株式会社日本ケアサプライ 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	高﨑 俊哉	1964年7月20日生	1988年4月 三菱商事株式会社入社 1994年6月 Panasonic Polska Co.,Ltd. Vice-President 2010年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部消費者サービス部長 2014年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス(事業投資担当) 2015年6月 同社 生活産業グループ海外市場本部戦略企画室長兼新市場部長 2016年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス (人事担当兼AI・IoT 推進担当) 2019年3月 当社 社長付 2019年6月 当社 取締役執行役員CIO兼経営企画室長 2019年9月 当社 取締役執行役員CIO兼海外事業担当兼経営企画室長 2020年6月 当社 代表取締役社長兼CIO(現任)	(注)1	-
取締役	平松 雅之	1968年8月19日生	1991年4月 三菱商事株式会社入社 2004年5月 当社 経営企画室長 2010年7月 株式会社ティーガイア 経営企画部副部長 2014年10月 LLC. UNIQLO RUSSIA CFO 2020年9月 当社 社長付 2020年10月 当社 常務執行役員経営企画室長兼営業本部長補佐兼サービス本部長補佐 2021年6月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長兼サービス本部長兼経営企画室長(現任)	(注)1	-
取締役	木村 真敏	1962年7月5日生	1986年4月 三菱商事株式会社入社 2008年4月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2009年6月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長 2013年4月 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役社長 2016年7月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 取締役副社長執行役員営業担当 2017年4月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役CEO 2018年4月 三菱商事株式会社 理事 2019年3月 MC Healthcare China Co.,Ltd. 董事長(現任) 2019年4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	熊谷 敬	1958年12月15日生	1983年4月 通商産業省[現・経済産業省]入省 2009年10月 株式会社企業再生支援機構 執行役員企画調整室長 2010年7月 特許庁総務部長 2012年8月 内閣府 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官 2014年7月 復興庁 統括官 2016年10月 綜合警備保障株式会社入社 執行役員、統括カンパニー副担当、地域統括副担当、開発技術等副総括担当、営業本部営業推進副担当、法人副担当 2017年4月 同社 常務執行役員、介護事業担当、統括カンパニー担当、地域統括担当、営業本部副本部長営業推進副担当 2018年4月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長HOME ALSOK担当 2020年4月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長(現任) 株式会社らいふホールディングス 代表取締役社長(現任) 株式会社らいふ 代表取締役社長(現任) 株式会社エムビックらいふ 代表取締役社長(現任) 2021年4月 当社 顧問 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	吉池 由美子	1969年7月6日生	1992年4月 株式会社三菱総合研究所入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役 2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長 2018年6月 当社 取締役(現任) 2018年10月 株式会社三菱総合研究所 広報部長 2020年10月 同社 シンクタンク部門統轄室長(現任)	(注)1	-
取締役	中村 一彦	1961年11月1日生	1984年4月 東京海上火災保険株式会社[現・東京海上日動火災保険株式会社]入社 2008年6月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長 2016年4月 東京海上日動火災保険株式会社 執行役員人事企画部長 2017年4月 同社 執行役員 2017年6月 同社 常務取締役 東京海上ホールディングス株式会社 常務執行役員グループ人事総括 2019年4月 同社 常務執行役員グループ人事総括・グループ健康経営総括 2020年4月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社 取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	岡田 真	1958年11月3日生	1981年4月 パイオニア株式会社入社 2006年4月 当社入社 業績管理部長 2007年2月 当社 経理部長 2013年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年6月 当社 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2015年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2015年6月 当社 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2017年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)2	1,000
監査役	高橋 吉雄	1968年12月28日生	1991年4月 三菱商事株式会社入社 2008年10月 明治屋商事株式会社 [現・三菱食品株式会社] 執行役員管理本部副本部長 2013年5月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部部長代行 2016年2月 三菱商事(上海)有限公司 董事副総経理CFO 三菱商事(中国)有限公司 董事CFO 2019年4月 三菱商事株式会社 コンシューマー産業グループコンシューマー産業管理部長(現任) 2019年6月 当社 監査役(現任)	(注)3	-
監査役	伊藤 利之	1945年1月9日生	1970年5月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務 1996年4月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長 2006年4月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問(現任) 2008年6月 当社 監査役(現任)	(注)2	-
監査役	上石 奈緒	1970年10月4日生	1998年4月 弁護士登録 2007年1月 巻之内・上石法律事務所 パートナー 2015年6月 当社 監査役(現任) 2019年3月 四季の法律事務所 弁護士(現任)	(注)3	-
計					1,000

(注)1.2021年6月25日開催の定時株主総会から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2021年6月25日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役吉池 由美子及び中村 一彦は、社外取締役であります。
5.監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。社外取締役中村一彦は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。
社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役伊藤利之からは、医師として医療業界での豊富な経験や知識に基づき、当社経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から当社経営に関する適切な意見を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、中村一彦、社外監査役伊藤利之、上石奈緒の4名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、当社の社是・経営方針に基づき、当社の企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。また、独立役員である社外取締役が長期間在任することによる監督機能の低下を防ぐために、独立役員である社外取締役の任期に上限を設定しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、当社と社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。