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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100N9QJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ケア21 役員の状況 (2021年10月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
依 田 平1952年11月22日生
1976年4月株式会社ぎょうせい 入社
1984年10月有限会社エポアンドエディ
代表取締役社長
1993年11月株式会社ヨダゼミイースト(現当社)
代表取締役社長
1997年4月学校法人未来学園
理事長(現任)
1998年4月学校法人依田学園(現学校法人新和学園) 理事長
2003年4月社会福祉法人気づき福祉会
理事長
2004年12月株式会社EE21 取締役
2006年5月株式会社サポート21
代表取締役社長
2011年11月株式会社浅科依田
代表取締役社長(現任)
2012年2月株式会社EE21
代表取締役会長
2014年10月株式会社ケア21メディカル
代表取締役社長
2014年10月株式会社美味しい料理
代表取締役会長
2015年3月有限会社まごの手サービス(現株式会社ケア21不動産)
代表取締役社長
2015年5月株式会社ニューケアネット
取締役(現任)
2015年11月株式会社たのしい職場
代表取締役社長
2016年5月日本医療介護事業協同組合
理事(現任)
2020年1月株式会社ケア21メディカル
代表取締役会長
2020年1月株式会社たのしい職場
代表取締役会長
2020年6月当社 代表取締役会長(現任)
2020年6月ニューロンネットワーク株式会社
取締役(現任)
(注)3444,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
事業戦略
本部長
依 田 雅1978年2月4日生
2003年4月学校法人未来学園 入職
2005年4月同法人 常務理事(現任)
2005年4月株式会社EE21 取締役
2005年10月同社 代表取締役社長(現任)
2009年3月社会福祉法人気づき福祉会 理事
2010年3月同法人 理事長(現任)
2012年4月当社 入社
2012年5月株式会社ケア・ウィル(現株式会社未来ケアカレッジ)
代表取締役社長(現任)
2013年11月当社 経営企画室長
2014年1月当社 取締役
2014年10月株式会社ケア21メディカル
取締役
2014年10月株式会社美味しい料理
取締役
2015年3月有限会社まごの手サービス(現株式会社ケア21不動産)
取締役
2015年11月株式会社たのしい職場
取締役
2016年1月株式会社ケア21メディカル
代表取締役社長
2016年5月日本医療介護事業協同組合
代表理事(現任)
2016年10月株式会社美味しい料理
代表取締役社長
2017年3月当社 常務取締役
2017年7月株式会社セッツカンパニー
代表取締役社長(現任)
2017年11月当社 福祉事業本部長
2017年12月株式会社ナースセントラル
代表取締役社長
2018年1月当社 取締役副社長
2020年1月株式会社美味しい料理
取締役社長(現任)
2020年1月株式会社ケア21メディカル
取締役(現任)
2020年1月凱楽易生(無錫)養老服務有限公司
執行董事兼総経理
2020年4月モダンケアテクノロジー株式会社取締役(現任)
2020年6月当社 代表取締役社長(現任)
2020年10月CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED代表取締役社長(現任)
2020年11月当社 事業戦略本部長(現任)
2021年10月株式会社ケア21不動産 代表取締役社長(現任)
2022年1月株式会社美味しい料理 代表取締役社長(現任)
(注)41,260,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役
業務統括
本部長
和 久 定 信1962年3月26日生
1988年4月松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社
1998年6月松下電工エイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
2010年4月パナソニック電工エイジフリーサービス株式会社
代表取締役社長
2014年4月パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリーサービス株式会社 代表取締役社長
2016年4月パナソニック株式会社 エイジフリービジネスユニット長兼パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役社長
2017年9月当社 入社
2017年11月当社 福祉事業本部 福祉・新規事業部長
2018年1月当社 取締役
2018年1月株式会社まごの手サービス(株式会社ケア21不動産) 取締役(現任)
2019年1月当社 常務取締役(現任)
2020年1月当社 業務統括本部長(現任)
2020年1月株式会社EE21
取締役(現任)
2020年2月株式会社美味しい料理
取締役(現任)
2022年1月株式会社ケア21メディカル
取締役(現任)
(注)44,200
取締役深 貝 亨1953年8月1日生
1985年6月行政書士登録(現任)
2002年12月学校法人日高優駿学園 理事長
2003年5月北海道行政書士会 会長
2005年6月日本行政書士会連合会 理事
運輸交通部長
2006年1月当社 取締役(現任)
2007年6月日本行政書士会連合会 副会長
2007年12月P・R・O行政書士法人
代表社員(現任)
2009年6月日本行政書士会連合会相談役
2010年6月北海道政策評価委員会委員
2012年8月株式会社法務ネット事業承継センター 代表取締役(現任)
2014年7月有限会社小林ビル管理
代表取締役(現任)
2015年5月北海道行政書士会相談役
2016年8月学校法人優駿学園理事長
2020年1月株式会社スクラム
取締役(現任)
(注)3
取締役石 田 行 司1965年7月11日生
1989年4月エーザイ株式会社 入社
2002年4月ニューロン薬局 開局
2003年8月ニューロンネットワーク株式会社
代表取締役社長(現任)
2005年9月株式会社ブレイン
代表取締役社長
2009年3月ライフリンク株式会社
代表取締役会長
2011年4月りんくう出島株式会社
代表取締役社長(現任)
2015年4月摂津市薬剤師会 会長(現任)
2015年5月株式会社ニューケアネット
代表取締役社長(現任)
2016年4月関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長
2020年1月当社 取締役(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役北 浦 一 郎1960年8月8日生
1984年4月シャランベルジャー・オーバーシー 入社
1999年4月弁護士登録
宮﨑綜合法律事務所 入所
2002年4月弁護士法人宮﨑綜合法律事務所設立 社員弁護士・パートナー
2007年4月弁護士法人トラスト&サービス設立 代表社員弁護士(現任)
2022年1月当社 取締役(現任)
(注)4
常勤監査役遠 藤 昭 夫1952年1月12日生
1974年4月近畿日本ツーリスト株式会社(現KNT-CTホールディングス株式会社) 入社
2009年3月同社 取締役
2011年1月同社 常務取締役
2013年1月同社 顧問
2014年2月当社 入社
2014年5月当社 経理部長
2014年10月株式会社ケア21メディカル
監査役(現任)
2014年10月株式会社美味しい料理
監査役(現任)
2014年12月株式会社EE21
監査役(現任)
2015年1月当社 取締役
2015年3月有限会社まごの手サービス(現株式会社ケア21不動産)
監査役(現任)
2015年11月株式会社たのしい職場
監査役
2017年3月当社 常務取締役
2017年6月株式会社かがやく学び舎
代表取締役社長
2017年11月当社 業務統括本部長
2019年1月当社 専務取締役
2019年11月凱楽易生(無錫)養老服務有限公司
監事(現任)
2020年1月当社 監査役(現任)
(注)6750
監査役深 井 和 巳1952年5月14日生
1977年3月監査法人中央会計事務所 入所
1980年3月公認会計士登録(現任)
2007年7月京都監査法人(現PwC京都監査法人) 入所
パートナー
2013年6月日本公認会計士協会京滋会会長
2013年7月日本公認会計士協会理事
2015年7月深井公認会計士事務所
代表(現任)
2020年1月当社 監査役(現任)
(注)6
監査役奥 田 隆 司1959年6月7日生
1983年4月株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社
2004年4月同行 京阪京橋支店長
2007年4月同行兼株式会社りなそホールディングス オペレーション改革部部長
2009年4月株式会社りそな銀行 年金信託部部長
2014年6月日本トラスティ・サービス信託銀行(現株式会社日本カストディ銀行) 常務取締役
2019年1月デイアンドアイ情報システム株式会社(現りそなデジタル・アイ株式会社) 取締役副社長(現任)
2022年1月当社 監査役(現任)
(注)5
1,709,850




(注) 1 取締役深貝亨、石田行司及び北浦一郎は、社外取締役であります。
2 監査役深井和巳及び奥田隆司は、社外監査役であります。
3 取締役依田平及び深貝亨の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役依田雅、和久定信、石田行司及び北浦一郎の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役奥田隆司の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役遠藤昭夫及び深井和巳の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長依田雅は、代表取締役会長依田平の長男であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
また、社外監査役である深井和巳は、過去において当社の会計監査人である京都監査法人(現、PwC京都監査法人)で当社の監査業務を担当しておりましたが、2015年6月付けで同法人を退職し、5年以上経過しており、独立性に問題はないものと判断しております。同じく社外監査役である奥田隆司は、株式会社りそな銀行の出身者であります。同行は主要な取引銀行でありますが、取引の状況等から、利益相反の生じるおそれはないものと判断しております。
その他の社外取締役については人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役である深貝亨及び北浦一郎は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点から適宜発言を行っています。又、定期的、及び随時に、常勤監査役、内部監査室、及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有、及び意見交換が図られています。
内部統制システムに関し、取締役会及び監査役会は、担当事務局より、内部統制構築・運用状況の報告を適宜受けるほか、従来、監査役、内部監査室、会計監査人が一緒に事業所に帯同訪問し、運用状況の確認を年数回実施することで、お互いの連携を強化してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて、当事業年度についても、前事業年度と同様に、事業所への訪問を自粛する代わりにオンライン会議システムを活用する等して、連携の維持に努めました。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05353] S100N9QJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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