ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ株式会社 役員の状況 (2021年4月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社 長 執行役員	岡 田 俊 哉	1969年8月24日生	1995年12月 当社入社 2005年6月 当社関西圏 ショップ統括部長 2007年7月 当社執行役員 営業推進部長 2008年7月 当社執行役員 首都圏ショップ営業部長 2009年5月 当社執行役員 商品部長 2010年5月 当社執行役員 FC営業部長 2012年7月 当社執行役員 第二営業本部長 2013年5月 当社執行役員 関西支店長 2013年7月 当社 関西支店長 (任期満了に伴う執行役員退任) 2014年11月 当社第一営業本部長 2015年7月 当社取締役 執行役員 第一営業本部長 2015年11月 当社取締役 執行役員 ショップ営業部門管掌 兼コールセンター営業部門管掌 2016年7月 当社取締役 執行役員 ショップ営業部門管掌 2017年7月 当社代表取締役社長 執行役員 ショップ営業部門管掌 2019年5月 当社代表取締役社長 執行役員(現任)	(注)3、6	4,800
常務取締役 執行役員	有 馬 知 英	1973年11月19日生	1996年10月 当社入社 2007年6月 当社 ネットワーク部 部長 2009年5月 当社 営業推進部 部長 2010年12月 当社 営業企画部 統括部長 2013年9月 当社 リユース統括部長 2014年9月 当社 リユース統括部長 兼 HKNT CO.,LIMITED 董事 2014年11月 当社 第二営業本部長 2015年7月 当社取締役 執行役員 第二営業本部長 2015年11月 当社取締役 執行役員 リユース部門管掌 2016年1月 当社取締役 執行役員 リユース部門管掌 兼 グローバル営業部門管掌 2016年7月 当社取締役 執行役員 リユース営業部門管掌 2019年5月 当社取締役 執行役員 リユース営業本部長 2020年7月 当社常務取締役 執行役員 リユース営業本部長(現任)	(注)3、6	4,100
取 締 役 執行役員	森 永 博 幸	1959年5月24日生	1994年11月 当社入社 2001年4月 当社 ネットワーク事業部 課長 2004年7月 当社 情報通信部長 2005年11月 当社 営業企画部長 2007年7月 当社取締役 執行役員 営業統括本部 副本部長 2010年7月 当社執行役員 首都圏店舗営業部長 2015年5月 当社総務本部長 兼 人事総務統括部長 2015年7月 当社執行役員 総務本部長 兼 総務部長 2015年11月 当社執行役員 人事総務部門管掌 2016年7月 当社取締役 執行役員 人事総務部門管掌 兼 商品部門管掌 2018年5月 当社取締役 執行役員 総務法務部門管掌 2019年5月 当社取締役 執行役員 人事戦略本部長(現任)	(注)3、6	6,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取 締 役 執行役員	寺 口 洋 一	1975年2月16日生	1999年4月 当社入社 2010年7月 当社 第二営業本部 リユース事業部 WEB営業部 部長 2014年7月 当社 営業本部 ビジネスパートナー部 部長 2014年11月 当社 第一営業本部 首都圏店舗営業部長 2015年11月 当社 総合企画本部 本部長 兼 総合企画部長 2016年5月 当社執行役員 総合企画部門 総合企画部長 2019年5月 当社執行役員 企画財務本部長 2021年7月 当社取締役 執行役員 企画財務本部長 就任(現任)	(注)3、6	300
取 締 役	帖 佐 勇 志	1977年8月9日生	2000年4月 株式会社レオパレス21 入社 2004年3月 同社 退社 2004年6月 ヤフー株式会社 入社 2013年4月 同社 コンシューマ事業カンパニー ヤフオク!事業本部 本部長 2014年6月 同社 退社 2014年6月 ブックオフコーポレーション株式会社 取締役執行役員 就任 2017年6月 同社 取締役 執行役員 退任 2017年7月 株式会社オークファン 入社 執行役員 社長室 室長 就任 2017年12月 同社 取締役 就任 2018年2月 同社 取締役 副社長 経営管理部 部長 就任 2018年12月 同社 取締役 副社長 退任 2019年6月 株式会社LPN 取締役 就任(現任) 2021年7月 当社取締役 就任(現任)	(注)2、3	-
取 締 役	川 口 義 信	1947年1月25日生	1969年4月 川崎製鉄株式会社 入社 1976年4月 同社 退社 1976年9月 近畿第一監査法人勤務 (現アーク有限責任監査法人) 1978年3月 公認会計士登録 1985年8月 公認会計士・税理士 川口義信事務所 所長(現任) 1985年8月 株式会社アシスト 代表取締役 就任 1991年7月 株式会社日本M&Aセンター 取締役 就任 1993年7月 同社 取締役 退任 1994年3月 株式会社アシスト 代表取締役 退任 1994年4月 有限会社エル企画 取締役 就任(現任) 2000年11月 国際第一監査法人(現 KDA監査法人) 代表社員(現任) 2005年7月 当社社外監査役 就任 2006年4月 SMBCコンサルティング株式会社 顧問 就任(現任) 2017年7月 当社社外監査役 退任 2021年7月 当社取締役 就任(現任)	(注)2、3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監 査 役 (常 勤)	茶 谷 喜 晴	1960年12月12日生	1994年4月 当社入社 2000年4月 当社経理部 部長 2000年6月 当社経営企画部 部長 2007年7月 当社取締役 執行役員 経営企画部長 2010年5月 当社取締役 執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長 2010年7月 当社執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長 2013年7月 当社取締役 執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長 2014年6月 当社取締役 執行役員 経理財務本部長 2014年9月 当社取締役 執行役員 経理財務本部長 兼 HKNT CO.,LIMITED 董事長 2015年3月 当社取締役 執行役員 経理財務本部長 2015年11月 当社取締役 執行役員 経理財務部門管掌 兼 情報システム部門管掌 2016年7月 当社常勤監査役 就任(現任)	(注)5	5,600
監 査 役	加 藤 清 和	1963年11月15日生	1990年10月 司法試験合格 1993年4月 弁護士登録(第45期) 梅田総合法律事務所入所 1999年1月 梅田総合法律事務所 パートナー弁護士 就任(現任) 2004年4月 関西大学大学院法務研究科 (法科大学院)非常勤講師 就任 2008年3月 同大学 非常勤講師 退任 2013年7月 当社監査役(現任)	(注)1、4	-
監 査 役	安 倉 史 典	1954年3月25日生	1977年4月 東京芝浦電気株式会社 (現 株式会社東芝) 入社 2004年4月 東芝コンシューママーケティング株式会社 転籍 2009年4月 東芝エルイートレーディング株式会社 入社 2012年5月 同社 代表取締役社長 就任 2014年5月 同社 代表取締役社長 退任 同社 顧問 就任 2015年6月 同社 顧問 退任 2015年6月 東芝コンシューママーケティング株式会社 常勤監査役 就任 2016年6月 同社 常勤監査役 退任 2017年7月 当社監査役(現任)	(注)1、4	-
			計		21,600

(注)1.監査役加藤 清和および安倉 史典は、社外監査役であります。
2.取締役帖佐 勇志および川口 義信は、社外取締役であります。
3.2021年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2021年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2020年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役会の意思決定機能と業務執行者による業務執行機能を分離し、機動的かつ効率的な経営を行うとともに、コーポレート・ガバナンスを始めとする内部統制機能を充実・強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は取締役執行役員を含め7名で構成されております。
代表取締役 執行役員 岡田 俊哉
常務取締役 執行役員 リユース営業本部長 有馬 知英
取締役 執行役員 人事戦略本部長 森永 博幸
取締役 執行役員 企画財務本部長 寺口 洋一
執行役員 ショップ営業本部長 兼 ショップ営業部長 多田 一喜
執行役員 企画財務本部 経理財務部長 重富 崇史
執行役員 リユース営業本部 リユース営業部長 堀 貴洋

② 社外役員の状況
当社におきましては、社外取締役2名および社外監査役2名を選任しております。
当社では、豊富な経験と深い見識を有し、且つ、独立性を有する者を独立役員とするために、2014年5月30日開催の取締役会において、金融商品取引所の定める独立役員に係る規程を準用し、「社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準(独立役員選任基準)」を制定いたしました。
社外取締役2名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。

社外監査役2名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。加藤 清和氏においては弁護士としての専門性を有していること、また 安倉 史典氏においては経営者としての豊富な経験を有していることに加え、経営に対する客観的な中立性に鑑み、当社の社外監査役として適任であるとともに、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当しないことから独立役員として指定しております。
また、2021年7月30日開催の「第33期 定時株主総会」において、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)2名を選任いたしました。
社外取締役 帖佐 勇志氏は、株式会社LPN取締役(現任)に就任されており、社外取締役 川口 義信氏は、公認会計士・税理士川口義信事務所所長(現任)、有限会社エル企画取締役(現任)、KDA監査法人代表社員(現任)およびSMBCコンサルティング株式会社顧問(現任)に就任されております。
また、社外監査役 加藤 清和氏は、梅田総合法律事務所パートナー(現任)に就任されております。
しかし、当社と社外取締役および社外監査役との間において、人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係は一切ありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、独立した組織として社長直属の監査室を設置しており、監査室の人員は監査室長1名となっておりますが、監査役や会計監査人との連携のもとに、組織の最小単位である直営店およびこれらを管理統括する本部機能に対し計画的な監査を実施することにより、内部管理体制の継続的な改善に努めております。
監査役監査としましては、常勤監査役1名と独立性の高い独立役員たる社外監査役2名による計3名での監査体制を採用しており、社外監査役には弁護士としての専門性や経営者としての豊富な経験を有している要員を配し、取締役会への出席および直営店への臨店のほか、常勤監査役による重要な決裁文書の閲覧結果等について、監査役会を通じて相互に情報の共有化を諮りつつ、監査室並びに関係者からのヒアリング等を通じて、取締役の業務の執行状況、財産管理状況等について期中監査を行ったうえで、これらの情報を踏まえ期末の監査を実施しております。
また、会社法および金融商品取引法に基づく監査としましては、仰星監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けております。