	(注)3	108

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	窪川 秀一	1953年2月20日生	1976年11月 監査法人中央会計事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1986年7月 窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開設 代表(現任) 1989年2月 株式会社日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ株式会社)社外監査役 2000年3月 当社 社外監査役 2005年6月 共立印刷株式会社 社外監査役(現任) 2006年6月 株式会社ぱど 社外監査役 2016年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,433
取締役 (監査等委員)	上杉 昌隆	1965年7月31日生	1995年4月 江守・川森・渥美法律事務所入所 1999年4月 上杉法律事務所開設 所長 2000年9月 アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士 2003年6月 当社 社外監査役 2013年6月 株式会社コマースOneホールディングス 社外監査役(現任) 2013年12月 株式会社セレス 社外監査役(現任) 2014年11月 株式会社Aiming 社外監査役(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任) 2016年3月 株式会社フルキャストホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,433
取締役 (監査等委員)	桒山 千勢	1971年5月2日生	1995年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 2004年11月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2008年8月 公認会計士登録 2015年3月 株式会社セレス社外常勤監査役 2021年3月 同社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					2,413,079

(注) 1 監査等委員である取締役 窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏は、社外取締役であります。
2 2021年6月22日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
3 2020年6月19日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
4 2021年6月22日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
5 所有持株数については、デジタルアーツ株式会社役員持株会における持分を含めております。
6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
佐々木 公明	1966年3月15日生	1999年8月	東京銀座法律事務所 パートナー弁護士	―
		2003年5月	アムレック法律会計事務所 パートナー弁護士
		2004年6月	株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外監査役
		2005年4月	財団法人短期大学基準協会 (現 一般財団法人大学・短期大学基準協会) 理事(現任)
		2015年3月	桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)
		2016年6月	株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 社外取締役(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である窪川秀一氏は、当事業年度末時点で当社株式3,433株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は四谷パートナーズ会計事務所の代表でありますが、当社と四谷パートナーズ会計事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である上杉昌隆氏は、当事業年度末時点で当社株式3,433株を保有しておりますが、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。また、同氏は桜田通り総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と桜田通り総合法律事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である桒山千勢氏は、当事業年度末時点で当社株式を保有しておらず、当社との間にその他の特別な利害関係はありません。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。社外取締役は、独立性の高い立場から保有する専門的見地に基づき取締役の業務執行の適法性、適正性を監査する機能を有しております。

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は常勤監査等委員である取締役とともに、内部監査担当が定期的に実施する内部監査結果の内、重要な事象・リスク要因については、詳細な報告を受けることとしております。
また、四半期決算及び本決算に関わる会計監査人監査において、監査等委員会が業務を執行した公認会計士及び監査業務に関わる補助者から監査状況における詳細な報告を受けることとしております。内部監査担当は、必要に応じて取締役会を通じて社外取締役に対して内部統制等の状況について報告しております。なお、窪川秀一氏、上杉昌隆氏及び桒山千勢氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。