株式会社ソフトクリエイトホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長	林 勝	1945年5月25日生	1971年3月 白坂産業株式会社(現当社)入社 1971年4月 当社取締役 1982年4月 当社代表取締役社長 2006年5月 当社代表取締役社長兼CEO 2006年10月 当社代表取締役会長兼CEO 2008年5月 当社代表取締役会長 2012年6月 当社代表取締役会長執行役員 2012年10月 株式会社ecbeing代表取締役会長執行役員(現任) 株式会社ソフトクリエイト取締役 2013年1月 当社代表取締役会長執行役員 兼経営企画本部長 2013年5月 当社代表取締役会長(現任) 2014年4月 株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員 (現任) 2018年6月 全農ECソリューションズ株式会社監査役(現任)	(注)5	410,160
代表取締役 社長	林 宗治	1974年8月23日生	2000年6月 株式会社ソフトクリエイト(現当社)取締役 2003年6月 当社常務取締役 2005年5月 当社専務取締役 2006年5月 当社代表取締役専務兼COO 兼ネットワーク事業部長 兼第一営業事業部長 2006年10月 当社代表取締役社長兼COO 2007年1月 当社代表取締役社長兼COO 兼X-point事業部長 2007年4月 株式会社エイトレッド代表取締役社長 2008年5月 当社代表取締役社長 2010年4月 当社代表取締役社長 兼EC事業推進本部長 2011年3月 当社代表取締役社長 兼EC事業戦略本部長 2012年4月 当社代表取締役社長 兼SIカンパニー代表 2012年6月 当社代表取締役社長執行役員 兼SIカンパニー代表 2012年10月 当社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員(現任) 2013年5月 当社代表取締役社長(現任) 2015年8月 株式会社エイトレッド取締役会長(現任) 2017年11月 株式会社Y2S取締役(現任) 2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役 (現任)	(注)5	410,214

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 副社長	林 雅也	1977年10月25日生	2000年4月 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 2004年9月 有限会社ティーオーシステム代表取締役社長 (現任) 2005年6月 当社取締役 2006年5月 当社取締役兼プロダクト事業部長 2006年10月 当社取締役兼EC事業部長 2007年4月 当社専務取締役兼EC事業本部長 2007年7月 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 2008年5月 当社取締役常務執行役員兼EC事業部長 兼EC戦略室長 2009年4月 当社取締役常務執行役員兼EC事業本部長 2011年3月 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 2011年5月 当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長 兼ECサービス推進室長 2012年4月 当社取締役副社長執行役員兼ECカンパニー代表 2012年10月 当社取締役副社長執行役員 株式会社ecbeing代表取締役社長執行役員(現任) 2013年5月 当社取締役 2017年6月 当社代表取締役副社長(現任) 2018年4月 株式会社エートゥジェイ取締役会長 2018年6月 全農ECソリューションズ株式会社取締役(現任) 2019年4月 株式会社visumo代表取締役(現任) 2019年5月 株式会社エートゥジェイ代表取締役会長(現任) 2020年3月 一般社団法人日本オムニチャネル協会代表理事 (現任)	(注)5	410,165
取締役 専務執行役員	中桐 雅宏	1963年5月1日生	1992年4月 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 2004年6月 当社取締役 2006年5月 当社取締役兼第二営業事業部長 2006年10月 当社取締役兼営業本部長 2007年4月 当社常務取締役兼営業本部長 2007年7月 当社取締役常務執行役員兼営業本部長 2008年5月 当社取締役専務執行役員兼営業本部長 2012年4月 当社取締役専務執行役員兼SIカンパニー営業本部長兼営業本部第1営業部長 2012年10月 当社取締役専務執行役員 株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長 2014年4月 株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長 2015年6月 当社取締役 2016年10月 当社取締役専務執行役員経営管理担当 2017年3月 株式会社アクロホールディング社外取締役(現任) 2018年4月 当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼経理部長 2018年12月 株式会社エートゥジェイ監査役 2019年5月 株式会社ソフトクリエイト取締役(現任) 株式会社エートゥジェイ取締役(現任) 2019年6月 2021年6月 株式会社ecbeing取締役(現任) 当社取締役専務執行役員経営戦略本部長(現任)	(注)5	40,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員	佐藤 淳	1974年3月11日生	1998年2月 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 2007年1月 当社経営管理部長 2009年1月 当社執行役員経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年4月 当社上席執行役員経営管理部長兼情報開示担当 2015年6月 株式会社エイトレッド取締役CFO 管理部長 2017年4月 同社専務取締役CFO 管理本部長 2019年4月 同社専務取締役CFO 管理部長 2019年4月 株式会社visumo監査役(現任) 2019年6月 株式会社ソフトクリエイト監査役(現任) 2019年6月 株式会社ecbeing監査役(現任) 2020年12月 エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役 (現任) 2021年6月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼情報開示担当(現任) 2021年6月 株式会社エイトレッド取締役(現任)	(注)5	1,000
取締役	安田 洋史	1953年7月14日生	1979年10月 株式会社東芝入社 半導体国際部長、企業開発担当部長、提携戦略部長等を歴任 2009年6月 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社常勤監査役 2010年4月 青山学院大学経営学部兼大学院経営学研究科教授 2017年4月 同大学就職部長 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 同大学経営学部長兼同大学院経営学研究科長 (現任) 2020年9月 ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社社外監査役(現任)	(注)5	1,000
取締役	児玉 直樹	1956年2月5日生	1978年4月 日本IBM株式会社入社 2002年4月 JBCC株式会社 専務取締役 2007年8月 株式会社ニトリ 常務取締役 2012年10月 株式会社カインズ 常務取締役 2017年6月 M&Sコンサルティング代表(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	太田 晴彦	1959年4月28日生	2010年8月 株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社 2018年4月 当社経営管理本部法務室長(部長) 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	2,100
監査役	山本 勲	1943年3月7日生	1965年4月 住友商事株式会社入社 1988年6月 同社投資事業本部国内事業部長 1994年6月 同社監査役 2003年6月 同社顧問 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)監査役 住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)監査役 2008年6月 株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外監査役 2014年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-
監査役	鑓田 憲男	1948年6月15日生	1967年4月 東京国税庁入庁 1998年7月 税務大学校教育第二教授 2004年7月 東京国税局調査部統括国税調査官 2007年7月 川崎西税務署長 2008年8月 税理士(現任) 2013年12月 社会福祉法人福田会監事(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)8	-
計					1,274,639

(注)1 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
2 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
3 取締役安田洋史及び児玉直樹は、社外取締役であります。
4 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
5 2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
6 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
7 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
8 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員3名は、次のとおりであります。

氏名	役職名
秋場 洋	常務執行役員
吉川 智雄	執行役員
見城 壮彦	執行役員

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝におけるアライアンス・M&Aの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である児玉直樹氏には、多くの企業で経営に携わり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、当該知見を活かして客観的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社グループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。