株式会社環境フレンドリーホールディングス 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数
代表取締役社長	車 陸昭	1970年6月1日生	1995年4月 ㈱ケンウッド入社 2001年7月 ㈱ケーエムケーワールド 代表取締役社長(現任) 2009年3月 ㈱プロ・フィールド 代表取締役社長(現任) 2017年3月 WAKE UP INTERACTIVE LIMITED 取締役(現任) 2017年7月 ㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任) 2018年3月 当社取締役 2018年7月 エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任) 2018年7月 エリアエナジー大阪㈱ 代表取締役(現任) 2018年7月 コネクト㈱ 取締役(現任) 2018年7月 ㈱東環 取締役(現任) 2018年10月 吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司 董事長(現任) 2021年2月 当社代表取締役(現任)	(注)1	135,000株
取締役 経営企画管理本部長	森蔭政幸	1967年6月14日生	1989年6月 コマツソフト㈱入社 1996年2月 サイベース㈱入社 2000年6月 当社入社 2006年9月 当社事業推進本部長 2008年5月 当社執行役員兼事業推進本部長 2009年3月 当社取締役技術統括 2009年3月 コネクト㈱ 取締役(現任) 2013年2月 当社代表取締役 2013年3月 ㈱東環 取締役(現任) 2014年3月 当社取締役 IT関連事業担当 2014年11月 エリアエナジー㈱ 取締役(現任) 2017年3月 当社取締役経営企画管理本部長(現任) 2017年5月 エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任)	(注)1	137,000株
取締役	福田 健	1967年6月18日生	1995年4月 ㈱ヤオハンジャパン入社 2010年5月 ㈱セキド 社外取締役 2011年6月 ㈱バルクホールディング 社外監査役 2012年4月 ㈱ストリーム 社外取締役 2012年12月 衆議院議員政策担当秘書(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)1 4	30,000株
取締役	近藤哲也	1969年6月23日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2012年11月 隼あすか法律事務所 入所 2004年10月 外立総合法律事務所 入所 2006年1月 ホワイト&ケース法律事務所 入所 2011年5月 インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク 入社 2013年7月 近藤哲也法律事務所 開設 2015年2月 PwC弁護士法人 入所 2016年3月 金川国際法律事務所 入所 2017年2月 大手町国際法律事務所 開設 2017年3月 当社社外監査役 2018年3月 当社社外取締役 2021年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1 4	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数
常勤監査役	飯冨康生	1947年1月8日生	1979年1月 日本コカコーラ㈱ マーケティング・リサーチ部長 2000年11月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ マーケティング本部長 2003年4月 同社取締役営業本部長 2009年3月 当社常勤監査役 2011年12月 当社取締役 2012年3月 コネクト㈱ 取締役 2013年3月 ㈱東環 取締役 2014年3月 当社常勤監査役(現任) 2014年3月 コネクト㈱ 監査役(現任) 2014年3月 ㈱東環 監査役(現任) 2014年11月 エリアエナジー㈱ 監査役(現任) 2017年5月 エリアエナジー大阪㈱ 監査役(現任)	(注)2	-株
監査役	今井晴康	1948年3月6日生	1970年4月 同心商事株式会社入社 1977年7月 矢野隆明税理士事務所入所 1990年2月 麻生公認会計士事務所入所 1992年4月 株式会社アトラス入社 2008年10月 同社監査役 2011年12月 当社常勤監査役 2012年3月 コネクト㈱ 監査役 2012年3月 ㈱東環 監査役 2014年3月 当社監査役(現任)	(注)3 5	-株
監査役	濵本 匠	1969年4月11日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 虎門中央法律事務所 入所 2008年10月 虎門中央法律事務所 パートナー(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)3 5	-株
計					302,000株

(注)1. 2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2. 2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3. 2021年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 取締役2人(福田健氏、近藤哲也氏)は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております
5. 監査役2人(今井晴康氏、濵本匠氏)は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、当社経営陣から独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。
社外取締役の福田健氏は、政策立案及び立法活動に係る知識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言を述べて頂いております。同氏は、当社株式30,000株を保有している他に、当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の近藤哲也氏は、弁護士としての専門知識と幅広い経験を有しており、過去の当社社外取締役及び社外監査役の経験を活かしていただき、特に企業法務の側面から助言を頂くことが有効であると判断し、選任いたしました。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今井晴康氏は、上場会社の経営及び内部統制に精通しており、上場会社の監査役として豊富な経験と知識を活かした助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、濵本匠氏が所属している虎門中央法律事務所との間に法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。