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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100N2N2 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メディネット 役員の状況 (2021年9月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
木村 佳司1952年3月15日生
1992年9月HOYA㈱本社市場開発促進部
課長
1994年10月㈱コアメディカル 専務取締役
1995年10月当社設立 代表取締役社長
2002年9月代表取締役CEO
2011年10月代表取締役社長
2013年10月取締役会長
2014年10月代表取締役 会長兼社長
2015年10月

2018年10月
2018年12月
代表取締役 会長兼社長兼事業本部長
代表取締役 会長兼社長
代表取締役 社長(現任)
(注)37,629,300
取締役
副社長
久布白 兼直1960年7月17日生
1983年4月三菱化成工業(株)(現三菱ケミカル(株))入社
1990年4月同社 東京支社医薬部門
1993年10月同社 医薬本部医薬事業部
1998年10月東京田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)学術情報部出向
1999年10月三菱東京製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱)医薬事業本部学術情報部グループマネージャー
2001年10月三菱ウェルファーマ㈱(現田辺三菱製薬㈱)営業本部営業企画部グループマネージャー
2005年4月同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長
2007年10月田辺三菱製薬㈱営業本部営業推進部担当部長
2008年4月同社 営業本部製品育成第1部長
2010年4月同社 営業本部製品情報部長
2015年10月同社 営業本部東京支店長
2016年4月同社 理事 営業本部東京支店長
2017年4月同社グループ理事 吉富薬品㈱代表取締役社長
2018年4月同社グループ理事 天津田辺製薬有限公司総経理
2020年12月当社 取締役
2021年4月当社 取締役副社長(現任)
(注)36,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
経営管理部長
落合 雅三1974年9月22日生
1997年4月千代田生命保険(相)(現ジブラルタ生命保険㈱)入社
2001年2月丸紅テレコム㈱(現MXモバイリング㈱)入社
2004年9月当社入社
2006年10月経営企画部経営企画グループマネージャー
2007年12月㈱東京ベイ・メディカルフロンティア取締役
2011年10月(医)滉志会管理本部長
2018年1月当社 経営管理部長
2018年12月取締役 経営管理部長(現任)
(注)350,900
取締役
細胞加工事業部長
近藤 隆重1975年4月22日生
2000年6月アイン・エンジニアリング㈱入社
2003年4月当社入社
2008年1月臨床開発部臨床開発グループマネージャー
2014年10月
2015年4月
2018年12月
2020年4月
TR推進部 学術開発室長
経営戦略部長
取締役 経営戦略部長
取締役 細胞加工事業部長(現任)
(注)345,700
取締役篠田 丈1961年8月1日生
1985年4月㈱小松製作所入社
1989年5月日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
1998年12月ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社
2000年9月アイエヌジー・ベアリング証券会社入社
2003年3月T&R㈲(現㈱T&Rホールディングス) 代表取締役(現任)
2003年6月BNPパリバ証券㈱入社
2007年4月㈱アリスタゴラ(現㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ) 取締役
2011年3月同社 代表取締役会長(現任)
2013年9月㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役
2014年10月㈱Noah's Planning 社外取締役
当社 社外取締役(現任)
2016年1月㈱アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長(現任)
2017年8月アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役会長
2018年1月同社 取締役(現任)
2018年11月アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.(シンガポール法人) 取締役(現任)
2020年1月

2020年12月
Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人) 取締役(現任)
㈱ニチリョク 取締役(現任)
(注)380,500
取締役吉野 公一郎1949年3月25日生
1974年4月鐘紡㈱入社
1987年7月同社 薬品研究所合成研究グループ長
1991年9月同社 ガン研究所第一研究グループ長
1998年4月同社 創薬研究所資源探索研究部長
1999年4月日本オルガノン㈱(現MSD㈱)入社 医薬研究所長
2003年4月

2018年12月
カルナバイオサイエンス㈱設立
代表取締役社長(現任)
当社 社外取締役(現任)
クリングルファーマ㈱ 社外取締役(現任)
(注)3100,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役瀧上 眞次1952年9月17日生
1980年4月東西貿易㈱入社
1987年1月日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
2000年1月ゼネラルコンサルティング㈱入社
2002年5月エムディエス㈱ 取締役
2003年10月㈱コネット 取締役
2003年12月シミック㈱入社 社長室長
2007年1月ダイ・デザイン社(米国法人)日本代表(現任)
2012年9月㈱チャーチルコンサルタンツ 顧問
2014年12月
2020年12月
当社 常勤監査役(現任)
㈱ニチリョク 社外取締役(現任)
(注)43,000
監査役片山 卓朗1950年10月8日生
1982年4月弁護士登録(34期)
黒田法律事務所入所
1984年4月独立後、法律事務所設立
2018年5月
2018年12月
奥・片山・佐藤法律事務所(現任)
当社 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役長谷川 明彦1951年7月27日生
1978年4月鐘紡㈱入社
1981年12月同社 製剤開発研究部グループリーダー
1988年9月日本シエーリング㈱(現バイエル薬品㈱)医薬品研究開発本部研究部化学グループ
1989年7月同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長
1995年4月同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー
2004年8月同社 安全性・薬制部門長
2005年1月同社 執行役員 信頼性保証部門長総括製造販売責任者
2007年7月日本アルコン㈱品質保証部門長
2008年2月同社 信頼性保証部門長 総括製造販売責任者兼品質保証部門長
2011年12月アストラゼネカ㈱信頼性保証室長総括製造販売責任者
2015年4月バクスアルタ㈱(現武田薬品工業㈱)総括製造販売責任者
2020年12月当社 社外監査役(現任)
(注)5-
7,916,300
(注)1.取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
3.2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.2018年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠田丈氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であり、また、過去当社との間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しておりますが、これまでに当社から同社に対する委託料の支払いは発生しておらず、当社との間に特別の利害関係を有するものではありません。社外取締役吉野公一郎氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去当社との間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においては当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏及び吉野公一郎氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおり当社株式を所有しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役3名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等を行い連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05351] S100N2N2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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